- Tytuł:
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w ujęciu teoretycznym i prawnym w aspekcie bezpieczeństwa finansowego
Anti-money laundering in theoretical and legal terms in the aspect of financial security - Autorzy:
- Storska, Paulina
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/40220973.pdf
- Data publikacji:
- 2023
- Wydawca:
- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
- Tematy:
-
anti money laundering
financial assistance
obligated institutions
the General Inspector of Financial Information
cooperation units
economic crime
financial security
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
instytucje obowiązane
Główny Inspektor Informacji Finansowej
jednostki współpracujące
przestępczość gospodarcza
bezpieczeństwo finansowe - Opis:
-
Pranie brudnych pieniędzy to zjawisko, które posiada negatywny wpływ na bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych. Wpływa także destabilizująco na funkcjonowanie rynku finansowego. W artykule poruszona została problematyka prania brudnych pieniędzy jako jednego z rodzajów przestępstw gospodarczych. Proceder został przedstawiony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz literatury przedmiotu dotyczącej badanego zjawiska. Celem artykułu była prezentacja zagadnienia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, definicji prezentowanych w literaturze przedmiotu, a także zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Money laundering is a phenomenon that has a negative impact on the financial security of business entities. The article discusses the issue of money laundering as one of the types of economic crimes. The procedure was presented taking into account the applicable legal regulations and the literature on the subject of the studied phenomenon. The aim of the article is to present the issue of counteracting money laundering and financing of terrorism, taking into account the applicable law, definitions presented in the literature on the subject, as well as the rules of operation of the national anti-money laundering system. - Źródło:
-
DOCTRINA. Studia Społeczno-Polityczne; 2023, 20, 20; 171-182
1730-0274 - Pojawia się w:
- DOCTRINA. Studia Społeczno-Polityczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł