Wszystkie pola: money laundering - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji 1.

Tytuł:: Mafia Putina
Autorzy:: Browder, Bill (1964- )
Temat:: Browder, Bill (1964- )
Magnitski, Siergiej (1972-2009)
Putin, Władimir (1952- )
Pranie pieniędzy
Prawa człowieka
Więźniowie polityczni
Zabójstwo polityczne
Rosja
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania:: 2022
Wydawca:: Katowice : Post Factum
Klas. wewnętrzna:: KSIĘGOZBIÓR OGÓLNY / PUBLICYSTYKA. REPORTAŻE. FELIETONY
Uwagi:: Na okładce podtytuł: prawdziwa historia o praniu brudnych pieniędzy, morderstwie i ucieczce przed zemstą
Netografia na stronach 341-[343]

Książka

Skocz do pozycji 2.

Książka

Skocz do pozycji 3.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy : krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce
Autorzy:: Kaczmarski, Michał
Temat:: Pranie pieniędzy
Prawo międzynarodowe
Prawo
Polska
Rok wydania:: 2016
Wydawca:: Warszawa : Difin
Klas. wewnętrzna:: KSIĘGOZBIÓR OGÓLNY / PRAWO
Uwagi:: Bibliogr. s. [201]-209

Książka

Skocz do pozycji 4.

Tytuł:: Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Kędzierski, Maciej Aleksander
Temat:: Finansowanie terroryzmu
Informacja finansowa
Prawo krajowe a prawo Unii Europejskiej
Pranie pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Zarządzanie informacją
Zarządzanie ryzykiem
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania:: 2024
Wydawca:: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Klas. wewnętrzna:: NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE / BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
Uwagi:: Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 925-969

Książka

Skocz do pozycji 5.

Tytuł:: Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Temat:: Generalny Inspektor Informacji Finansowej (Polska)
Finansowanie
Pranie pieniędzy
Terroryzm
Zapobieganie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania:: 2021
Wydawca:: Warszawa : Wydawnictwo AEH
Klas. wewnętrzna:: KSIĘGOZBIÓR OGÓLNY / PRAWO
Uwagi:: Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 285-300

Książka

Skocz do pozycji 6.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu : praktyczny przewodnik
Autorzy:: Kapica, Wojciech (prawnik)
Ćwiakowski, Michał
Gawroński, Maciej
Grynfelder, Joanna
Ługowski, Wojciech (radca prawny)
Obczyński, Radosław
Otto, Andrzej (prawnik)
Patsiotos, Elwira
Paxford, Beata
Piotrowska, Zuzanna (prawnik)
Stolarczyk, Jakub
Temat:: Bezpieczeństwo finansowe
Finansowanie
Identyfikacja osób
Pranie pieniędzy
Prawo Unii Europejskiej
Terroryzm
Zwalczanie
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania:: 2019
Wydawca:: Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Klas. wewnętrzna:: KSIĘGOZBIÓR OGÓLNY / PRAWO
Uwagi:: Bibliografia, orzecznictwo na stronach [337]-338
Dla banków, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, kancelarii radcowskich i adwokackich, księgowych, notariuszy, doradców podatkowych, sędziów, prokuratorów, pracowników organów państwowych (KAS, KNF, urzedów celno-skarbowych)

Książka

Informacja