Autor: Filipkowski, Wojciech. - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce
The Phenomenon of Money Laundering as a Field of Research in Poland
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/699120.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych PAN
Tematy:: pranie pieniędzy
przestępczość zorganizowana
badania
Polska
money laundering
research
Polska
organized crime
Opis:: Legalising proceeds of crime has been criminalised since 1995 in Poland when the Protection of Economic Turnover Act came in force. The trouble was that no one had an idea what it was. Few cases were investigated and most of tchem were dismissed by the court. The necessary studies became inevitable in order to measure the phenomenon. There have been two major fields of research concerning the money laundering issue: the methods of legalising proceeds of crime and building and organising anti-money laundering regime in Poland. The first issue refers to the problem of the phenomenology of money laundering. It covers studies of criminal cases in order to analyse methods used by the launderers. The experts are trying to answer several basic questions: how the proceeds of crime are being legalised, which financial and non-financial institutions are abused, how much money is being laundered. is there a method typical for Poland, etc. The second field of research covers the functioning of the anti-money laundering regime in Poland. The Polish financial intelligelce unit has been established scarcely in 2001. It is still under construction due to changes of international standards, as well as due to the improverment of existing regulations. There is some research concerning the following issues: how obliged institutions fulfil statutory obligations, how their employees are prepared to execute them, is the system efficient, etc. The author presents the results of the studies conducted so far referring to both areas. He shows a diagnosis of the Polish situation in that regard. He also suggests some new untouched areas. As the last point, the author included some case studies. They are examples of criminal cases concerning money laundering in Poland.
Źródło:: Archiwum Kryminologii; 2006, XXVIII; 169-178
0066-6890
2719-4280
Pojawia się w:: Archiwum Kryminologii
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE KRYMINALIZACJI ZACHOWAŃ CZŁONKÓW ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH
Contemporary Trends of Change in the Criminalization of the Conduct of Members of Terrorist Organizations
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2096547.pdf
Data publikacji:: 2020-07-30
Wydawca:: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tematy:: terroryzm, prawo karne; polityka kryminalna; zagraniczni bojownicy-terroryści.
terrorism; criminal law; criminal policy; foreign terrorist fighters.
Opis:: Opracowanie zawiera analizy kryminalistyczne i kryminologiczne oraz prawne w kontekście zachowań członków organizacji terrorystycznych. Pierwszy z obszarów badań dotyczy współczesnych zagrożeń terrorystycznych, przed którymi stoi wspólnota międzynarodowa oraz ustawodawcy w poszczególnych krajach. W szczególności zwrócono uwagę na problem struktur organizacji terrorystycznych w ujęciu kryminologicznym i kryminalistycznym. Przybierają one postać układu powiązanych ze sobą: jednej komórki wsparcia oraz wielu komórek wykonawczych. Zwrócono także uwagę na pojawienie się nowej kategorii sprawców – zagranicznych bojowników-terrorystów. Drugi z poddanych analizie obszarów to kwestie rozszerzenia zakresu kryminalizacji zachowań będących wynikiem prac organizacji międzynarodowych oraz jego implementacji do prawa polskiego. W ostatniej części opracowania skonfrontowano obraz współczesnych postaci zachowań członków organizacji terrorystycznych z zakresem ich kryminalizacji w prawie karnym. Na koniec przedstawiono wnioski i postulaty dotyczące rodzajów typów czynów zabronionych i ich miejsca w systematyce części szczególnej polskiego kodeksu karnego.
This paper presents a series of forensic, criminological, and legal analyses of the conduct of members of terrorist organizations. My first research area concerns the contemporary terrorist threats facing the international community and legislators in individual countries. An examination of the structure of terrorist organizations from the forensic and criminological point of view shows that they make up an integrated system, with a single directing entity and numerous executive cells. I also consider the emergence of a new category of oﬀenders, foreign terrorist fighters. My second area of research is the growing scope of criminalization in outcome of the work of international organizations and its implementation in Polish law. In the last part of my study I compare the current patterns of behaviour of members of terrorist organizations with the regulations of criminal law now in force. Finally, I present my conclusions and suggestions relating to the diverse types of terrorist oﬀences and their place in the structure of the special part of the Polish Penal Code.
Źródło:: Zeszyty Prawnicze; 2020, 20, 2; 77-100
2353-8139
Pojawia się w:: Zeszyty Prawnicze
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym
Cybercrimes of a terrorist character in Polish criminal law
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/51532205.pdf
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Tematy:: cyberterroryzm
cyberprzestępstwa
prawo karne
cyberterrorism
cybercrimes
criminal law
Opis:: Autor artykułu przeprowadza analizę wzajemnych relacji między pojęciami cyberprzestępczości i cyberterroryzmu w kontekście polskiego prawa karnego, korzystając z wiedzy kryminologicznej. Celem opracowania jest opisanie tego problemu z perspektywy normatywnej oraz zaproponowanie odpowiednich zmian w polityce karnej polskiego ustawodawcy. Głównym przedmiotem badań dogmatycznych, opartych również na przeglądzie stosownej literatury krajowej i zagranicznej, są zakresy pojęcia „cyberprzestępstwa” w odniesieniu do spełnienia przesłanek określonych w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, które dotyczą przestępstw o charakterze terrorystycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nie wszystkie cyberprzestępstwa objęte polskim Kodeksem karnym spełniają przesłanki opisane w art. 155 § 20 k.k. i nie można ich zatem uznać za cyberterroryzm. Wynika to przede wszystkim z formalnej przesłanki górnego zagrożenia karą, która nie może być niższa niż 5 lat pozbawienia wolności. W związku z tym autor sugeruje rezygnację z tej formalnej przesłanki i skupienie się wyłącznie na celach sprawcy, co może przyczynić się do większej skuteczności polityki karnej w zwalczaniu cyberterroryzmu.
The author of the article analyzes the mutual relations between the concepts of cybercrime and cyberterrorism in the context of Polish criminal law, drawing on criminological knowledge. The aim of the study is to describe this problem from a normative perspective and propose appropriate changes in the criminal policy of the Polish legislature. The main subject of the doctrinal research, which is also based on a review of relevant domestic and foreign literature, is the scope of the concept of cybercrime in relation to the fulfillment of the conditions specified in Article 115 § 20 of the Criminal Code, which pertain to terrorist offenses. Based on the conducted research, it has been observed that not all cybercrimes covered by the Polish Criminal Code meet the conditions described in Article 155 § 20 of the Criminal Code and therefore cannot be considered as cyberterrorism. This primarily stems from the formal criterion of a higher penalty, which cannot be lower than 5 years of imprisonment. Therefore, the author suggests abandoning this formal criterion and focusing solely on the intentions of the perpetrator, which may contribute to a greater effectiveness of the criminal policy in combating cyberterrorism.
Źródło:: Prawo w Działaniu; 2023, 55; 72-87
2084-1906
2657-4691
Pojawia się w:: Prawo w Działaniu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Potential Use of Structured Analytical Techniques in Building Investigative Versions
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1375188.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:: structured analytical techniques
criminal intelligence analysis
investigative version
forensic tactics
Opis:: The aim of this study is to present the possibilities of using structured analytical techniques in building investigative versions. They may relate to ongoing criminal or operational proceedings, but also allow verification of versions created for the purposes of supervision or evaluation of other proceedings. In this area, the study complements and at the same time extends the existing knowledge in the field of forensic tactics. The author presented the current state of knowledge on the methods of building criminal versions and the theoretical justification for the introduction of these techniques to the practice of law enforcement agencies in this aspect. An outline of the methodology of the application of analytical techniques in the construction of new and verification of existing research methods is also presented. This study is based on the author’s speech at the 3rd National Scientific Conference entitled ‘Police X Files’ organised by the Faculty of Law and Administration University of Lodz from September 26th–28th, 2018.
Źródło:: Internal Security; 2020, 12(2); 157-166
2080-5268
Pojawia się w:: Internal Security
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wybrane technologiczne walki z przestępczością zorganizowaną
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech.
Powiązania:: Przegląd Policyjny 2012, nr 1, s. 107-122
Data publikacji:: 2012
Tematy:: Przestępczość zorganizowana
Zwalczanie
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Praktyczne aspekty nadzoru nad notariuszami w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – badania i wnioski
Practical aspects of supervision over notaries in the light of the anti-money laundering and counter-terrorism financing law – research and conclusions
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/52405135.pdf
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Tematy:: pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
notariusz
sąd apelacyjny
nadzór
money laundering
terrorist financing
notary
appellate court
supervision
Opis:: Jednym z aspektów działania systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CTF), który nie został dotychczas poddany badaniom empirycznym na poziomie krajowym, regionalnym czy globalnym, jest praktyczny nadzór nad tzw. instytucjami obowiązanymi. Niniejsze opracowanie przedstawia pionierskie wyniki badań z 2023 r. Były one skoncentrowane na konkretnych aspektach nadzoru prowadzonego przez prezesów sądów apelacyjnych nad notariuszami w zakresie realizacji przez nich obowiązków określonych w ustawie z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyniki wskazują na istotne różnice w częstotliwości przeprowadzania kontroli w poszczególnych apelacjach. Kontrole te przebiegały jednak sprawnie, a zidentyfikowane uchybienia miały znaczenie administracyjne lub biurokratyczne. Ponadto respondenci przedstawili mieszane oceny dotyczące współpracy oraz zakresu prowadzonych szkoleń przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Doprowadziło to autora do sformułowania głównego wniosku, że ten rodzaj nadzoru ma przede wszystkim charakter formalny, a przez to jest niewystarczający w kontekście skutecznego przeciwdziałania obu procederom.
One of the aspects of the functioning of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) systems, which has not yet been subjected to empirical research at the national, regional, or global level, is the practical supervision of so-called obligated institutions. This paper presents pioneering research results from 2023. The research focused on specific aspects of oversight conducted by presidents of appellate courts over notaries in the implementation of their obligations as defined in the Act of 1 March 2018, on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing. The results indicate significant differences in the frequency of inspections carried out in various appellate jurisdictions. However, these inspections proceeded smoothly, and identified shortcomings were primarily of an administrative or bureaucratic nature. Additionally, respondents provided mixed assessments of their collaboration and the scope of training provided by the General Inspector of Financial Information. This led the author to formulate the main conclusion that this type of supervision primarily assumes a formal nature, thus rendering it insufficient in the context of effectively combating both criminal phenomena.
Źródło:: Prawo w Działaniu; 2024, 59; 40-56
2084-1906
2657-4691
Pojawia się w:: Prawo w Działaniu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki