Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "pranie" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    FinTech
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz.
    Powiązania:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2020, nr 22(12), s. 11-38
    Data publikacji:
    2019
    Tematy:
    Cyberprzestępczość
    Internet
    Pranie pieniędzy
    Terroryzm
    Finansowanie
    Artykuł z czasopisma naukowego
    Opis:
    Artykuł przybliża wyzwania na rynku płatności elektronicznych wobec prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Dostosowania do nowych trendów i wyzwań wymaga obszar walut wirtualnych. Wymagana jest wymiana informacji pomiędzy instytucjami finansowymi a organami nadzorczymi oraz przeciwdziałanie praktykom de-risku. W najbliższym czasie wyzwania w tym obszarze będą związane z rozwojem FinTech oraz RegTech.
    Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 34-37.
    Dostawca treści:
    Bibliografia CBW
    Artykuł
    Tytuł:
    Regulacje prawa unijnego dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście kooperacji publiczno-prywatnej i zachowania równowagi z prawami i swobodami podstawowymi
    Public-private cooperation in European anti-money laundering and counteracting terrorism financing regulations : challenges for fundamental freedoms and rights
    Autorzy:
    Jaczewska, Magdalena (prawo)
    Powiązania:
    Studia Bezpieczeństwa Narodowego 2019, nr 15, s. 385-403
    Data publikacji:
    2019
    Tematy:
    Finansowanie
    Pranie pieniędzy
    Terroryzm
    Prawa człowieka
    Prawo Unii Europejskiej
    Zapobieganie
    Artykuł problemowy
    Artykuł z czasopisma naukowego
    Opis:
    W artykule zaprezentowano krytyczną analizę unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Autorka omawia aspekt prewencyjny systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, stworzonego w dużej mierze na podstawie koncepcji analizy ryzyka. Według autorki podstawą efektywnych działań są trzy filary: penalizacja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, prewencja polegająca m.in. na nałożeniu większej ilości obowiązków na podmioty prywatne oraz współpraca między sektorem publicznym a prywatnym. Omówiono dyrektywy AML (z ang. Anti-Money Laundering), zbadano jaki wpływ na swobody i prawa podstawowe (swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu) mają regulacje przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
    Bibliografia, wykaz aktów prawnych i orzecznictwa na stronach 401-403.
    Dostawca treści:
    Bibliografia CBW
    Artykuł
    Tytuł:
    Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez pracowników zawodów księgowych
    Money laundering incidents disclosure realized by accounting professions
    Autorzy:
    Sawicka, Joanna
    Marcinkowska, Elżbieta
    Stronczek, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588428.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Generalny Inspektor Informacji Finansowej
    Pranie pieniędzy
    Zawody księgowe
    Accounting professions
    Money laundering
    The General Inspector of Financial Information
    Opis:
    Pranie pieniędzy jest zjawiskiem niebezpiecznym dla stabilnego funkcjonowania rynku finansowego. Może prowadzić do zachwiania bezpieczeństwa finansowego podmiotów gospodarczych zaangażowanych w ten proceder. Niepewność funkcjonowania i brak zaufania do partnerów handlowych skutecznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia rozwój gospodarki. Odpowiedzią państwa polskiego na tego rodzaju działania przestępcze jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Celem artykułu jest przedstawienie bieżącego stanu realizacji zadań wskazanych przez ustawę w odniesieniu do zawodów księgowych wykonywanych na terenie Polski oraz identyfikacja występujących trudności (zagrożeń). Analiza została przeprowadzona na podstawie badań literaturowych i sprawozdań instytucji nadzorczych. Wnioski w sposób syntetyczny przedstawiają przyczyny niewystarczającej realizacji obowiązków narzuconych na zawody księgowe przez tę ustawę.
    Money laundering is a dangerous phenomenon for the stable functioning of the financial market. It may disturb the financial security of the economic operators involved in the transaction. Uncertainty of functioning and lack of confidence to trading partners can effectively make difficult or even hinders the development of the economy. The response of the state to this type of criminal activity is the Anti Money Laundering and Terrorist Financing Act. The purpose of the article is a presentation of the degree of accomplishment of the tasks indicated by the regulation in relation to accounting entities in Poland. Additionally, the article identified the threats and difficulties the economic operators have to face. The analysis was based on literature research and reports from supervisors. Final conclusions in a synthetic way show the reasons for the insufficient fulfillment of the obligations imposed by the law on accounting professions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 345; 85-97
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Współpraca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na podstawie przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    Autorzy:
    Kędzierski, Maciej Aleksander.
    Powiązania:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2020, nr 22(12), s. 120-143
    Data publikacji:
    2020
    Tematy:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
    Generalny Inspektor Informacji Finansowej
    Bezpieczeństwo narodowe
    Służby specjalne
    Terroryzm
    Pranie pieniędzy
    Finansowanie
    Artykuł z czasopisma naukowego
    Opis:
    Artykuł przybliża modele współpracy między Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Kooperacja obu instytucji polega na przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu. Bazą źródłową artykułu jest orzecznictwo oraz akty prawne. Jednym z postulatów rozważań jest dostosowanie prawa do lepszej współpracy między tymi instytucjami.
    Netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 141.
    Dostawca treści:
    Bibliografia CBW
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies