Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "pranie" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Podbaza

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 66
Tytuł:
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Autorzy:
Krupa, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2143055.pdf
Data publikacji:
2022-07-02
Wydawca:
Akademia Sztuki Wojennej
Tematy:
finansowanie terroryzmu
pranie pieniędzy
bezpieczeństwo
Opis:
Przepisy Unii Europejskiej wyraźnie wskazują, że przepływ środków pieniężnych, które pochodzą ze źródeł nielegalnych, realizowane za pomocą transferów środków pieniężnych, mogą szkodzić nie tylko integralności czy stabilności, ale też wiarygodności sektora finansowego, co stanowi również zagrożenie dla rynku wewnętrznego całej Unii. Pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu jest współcześnie bardzo poważnym problemem, do którego rozwiązania należy dążyć zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym czy też międzynarodowym. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu ma bardzo duże znaczenie ze względu na ochronę nie tylko bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też i międzynarodowego
Źródło:
Cybersecurity and Law; 2022, 7, 1; 95-109
2658-1493
Pojawia się w:
Cybersecurity and Law
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determinanty i skutki procesu prania pieniędzy w XXI wieku
Autorzy:
Figurska, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/518021.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:
pranie pieniędzy
determinanty money laundering
skutki prania pieniędzy
AML
Opis:
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat prania pieniędzy w XXI w. Ujęto zatem definicję samego procesu, charakteryzowano różne rodzaje pieniędzy (sklasyfikowane przez źródła ich pochodzenia) w gospodarce światowej, omówiono istniejące zachęty do rozwoju procederu prania pieniędzy, przykłady rajów podatkowych powiązanej z dolarów i konsekwencji całego procesu. Szkodliwa praktyka prania pieniędzy jest brana pod uwagę przez większość państw i jest monitorowana przez jedną z najważniejszych organizacji na rzecz rozwoju gospodarczego – OECD. Nowe przepisy, podobnie jak zasady FATCA lub AML, to przykłady działań podjętych przez wyżej wymienione podmioty w celu wyeliminowania zjawiska prania pieniędzy.
The article presents basic information about money laundering in the twenty first century: definition of the process itself, different kinds of money (classified by the source) in the global economy, incentives for the development of money laundering, examples of tax havens linked to the US Dollar and consequences of the entire process. The damaging practice of money laundering has been taken under consideration by most of the countries and is also monitored by one of the most important organization for economic development, OECD. New legislation, like FATCA or AML rules, are examples of actions taken by above‐mentioned entities to eliminate money laundering.
Źródło:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”; 2017, 8; 161-169
1731-6707
Pojawia się w:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryptowaluty a finansowanie przestępczości i pranie pieniędzy
Cryptocurrencies v. financing crime and money laundering
Autorzy:
Wróblewski, Jakub
Martysz, Czesław Bartłomiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/21375462.pdf
Data publikacji:
2023-12-06
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Tematy:
blockchain
money laundering
cybercrime
cryptocurrencies
pranie pieniędzy
cyberprzestępczość
kryptowaluty
Opis:
Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych przestępstw związanych z kryptowalutami oraz praniem pieniędzy przy użyciu infrastruktury opartej na blockchainie. Postęp technologiczny w dziedzinie zdecentralizowanych finansów przed długi czas wyprzedzał regulatorów, którzy dopiero przy gwałtownym wzroście wartości rynku zaczęli działać wprowadzając ograniczenia i zasady znane z tradycyjnych finansów. Mimo tych działań skala przestępstw z wykorzystaniem tych aktywów cały czas rośnie – wzrost zainteresowania detalicznych inwestorów tworzy sprzężenie zwrotne, gdyż coraz częściej padają oni ofiarami przestępstw i dostarczają płynności koniecznej do wyprania pieniędzy.
The aim of this article is to identify the most important types of crime related to cryptocurrencies and money laundering, utilizing the infrastructure based on blockchain technology. The development in the area of decentralized finance for a long time preceded the decisions of regulators, which only when the market increased in value substantially started to act, implementing limits and rules known from traditional finance. Despite these measures, the scale of crimes using the assets has been on the rise all the time: the growing interest of retail investors creates a feedback loop, as they increasingly become victims of crimes and provide the liquidity necessary for money laundering.
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów; 2023, 193; 201-225
1234-8872
2657-5620
Pojawia się w:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Państwa NATO, terroryzm i pranie brudnych pieniędzy
Autorzy:
Popa, George Dorel.
Powiązania:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 2007, z. 1, s. 305-311
Data publikacji:
2007
Tematy:
NATO
Pranie pieniędzy zapobieganie prawo międzynarodowe stan na 2007 r.
Pranie pieniędzy zapobieganie prawo Rumunia
Terroryzm zwalczanie prawo międzynarodowe stan na 2007 r.
