Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "terrorism financing" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 18
Tytuł:
„Super SAR” and other solutions for non-single recognition and reporting of suspicious ML/FT activity by obligated institutions
Autorzy:
Kędzierski, Maciej Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/45659709.pdf
Data publikacji:
2023-11-14
Wydawca:
Akademia Policji w Szczytnie
Tematy:
„Super SAR”
joint/cumulative SAR
report
money laundering
financing of terrorism
obligated institution
Opis:
Reporting SAR to financial intelligence units is the performance of the obligations of the obligated institutions under the AML/CFT system. These actions are taken as a result of an individual customer/transaction risk assessment, as well as a countermeasure policy based on the analysis and assessment of institutional risk. Such structure of the behavior of the obligated institutions was to be a counterbalance to potential and actual perpetrators of money laundering and terrorist financing crimes. As a consequence, individually obligated institutions were to recognize the components of a broad chain of perpetration, legalization of funds originating from prohibited acts and constituting an element of camouflage of the source and beneficiaries of funds intended for terrorists. Over time, the ineffectiveness of this type of countermeasures began to be noticed, especially since the information provided to the financial intelligence unit was to a small extent positively verified and sent to the prosecutor's office as notifications of suspected crime. Subsequently, new counteracting schemes based on the participation of several obligated institutions and mutual exchange of information on negatively marked entities began to emerge. These concepts, despite the fact that they differ both in terms of content and technical implementation, constitute an important counterbalance to individualized analyzes of risk created and assessed exclusively in a particular, individualized obligated institution.
Źródło:
Przegląd Policyjny; 2023, 151(3); 382-308
0867-5708
Pojawia się w:
Przegląd Policyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza przepisów penalizujących finansowanie terroryzmu w polskim prawie karnym
The Analysis of the Offence of Financing of Terrorist Acts in Polish Criminal Law
Autorzy:
Palka, Karolina Judyta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/518887.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Fundacja Utriusque Iuris
Tematy:
terrorism
financing terrorism
criminal law
Polish criminal code
Opis:
This article concerns the regulation of the offence of financing terrorism. The text in a condensed and comprehensive way presents the evolution of this provision, its interpretation, as well as the impact of European regulations on it. The first chapter is a brief introduction. The second part describes the criminalization of these behaviors in the Polish Penal Code (Article 165a of the Penal Code). The last one is a short summary and a proposal of changes de lege ferenda.
Źródło:
Forum Prawnicze; 2019, 5 (55); 53-68
2081-688X
Pojawia się w:
Forum Prawnicze
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cryptoassets as Contemporary Threats to the Economic Security of the Country
Kryptoaktywa jako współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Autorzy:
Charatynowicz, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2060740.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
cryptoassets
threats to economic security
legal regulations
counteracting money laundering
counteracting financing of terrorism
mitigation of threats related to cryptoassets
kryptoaktywa
zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego
regulacje prawne
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
mitygacja zagrożeń związanych z kryptoaktywami
Opis:
Aim: The aim of this article is to present the conclusions of a research conducted in the area of identifying threats to the economic interests of the state related to the trading of cryptoassets, as well as the presentation of legal solutions functioning in the cryptoasset environment and possible remedial actions to be taken by the state authorities competent in this regard. Introduction: Due to the technological features, undefined legal status, regulatory and organizational risks of this instrument, the threats related to the trading of cryptoassets are one of the most important current threats from the point of view of the economic security of the country. They are identified both by domestic and foreign financial market supervision authorities, tax and law enforcement authorities, and those dealing with counteracting money laundering and the financing of the terrorists. The article presents the identified risk areas, legal regulations in the field of trading in these assets, and regulatory perspectives. An attempt was also made to describe the actions necessary to be taken to mitigate the threats. Methodology: In this work, theoretical research was used, such as: analysis of literature, on legal and strategic studies as well as industry literature, synthesis, generalization and inference. In addition, analysis was carried out of the legal acts related to the regulation of the market of cryptoassets, international strategic documents describing this market and the Polish financial supervision. Draft legal acts of a legislative nature were also presented. Conclusions: The market of cryptoassets is subject to constant legal, organizational and institutional transformations. Its socio-economic environment is also changing. Due to the characteristics of cryptoassets, their dispersed and unregulated nature, institutions of this market, both entities participating in transaction brokerage, as well as natural persons, can be used for money laundering, concealing property from various forms of crime. However, the identified vulnerabilities do not pose a significant threat to the economic security of the country – they are of a sectoral nature. The relevant state institutions undertake specific activities in order to counteract threats, both of a legal, institutional and organizational nature.
Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków z badań przeprowadzonych w zakresie identyfikacji zagrożeń dla ekonomicznych interesów państwa związanych z obrotem kryptoaktywami, a także prezentacja rozwiązań prawnych funkcjonujących w otoczeniu kryptoaktywów oraz możliwych do podjęcia działań zaradczych przez właściwe w tym zakresie organy państwa. Wprowadzenie: Z uwagi na cechy technologiczne, niedookreślony status prawny, ryzyka regulacyjne i organizacyjne tego instrumentu, zagrożenia związane z obrotem kryptoaktywami są jednymi z najistotniejszych aktualnych zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Są one identyfikowane zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne organy nadzoru nad rynkiem finansowym, organy podatkowe, ścigania oraz zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W artykule przedstawiono zidentyfikowane obszary zagrożeń, regulacje prawne obowiązujące w zakresie obrotu tymi aktywami, perspektywy regulacyjne. Podjęto także próbę opisania koniecznych do podjęcia działań w celu mitygacji zagrożeń. Metodologia: W przedmiotowej pracy wykorzystano badania teoretyczne, takie jak: analiza literatury, opracowań prawnych i strategicznych oraz piśmiennictwo branżowe, syntezę, uogólnienie oraz wnioskowanie. Ponadto dokonano analizy aktów prawnych związanych z regulacją rynku kryptoaktywów, międzynarodowych dokumentów strategicznych opisujących rynek kryptoaktywów oraz polskiego nadzoru finansowego. Przedstawiono również projektowane akty prawne o charakterze legislacyjnym. Wnioski: Rynek kryptoaktywów podlega nieustannym przeobrażeniom prawnym, organizacyjnym i instytucjonalnym. Zmienia się również jego otoczenie społeczno-ekonomiczne. Z uwagi na cechy kryptoaktywów, ich rozproszony i nieuregulowany charakter, instytucje tego rynku, zarówno podmioty biorące udział w pośrednictwie transakcyjnym, jak również osoby fizyczne, mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy, ukrywania mienia pochodzącego z różnych form przestępczości. Zidentyfikowane podatności nie stanowią jednak istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – mają charakter sektorowy. Właściwe instytucje państwa podejmują określone aktywności w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, zarówno o charakterze prawnym, instytucjonalnym, jak i organizacyjnym.
Źródło:
Safety and Fire Technology; 2021, 58, 2; 164--178
2657-8808
2658-0810
Pojawia się w:
Safety and Fire Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości : zagrożenia związane z konwersją i transferem wirtualnymi walutami
Autorzy:
Charatynowicz, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/121438.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Tematy:
cyberprzestępczość
wirtualne waluty
transakcje finansowe
sieć bezpieczeństwa finansowego
"pranie pieniędzy"
przeciwdziałanie
finansowanie terroryzmu
regulacja rynku
cybercrime
virtual currency
financial transaction
financial safety net
money laundering
financing of terrorism
market regulation
Opis:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie systemu wirtualnych walut oraz zagrożeń wynikających z ich obrotu i konwersji. Przedstawiono, ponadto, system organów nadzoru finansowego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu. Praca ma charakter badawczo-analityczny i może stanowić przyczynek do dalszych badań.
In this article the author takes up the subcject of functioning virtual currecies, entities participating in turnovers of this financial instrument. He indicates a state authority system holding the issuance and supervision of money supply and demand, supervision of financial market or counteracting money laundering, terrorism financing and analyzing their tasks in the context of threats related to virtual currency transactions. Furthermore, he undertakes the attempt of creating a model of regulation this phenomenon in Poland.
Źródło:
Wiedza Obronna; 2017, 1-2; 150-166
0209-0031
2658-0829
Pojawia się w:
Wiedza Obronna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryminalizowanie finansowania terroryzmu
Criminalizing financing of terrorism
Autorzy:
Hoc, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/697519.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Opolski
Tematy:
terrorist crime
terrorism financing
legal framework
directives
regulations
conventions
Opis:
The article provides insights into terrorism financing considered in light of international regulations (UN, EU Commission, Council of Europe). It refers to elements of financial crime, as defined in Article 165a of the Polish Criminal Code, and the need to revise the rules surrounding the subject of these crimes. The tasks carried out by the General Inspector of Financial Information and the Internal Security Agency are presented in relation to prevention and fight against terrorism financing.
Źródło:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne; 2016, 14, 1; 25-39
2658-1922
Pojawia się w:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w celu ścigania sprawców przestępstwa z art. 165a kk przy powołaniu się na zapisy umów i porozumień międzynarodowych
The use operational in the prosecution of perpetrators of crimes referred to in Article 165 of the Polish Criminal Code, in relation to the provisions of international treaties and agreements.
Autorzy:
Kędzierski, Maciej A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/501920.pdf
Data publikacji:
2015-11-15
Wydawca:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:
finansowanie terroryzmu
kontrola operacyjna
umowy i porozumienia międzynarodowe.
financing terrorism
operational control
international agreements
Opis:
Zastosowanie kontroli operacyjnej w działaniach służb policyjnych i specjalnych, z możliwością powoływania się na zapisy zawarte w umowach i porozumieniach międzynarodowych, wymaga uporządkowania. Potrzebne są zmiany w zapisach w ustawach kompetencyjnych poszczególnych służb zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza wyraźne zawarcie w katalogu ściganych przestępstw przestępstwa finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a kk jako podstawy do możliwości stosowania kontroli operacyjnej w działaniach wobec sprawców tych czynów. Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego możliwość zastosowania kontroli operacyjnej przy powołaniu się na ściganie przestępstw na podstawie umów i porozumień międzynarodowych będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy umowa czy porozumienie zostanie wprowadzone do krajowego obrotu prawnego aktem rangi ustawy. Jednocześnie uporządkowania wymagają zapisy zawarte w poszczególnych bilateralnych umowach zawartych przez rząd RP, szczególnie w zakresie wyraźnego zaakcentowania nie tylko podejmowania wspólnych działań w obszarze przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu, lecz także jego finansowania. Wydaje się jednak, że jeżeli chodzi o ten warunek, jego realizacja będzie trwała najdłużej. Mimo to przy renegocjacjach umów już zawartych bądź też negocjacjach nowych umów odnoszących się do zwalczania przestępczości, tak przedstawione zagadnienie należy mieć stale na uwadze.
The use of operational control in the activities of special and police forces, with the possibility of relying on provisions in contracts and agreements, requires urgent attention. Changes are required in the provisions in laws defining the competence of various departments in accordance with the judgment of the Constitutional Court, and especially clear inclusion in the register of prosecuted crimes – crimes of terrorism financing as defined in Art. 165a of the Penal Code as the basis for the applicability of operational control measures against perpetrators of these acts. According to the judgment of the Constitutional Court it will be possible to apply the operational control with reference to the persecution of crimes under international treaties and agreements only if the contract or arrangement is introduced into the national legal system by laws in the rank of an Act. At the same time provisions contained in various bilateral agreements concluded by the Polish government require ordering, especially by putting clear emphasis not only on joint actions in the area of preventing and combating terrorism, but also on its financing. It seems, however, as far as the latter stipulation is concerned, that its fulfillment will last longest. Nevertheless, such presentation of the problem should be constantly born in mind while re-negotiating the existing agreements on combating criminality or while negotiating new ones.
