Wszystkie pola: money laundering - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji 1.

Tytuł:: Mafia Putina
Autorzy:: Browder, Bill (1964- )
Temat:: Browder, Bill (1964- )
Magnitski, Siergiej (1972-2009)
Putin, Władimir (1952- )
Pranie pieniędzy
Prawa człowieka
Więźniowie polityczni
Zabójstwo polityczne
Rosja
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania:: 2022
Wydawca:: Katowice : Post Factum
Klas. wewnętrzna:: KSIĘGOZBIÓR OGÓLNY / PUBLICYSTYKA. REPORTAŻE. FELIETONY
Uwagi:: Na okładce podtytuł: prawdziwa historia o praniu brudnych pieniędzy, morderstwie i ucieczce przed zemstą
Netografia na stronach 341-[343]

Książka

Skocz do pozycji 2.

Tytuł:: Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Kędzierski, Maciej Aleksander
Temat:: Finansowanie terroryzmu
Informacja finansowa
Prawo krajowe a prawo Unii Europejskiej
Pranie pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Zarządzanie informacją
Zarządzanie ryzykiem
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania:: 2024
Wydawca:: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Klas. wewnętrzna:: NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE / BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
Uwagi:: Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 925-969

Książka

Skocz do pozycji 3.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu : praktyczny przewodnik
Autorzy:: Kapica, Wojciech (prawnik)
Ćwiakowski, Michał
Gawroński, Maciej
Grynfelder, Joanna
Ługowski, Wojciech (radca prawny)
Obczyński, Radosław
Otto, Andrzej (prawnik)
Patsiotos, Elwira
Paxford, Beata
Piotrowska, Zuzanna (prawnik)
Stolarczyk, Jakub
Temat:: Bezpieczeństwo finansowe
Finansowanie
Identyfikacja osób
Pranie pieniędzy
Prawo Unii Europejskiej
Terroryzm
Zwalczanie
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania:: 2019
Wydawca:: Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Klas. wewnętrzna:: KSIĘGOZBIÓR OGÓLNY / PRAWO
Uwagi:: Bibliografia, orzecznictwo na stronach [337]-338
Dla banków, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, kancelarii radcowskich i adwokackich, księgowych, notariuszy, doradców podatkowych, sędziów, prokuratorów, pracowników organów państwowych (KAS, KNF, urzedów celno-skarbowych)

Książka

Skocz do pozycji 4.

Tytuł:: Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : wybrane problemy
Temat:: Europejski Bank Centralny
Unia Europejska (UE)
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022)
Aneksja Krymu (2014)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Migracje
Ochrona danych osobowych
Pranie pieniędzy
Wojna
Polska
Rosja
Ukraina
Bezpieczeństwo i wojskowość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Rok wydania:: 2023
Wydawca:: Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE
Uwagi:: Bibliografie przy pracach
Dla analityków, doktorantów i studentów kierunków ekonomicznych i nauk o bezpieczeństwie
Tekst częściowo w języku angielskim. Streszczenia przy pracach w języku polskim i angielskim

Książka

Informacja