Dostawca treści:
Bibliografia CBW
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków
AML risk and its meaning in banking
Autorzy:
Zielińska, Weronika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/953444.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
AML
ryzyko operacyjne
pranie pieniędzy.
oszustwa finansowe
międzynarodowe regulacje prawne
Opis:
Artykuł obejmuje teoretyczne przedstawienie problemu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zwięźle przedstawia wybrane metody statystyczne pozwalające wykrywać nietypowe transakcje, które potencjalnie niosą za sobą ryzyko wykorzystania banku do wyżej wspomnianego problemu. Temat ten został wybrany, ponieważ globalne instytucje finansowe coraz więcej uwagi przywiązują do ryzyka AML (ang. Anti-Money-Laundering), czyli ryzyka związanego z wykorzystaniem instytucji finansowych do procesu prania pieniędzy oraz oszustw finansowych. Banki zobligowane są do monitorowania transakcji, poprzez różne akty prawne w Azji, w USA (FACTA– Foreign Account Tax Compliance Act oraz US Patriot Act 2001), czy wkrótce obowiązującymi czterech europejskich dyrektyw (4MLD)
Article covers the theoretical problem of money laundering and terrorist financing, as well as concisely presents selected statistical methods that allow the detection of unusual transactions, which may potentially pose a risk to use the bank for money laundering or terrorist financing. This topic has been chosen because global financial institutions pay more and more attention to the risk of AML (Anti-Money-Laundering), that is the risks associated with the use of financial institutions in the process of money laundering and fraud. Banks are obliged to monitor transactions through various acts in Asia, the United States (FACTA – Foreign Account Tax Compliance Act oraz US Patriot Act 2001) and soon the four European directives (4MLD).
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2015, 2, 3
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
FinTech
Autorzy:
Gradzi, Dariusz.
Powiązania:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2020, nr 22(12), s. 11-38
Data publikacji:
2019
Tematy:
Cyberprzestępczość
Internet
Pranie pieniędzy
Terroryzm
Finansowanie
Artykuł z czasopisma naukowego
Opis:
Artykuł przybliża wyzwania na rynku płatności elektronicznych wobec prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Dostosowania do nowych trendów i wyzwań wymaga obszar walut wirtualnych. Wymagana jest wymiana informacji pomiędzy instytucjami finansowymi a organami nadzorczymi oraz przeciwdziałanie praktykom de-risku. W najbliższym czasie wyzwania w tym obszarze będą związane z rozwojem FinTech oraz RegTech.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 34-37.
Dostawca treści:
Bibliografia CBW
Artykuł
Tytuł:
Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych policji
Autorzy:
Opitek, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1921973.pdf
Data publikacji:
2019-12-02
Wydawca:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:
kryptowaluty
przestępstwo
blockchain
haking
prawo
dowody cyfrowe
zabezpieczenie mienia
pranie pieniędzy
Opis:
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom (szczególnie funkcjonariuszom organów ścigania realizującym czynności dochodzeniowo-śledcze) charakteru technicznego i prawnego walut cyfrowych oraz obrazu przestępczości popełnianej z ich wykorzystaniem. Omówiono ich status, m.in. na gruncie prawa karnego, jako: śladu, dowodu oraz przedmiotu poręczenia i zabezpieczenia majątkowego. Jest on odmienny w zależności od tego, jaką rolę przypisano danym binarnym w konkretnej sprawie. Zagadnienie prania pieniędzy z wykorzystaniem walut cyfrowych to jeden z wątków artykułu omówiony bardziej szczegółowo. Skupiono się m.in. na zmach stosowanych przez sprawców oraz możliwości ich zidentyfi kowania. Opisano, posiłkując się konkretnymi przykładami, specyfi kę i kwalifi kację prawną przestępstw popełnianych w związku z funkcjonowaniem kryptowalut. Ostatnia część artykułu dotyczy analizy instytucji tymczasowego zajęcia mienia, którego przedmiotem są omawiane prawa. Jest to pierwsze opracowanie tego zagadnienia w polskiej literaturze prawniczej. Skupiono się na aspektach technicznych realizacji zajęcia, gdyż w praktyce mogą one stwarzać poważne trudności. Całość opracowania kończy krótkie podsumowanie poczynionych ustaleń i wniosków.
Źródło:
Przegląd Policyjny; 2017, 2(126); 138-158
0867-5708
Pojawia się w:
Przegląd Policyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Financial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych?
Financial Action Task Force (FATF) – financial great power concert?