Źródło:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2015, 7, 13; 151-177
2080-1335
2720-0841
Pojawia się w:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego
The latest trends in regulatory changes for virtual currencies with regard to counteracting money laundering and financing of terrorism as well as the increase of cash-less transactions resulting from the COVID-19 pandemic
Autorzy:
Gradzi, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1879409.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:
AML
CTF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu
terroryzmu
KNF (PFSA)
FinTech
RegTech
rozporządzenie MiCA
AML/CTF
anti-money laundering
countering the financing of terrorism
Regulation on Markets in Crypto-assets
Opis:
W ostatnich latach nic tak bardzo nie przyczyniło się do rozwoju i cyfrowej ekspansji technologicznej, w tym w zakresie obrotu bezgotówkowego, jak sytuacja wywołana ogólnoświatową pandemią COVID-19. Bardziej natężony ruch w sferze płatności elektronicznych i walut wirtualnych może powodować większe zainteresowanie tymi obszarami ze strony grup przestępczych. Liczba transakcji oszukańczych dokonanych kartami w pierwszym półroczu 2020 r. w porównaniu z drugim półroczem 2019 r. wzrosła o 11,4 proc. Wśród nowych kierunków zmian w przepisach regulujących obrót walutami wirtualnymi pod kątem ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu należy wyróżnić pakiet finansów cyfrowych, na który składają się m.in. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rynku kryptoaktywów i znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Te regulacje przez swoją szczegółowość i formalizm oraz wiążące się z tym koszty operacyjne działalności mogą doprowadzić do istotnej zapaści na rynku walut wirtualnych i ucieczki inwestorów oraz wyprowadzenia pieniędzy na rynki azjatyckie. Obecne regulacje stanowią przejaw regulacji totalnej, która nie będzie sprzyjać rozwojowi technologicznemu.
In recent years, nothing has contributed so much to the development and digital expansion of technology, including the field of cashless transactions, as the situation caused by the global COVID-19 pandemic. Increased traffic of electronic payments and virtual currencies may generate more interest in these areas from criminal groups. The number of fraudulent card transactions in the first half of 2020 increased by 11.4% compared to the second half of 2019. Among the new regulatory trends in AML/CTF in the field of virtual currencies, the Digital Finance Package should be distinguished. It consists of the Proposal for a Regulation of the European Parliament on markets in crypto-assets and amendments to the AML/CTF Act. The specificity and formalism of these rules, but also the related operating costs, may lead to a significant collapse in the virtual currencies market and the escape of investors and money to Asian markets. The current regulations are a manifestation of a total legal solution, which will not favour technological development.
Źródło:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2021, 13, 25; 31-58
2080-1335
2720-0841
Pojawia się w:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Notariusz jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (omówienie niektórych zagadnień)
Notary Public as An Obligated Institution Within the Meaning of The Act on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism (Discussion on Selected Issues)
Autorzy:
Kędzierski, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1046707.pdf
Data publikacji:
2021-02-18
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
notariusz
zastępca notarialny
kancelaria notarialna
instytucja obowiązana
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
notary
deputy notary
notary office
obligated institution
counteracting money laundering
counteracting the financing of terrorism
Opis:
Jedną z instytucji obowiązanych zobligowanych do przekazywania informacji na rzecz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest notariusz. Nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nUoP) nie przewidziała jako instytucji obowiązanej zastępcy notariusza. Instytucja ta została wprowadzona do ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie w art. 76. W niektórych sytuacjach zastępca notarialny wykonuje zadania „jak notariusz”, tym samym powinien być również zobligowany do wykonywania obowiązków określonych w nUoP. Nie oznacza to jednak, że w tej sytuacji pozostaje on także „instytucją obowiązaną w rozumieniu nUoP”. Ta swoista dysfunkcja pomiędzy wskazanymi przepisami, powodująca niepewność sytuacji prawnej oraz lukę w systemie AML/CFT, wymusza potrzebę ujednolicenia rozwiązań i ustanowienia również zastępcy notarialnego – instytucją obowiązaną.
There is no doubt that notaries should be one of the obligated institutions within the meaning of Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism. The tasks imposed on the obligated institutions are not limited only to reporting certain information, but they also include taking preventive actions that make it impossible to commit an offense under article 165a or 299 of the Criminal Code. Such a task also rests with notaries in regard to their status based not only on IV DAML and the 1 March 2018 Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism but also on the final of the FATF guidelines. The 1 March 2018 Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism has adopted a more rational model of cooperation between notaries and the General Inspector (subject/subject) in relation to the previous solutions. Granting a power of attorney by a current notary to a person employed in a law firm without the rights of a notary public, e.g. an employee (without the right to perform notarial activities) does not exempt from the duties and liability of the notary himself on the basis of the 1 March 2018 Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism finance regulations. To the contrary, the problems of responsibility and duties remain based on the action of the appointed notary’s deputy in the absence of a notary public. Thus, one should consider whether the scope of being an obligated institution should not extend to the deputy notary as well, since this occupation owns and exercises a number of powers identical to the activities of the notary himself and in a unique situation (article 21-1 the Law on Notarial), it operates „like a notary public”. This issue, due to the lack of national option, should be in compliance with EU regulations.
Źródło:
Studia Prawnicze KUL; 2020, 1; 165-195
1897-7146
2719-4264
Pojawia się w:
Studia Prawnicze KUL
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowe przestępstwa terrorystyczne w polskim prawie karnym
Autorzy:
Michalska-Warias, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/609375.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
terrorist offences
offence of a terrorist character
terrorist training
financing of terrorism
przestępstwa terrorystyczne
przestępstwo o charakterze terrorystycznym
szkolenie terrorystyczne
finansowanie terroryzmu
Opis:
The author describes the evolution of anti-terrorist substantial criminal law regulations in Poland. It is stressed that the new offences were introduced more because of an international legal pressure to do so than because of the existence of a real need for such regulations, since Poland has not so far directly experienced terrorism. The author especially focuses on the changes to the Criminal Code introduced since 2016, discussing the new offence of participating in a terrorist training (Art. 255a § 2 of the Criminal Code), the offence of crossing the border of Poland with the intention to commit a terrorist act abroad (Art. 259a of the Criminal Code), and the recently much changed shape of the offence of financing of terrorism (Art. 165a of the Criminal Code), which can now be committed even unintentionally.
W artykule została opisana ewolucja antyterrorystycznych rozwiązań polskiego prawa karnego. Podkreślono, że nowe typy czynów zabronionych były wprowadzane bardziej pod wpływem prawnej presji międzynarodowej niż z powodu istnienia praktycznej potrzeby takich rozwiązań, ponieważ Polska nie doświadczyła dotąd bezpośrednio terroryzmu. W opracowaniu szczególnie dużo uwagi poświęcono zmianom w Kodeksie karnym wprowadzonym od 2016 r., poza tym zostało omówione nowe przestępstwo udziału w szkoleniu terrorystycznym (art. 255a § 2 k.k.), przestępstwo przekroczenia granicy RP w celu popełnienia za granicą przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 259a k.k.) oraz znacznie ostatnio zmieniony kształt przestępstwa finansowania terroryzmu (art. 165a k.k.), które obecnie może być popełnione nawet nieumyślnie.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius); 2018, 65, 1
0458-4317
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opinia prawna na temat beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny)
A legal opinion on the real beneficiary of a limited company in which the only (100%) shockholder or shareholder is an order or its organizational unit (a monastic province, an abbey, an independent monastery or a monastic house)
Autorzy:
Walencik, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1043396.pdf
Data publikacji:
2020-12-30
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
real beneficiary
limited companies
order
money laundering
financing terrorism
canon law
monastic house
independent monastery
monastic province
abbey
beneficjent rzeczywisty
spółki kapitałowe
pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
zakon
prawo kanoniczne
opactwo
spółka kapitałowa
dom zakonny
klasztor niezależny
prowincja zakonna
Opis:
Celem niniejszej opinii prawnej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Kto jest beneficjentem rzeczywistym w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny)? Przeprowadzone analizy przepisów prawa polskiego i prawa kanonicznego prowadzą do wniosku, że w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny) beneficjentem rzeczywistym jest właściwy wyższy przełożony tego zakonu oraz członkowie jego rady. Osoby te spełniają przesłanki określone w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ponieważ stanowią one grupę osób fizycznych sprawujących bezpośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia (zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie), które wynikają z okoliczności prawnych (przepisów prawa kanonicznego), umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Jest to bowiem grupa osób fizycznych sprawujących kontrolę nad osobą prawną (zakonem bądź jego jednostką organizacyjną), któremu łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów spółki i łącznie dysponującym więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki (art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
The aim of this legal opinion is to address the following question: Who is the real beneficiary of a limited company in which the only (100%) shockholder or shareholder is an order or its organizational unit (a monastic province, an abbey, an independent monastery or a monastic house)? The analysis of Polish law and canon law leads to the conclusion that in the case of a limited company whose only (100%) shockholder or shareholder is an order or its organizational unit (a monastic province, an abbey, an independent monastery or a monastic house), the real beneficiary is the competent higher superior of this order as well as members of its council. These persons satisfy the conditions specified in art. 2 para. 2 of the act of 1 March 2018 on countering money laundering and financing of terrorism, because they are a group of natural persons who exercise direct control of the company due to the entitlements they have (shareholders’ meeting/general meeting), which make it possible to exert a decisive influence on the actions or activities undertaken by the company. This is so because it is a group of natural persons who exert control over a legal person (an order or its organizational unit) who is entitled to hold more than 25% of the shares of the company stock and more than 25% of the voting rights in the decision-making body of the company (art. 2 para. 2 point 1 letter a and tiret three of the act on countering money laundering and financing of terrorism).
Źródło:
Studia z Prawa Wyznaniowego; 2020, 23; 471-488
2081-8882
2544-3003
Pojawia się w:
Studia z Prawa Wyznaniowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Proceder prania pieniędzy - zarys problematyki
Money Laundering Practice – A Problem Outline
Autorzy:
Goleński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/20874547.pdf
Data publikacji:
2023-08-31
Wydawca:
Najwyższa Izba Kontroli
Tematy:
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
finansowanie terroryzmu
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
system AML
GIIF
money laundering prevention
terrorism financing
national system for money laundering prevention
AML system
Opis:
Pranie pieniędzy jest uważane za jedno z poważniejszych zagrożeń dla systemu finansowego państwa, godzących w prawidłowość obrotu gospodarczego. Przeciwdziałanie mu stanowi wyzwanie dla instytucji publicznych oraz komercyjnych, które są bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w tzw. system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obecnie obserwowane zmiany technologiczne, sytuacja geopolityczna, pomysłowość przestępców oraz luki w systemie sprawiają, że pomimo rosnącej wiedzy na temat sposobów i mechanizmów prania pieniędzy konieczne jest podejmowanie coraz to nowych inicjatyw mających uszczelnić system finansowy i w założeniu oczyścić go z „brudnych” środków. W artykule zostaną podjęte kwestie związane z definiowaniem i mechanizmami prania pieniędzy, opisane wybrane regulacje dotyczące tych przestępstw, a także zarysowany polski system instytucjonalny powołany do walki z owym procederem.
The article describes the ways of defining the money laundering phenomenon, the mechanisms for money laundering, and the legal regulations on related crimes. It also presents the characterization of the AML system (prevention of money laundering and terrorism financing) that is in force in Poland. Money laundering denotes introducing to the legal turnover of funds coming from criminal activities. It is a serious threat due to its negative impact in the economic system, but also because of its close connections with basic crimes in which organised criminal groups are frequently involved. Technological changes and the growing creativity of criminals call for the AML system to adjust to new challenges, and to react to them effectively. In order to reduce the scale and scope of the phenomenon, numerous regulations are being introduced aimed at its neutralizing. The regulations in the AML area can be commonly binding as legal acts, or they can constitute the so called soft laws, such as recommendations or guidance. Poland, similarly to other states, makes them implemented since the effectiveness of the institutions that fight against money laundering is much higher when they collaborate within international organisations than when respective legal provisions are introduced in national legislatures.
Źródło:
Kontrola Państwowa; 2023, 68, 4 (411); 100-117
0452-5027
Pojawia się w:
Kontrola Państwowa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Special Approaches Against Terrorist Acts – The Banks’ Obligation to Counteract Money Laundering Pursuant to the Polish Banking Law
Autorzy:
Judyta, Banaszyńska,
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/903049.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
banking law
financing
money laundering
terrorism
Opis:
One of the main issues connected with terrorism – a “crime without borders”, a complex phenomenon the definition of which has proven elusive, is terrorism financing and money laundering. The Polish legislator – in the Polish Banking Law – imposes on banks (within the scope of their legal definition) a duty of counteracting money laundering and terrorism financing, which corresponds with the significant role of banks and other financial institutions when it comes to the prevention of terrorist crimes. On the basis of the Act on Counteracting Money Laundering and Terrorism Financing, a special system was created – the aim of the regulations is to facilitate successful performance by banks of their duties. In the Act, the office of the General Inspector of Financial Information was created, with an important task of controlling the realization of banks’ duties, as well as cooperation with relevant services and improvement of international antiterrorist activity. Beyond any doubt, the functioning of the Polish system could be guaranteed by broader legal and institutional frameworks on an international level, the achievement of which is contingent upon the activity of the European Union and the United Nations. A significant element in the fight against terrorism financing crimes is also proper training of the banking sector employees and officers, as well as ensuring proper communication and cooperation between them.
Źródło:
Studia Iuridica; 2016, 67; 191-203
0137-4346
Pojawia się w:
Studia Iuridica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System ekonomiczny "Państwa Isalmskiego"
Economic system of the „islamic state”
Autorzy:
Wasiuta, Olga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/540361.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Tematy:
ISIS
Syria
Irak
finansowanie terroryzmu
Iraq
terrorism financing
Opis:
„Państwo islamskie” to organizacja terrorystyczna, która przez kilka lat okupowała i administrowała rozległym terytorium, zamieszkanym przez kilka milionów ludzi. Było tak, chociaż wolę jej zwalczania wyrażały wszystkie znaczące siły polityczne świata. Przetrwanie w tak niekorzystnych okolicznościach zapewnił „Państwu islamskiemu” bardzo wydajny system ekonomiczny, oparty w największej mierze na rabunku dokonywanym na firmach, instytucjach i ludności podbitych terytoriów, dochodach uzyskiwanych ze sprzedaży surowców (głównie ropy naftowej i gazu ziemnego), handlu ludźmi, a także obiektami zabytkowymi pozyskiwanymi z muzeów i stanowisk archeologicznych. Niewielki udział w budżecie ISIS mają wpłaty od bogatych sponsorów z Kataru i Arabii Saudyjskiej
The "Islamic state" is a terrorist organization that has occupied and administered a vast territory, inhabited by several million people for several years. This was so, though all the major political forces of the world declared the necessity of eliminating it from the international scene. Survival of the “Islamic state” in such unfavorable conditions was possible thanks to the creation of a very efficient economic system, based largely on the robbery of corporations, institutions and populations of conquered territories, income from the sale of raw materials (mainly crude oil and natural gas), human trafficking, as well as the historical objects from museums and archeological sites. A small share of the ISIS budget is donated by wealthy sponsors from Qatar and Saudi Arabia.
Źródło:
Przegląd Geopolityczny; 2017, 22; 33-49
2080-8836
2392-067X
Pojawia się w:
Przegląd Geopolityczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej
The System of Anti-Terrorist Financing of the Russian Federation
Autorzy:
Duraj, Natasza
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/596392.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
terroryzm
finansowanie terroryzmu
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
monitoring finansowy
Federacja Rosyjska
terrorism
financing of terrorism
countering the financing of terrorism
financial monitoring
the Russian Federation
Opis:
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań prawno-organizacyjnych w sferze przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. W artykule przedstawiono najważniejsze uregulowania prawne, wynikające z postanowień Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej oraz Ustawy Federalnej z 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”.
The main goal of this paper is to present the legal and organizational solutions in the field of terrorist financing in the Russian Federation. The article presents the most important legal regulations resulting from the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation and the Federal Law of 7 August 2001 “On counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and on the financing of terrorism”.
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne; 2017, 102; 11-22
0081-6841
Pojawia się w:
Studia Prawno-Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Terroryzm w piśmiennictwie lat 70. XX w. Czy dawna oś sporu zachowała aktualność?
Terrorism in the literature of the 1970s. Has the old axis of the dispute remained valid?
Autorzy:
Bobkier, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28407581.pdf
Data publikacji:
2023-03-31
Wydawca:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Tematy:
terroryzm
lata 70. XX w.
sponsorowanie terroryzmu przez państwo
finansowanie terroryzmu
konflikt izraelsko-palestyński
islamofobia
terrorism
1970s
state sponsorship of terrorism
financing of terrorism
Israeli-Palestinian conflict
Islamophobia
Opis:
Lata 70. XX w. określane są jako „złoty wiek” terroryzmu. W tej dekadzie nabrał on charakteru międzynarodowego i zaczęły powstawać powiązania między ugrupowaniami terrorystycznymi z różnych państw. W piśmiennictwie tego okresu, podobnie jak obecnie, podkreślano trudności związane ze zbudowaniem jednolitej definicji zjawiska terroryzmu, jak również dostrzeżono proceder wspierania go przez państwa bloku komunistycznego. Poczyniono jednocześnie pierwsze klasyfikacje źródeł finansowania terroryzmu, wymieniając pośród nich przede wszystkim sponsoring państwowy, donacje od sympatyków i działalność przestępczą. Osią sporu w literaturze omawianej dekady był stosunek poszczególnych autorów do konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a wszelkie oceny zjawiska terroryzmu stanowiły pochodną poglądów odnośnie do tego zagadnienia. Jednak ten stan nie był specyfiką wyłącznie lat 70. XX w. Spór ten przetrwał do dziś, przybierając w XXI w. postać debaty na temat zjawiska tzw. „islamofobii”. W toku tej debaty część autorów kwestionuje już nie tylko politykę Izraela względem Palestyńczyków, lecz także zasadność samej, prowadzonej po 2001 r. przez państwa Zachodu, „globalnej wojny z terroryzmem”. Artykuł niniejszy stanowi wyraz jednoznacznego potępienia obecnych w części piśmiennictwa poglądów faktycznie usprawiedliwiających terroryzm, a zwłaszcza tych poglądów, które fałszywie zrównują zjawisko tzw. „islamofobii” z antysemityzmem. Ujawniona już w latach 70. XX w. rozbieżność opinii odnośnie do terroryzmu stanowi do dziś trwały element dyskursu w tej materii.
The 1970s are referred to as the “golden age” of terrorism. In this decade, it took on an international character and links between terrorist groups from different countries began to form. In the literature of that period, as well as now, the difficulties associated with building a uniform definition of the phenomenon of terrorism were emphasized, as well as the practice of supporting it by the countries of the communist bloc. At the same time, the first classifications of sources of financing terrorism were made, including mainly state sponsorship, donations and criminal activity. The axis of the dispute in the literature of the discussed decade was the attitude of individual authors to the Israeli-Palestinian conflict, and all assessments of the phenomenon of terrorism were a derivative of views on this issue. However, this state of affairs was not specific only to the 1970s. This dispute has survived to this day, taking the form of a debate on the phenomenon of the so-called “Islamophobia.” In the course of this debate, some authors question not only Israel’s policy towards the Palestinians, but also the legitimacy of the “global war on terrorism” conducted after 2001 by Western countries. This article is an expression of unequivocal condemnation of the views present in some of the literature that actually justify terrorism, and especially those views that falsely equate the phenomenon of the so-called “Islamophobia” with anti-Semitism. The discrepancy of opinion on terrorism, revealed already in the 1970s, is a permanent element of the discourse on this matter to this day.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Collegium Witelona; 2023, 1, 46; 27-50
2956-302X
2956-3208
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Collegium Witelona
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 18

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies