Regulacje prawa unijnego dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście kooperacji publiczno-prywatnej i zachowania równowagi z prawami i swobodami podstawowymi

W artykule zaprezentowano krytyczną analizę unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Autorka omawia aspekt prewencyjny systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, stworzonego w dużej mierze na podstawie koncepcji analizy ryzyka. Według autorki podstawą efektywnych działań są trzy filary: penalizacja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, prewencja polegająca m.in. na nałożeniu większej ilości obowiązków na podmioty prywatne oraz współpraca między sektorem publicznym a prywatnym. Omówiono dyrektywy AML (z ang. Anti-Money Laundering), zbadano jaki wpływ na swobody i prawa podstawowe (swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu) mają regulacje przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Bibliografia, wykaz aktów prawnych i orzecznictwa na stronach 401-403.