Autorzy:
Kołek, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/506834.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:
FATF
pranie pieniędzy
terroryzm
globalne zarządzanie
money laundering
terrorism
global governance
Opis:
Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest istotnym elementem w systemie regulacyjnym międzynarodowych stosunków gospodarczych. Grupę można scharakteryzować jako współczesny sektorowy odpowiednik XIX-wiecznego koncertu mocarstw. Pięć cech tego ostatniego – 1) szczególna rola wielkich mocarstw; 2) półotwarty charakter; 3) cel, jakim było służenie interesom członków; 4) dopuszczenie ingerencji w sprawy państw trzecich; 5) ograniczona instytucjonalizacja – odpowiadają również charakterystyce FATF. Artykuł omawia liczne podobieństwa oraz pewne różnice między obydwoma systemami. Ogólny wniosek brzmi, że mimo pewnych niedostatków, model działalności FATF, przypominający koncert mocarstw, jest skutecznym i wydajnym narzędziem zwalczania przestępczości i terroryzmu. Jest zatem użyteczny dla całej społeczności międzynarodowej.
The Financial Action Task Force (FATF) constitutes an important pillar in the regulatory system of international economic relations. The Group can be seen as a modern equivalent of the nineteenthcentury “concert of powers”. Five characteristics of the latter – 1) special role of great powers; 2) semi-openness; 3) main purpose of serving the interest of its members; 4) accepting intervention into affairs of non-members; 5) limited institutionalization – can also be used to describe FATF. The article elaborates on the multiple similarities, while also discussing the differences between both systems. The conclusion is that despite its minor drawbacks, the FATF model is an efficient and effective tool in combating crime and terrorism, and as such is beneficial for the whole international community, not only the very members of the Group.
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe; 2017, 4; 131-147
1733-2680
2451-0610
Pojawia się w:
Krakowskie Studia Międzynarodowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problematyka kwalifikowania zachowania polegającego na udostępnieniu konta, które służyło do dokonania oszustwa. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 2.10.2018 r., IV Ka 555/18
The issue of qualifying the behaviour consisting in providing an account that was used to commit fraud. Gloss to the judgment of the Provincial Court in Świdnica of 2 October 2018, IV Ka 555/18
Autorzy:
Kluza, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2188117.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Tematy:
pomocnictwo
słup
oszustwo
pranie brudnych pieniędzy
aiding
pole
fraud
money laundering
Opis:
Glosa dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy, który zmierzył się ze stosunkowo częstym stanem faktycznym, a dotyczącym założenia konta bankowego i następnie udostępnienia jego danych osobie trzeciej, która za jego pośrednictwem dokonuje oszustw. Sąd Okręgowy w Świdnicy, w ślad za sądem I instancji, przypisał w takim przypadku działanie w ramach pomocnictwa do oszustwa. Stanowisko to jest słuszne, niemniej na tym tle poczynić należy pewne szczegółowe uwagi, co zostanie przedstawione w glosie.
The gloss concerns the judgment of the Provincial Court in Świdnica, which faced a relatively frequent factual state of opening a bank account and then disclosing its data to a third party who performs fraud through it. The Provincial Court in Świdnica, following the court of first instance, rightly attributed the aid to fraud. This position is correct, but it is against this background that some specific remarks should be made, which will be presented in the commentary.
Źródło:
Prawo w Działaniu; 2023, 53; 234-244
2084-1906
2657-4691
Pojawia się w:
Prawo w Działaniu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Psychomanipulacja jako technika werbunku wykorzystywana przez sekty oraz ich fasadowe organizacje
Psychomanipulation as a method of recruitment applied by sects and their superficial organization
Autorzy:
Jankowska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/567441.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Olsztyńska Szkoła Wyższa
Tematy:
Psychomanipulacja
Werbunek
Indoktrynacja
„Pranie mózgu”
Sekta
Psychomanipulation
Recruitment
Indoctrination
"Brainwashing"
Sect
Opis:
Artykuł nakreśla różnicę między technikami tolerowanymi społecznie, które są wykorzystywane np. w procesie wychowania czy też w edukacji, a technikami stosowanymi w celu wymuszenia konkretnych zachowań czy postaw. Psychomanipulacja jest subtelną metodą wykorzystywaną również przez sekty do werbunku nowych adeptów. Zabiegi psychomanipulacyjne można sklasyfikować według kryterium głębokości ingerencji w psychikę drugiego człowieka. Psychomanipulacja wspiera się na trzech filarach: guru, efekt grupowy oraz doktryna i propaganda.
The article outlines the difference between psychological techniques which are accepted socially and applied e.g. in the process of upbringing or education, and those used to enforce specific behaviors or attitudes. Psycho manipulation is a subtle method put into use by sects to recruit new members. Manipulation treatments can be classified according to the criterion of the profundity of the interference in the psyche of a fellow human being. Psychomanipulation mainly rests on three pillars: the Guru, the group effect and the doctrine and propaganda applied.
Źródło:
Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne; 2012, 4; 161-174
2084-1140
Pojawia się w:
Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 66

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies