Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "financing of terrorism" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Use of Virtual Currencies for Financing Terrorism
    Autorzy:
    Żyła-Kania, Edyta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/23050959.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Fundacja Instytut Nauki o Polityce
    Tematy:
    virtual currencies
    cryptocurrencies
    new technologies
    counteracting the financing of terrorism
    combating financing of terrorism
    Opis:
    Given the dynamic development of new technologies, it is becoming necessary to improve the system of counteracting and combating the financing of terrorism. In particular, this concerns virtual currencies. The use of them by the criminal world is encouraged by decentralisation of that market, anonymity of users and broad opportunities for functioning on the darknet, which is frequently beyond control of any services. In February 2020, the value of the cryptocurrency market was estimated at US$300 billion. In Poland, the first legal regulations on counteracting the financing of terrorism with the use of virtual currencies were adopted as late as in 2018, and under the 2021 amendment the legislator introduced several other regulations relating to that area.
    Źródło:
    Polish Journal of Political Science; 2023, 9, 1; 32-45
    2391-3991
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Political Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    System przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej
    The System of Anti-Terrorist Financing of the Russian Federation
    Autorzy:
    Duraj, Natasza
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/596392.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    terroryzm
    finansowanie terroryzmu
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    monitoring finansowy
    Federacja Rosyjska
    terrorism
    financing of terrorism
    countering the financing of terrorism
    financial monitoring
    the Russian Federation
    Opis:
    Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań prawno-organizacyjnych w sferze przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. W artykule przedstawiono najważniejsze uregulowania prawne, wynikające z postanowień Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej oraz Ustawy Federalnej z 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”.
    The main goal of this paper is to present the legal and organizational solutions in the field of terrorist financing in the Russian Federation. The article presents the most important legal regulations resulting from the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation and the Federal Law of 7 August 2001 “On counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and on the financing of terrorism”.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2017, 102; 11-22
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    „Super SAR” and other solutions for non-single recognition and reporting of suspicious ML/FT activity by obligated institutions
    Autorzy:
    Kędzierski, Maciej Aleksander
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/45659709.pdf
    Data publikacji:
    2023-11-14
    Wydawca:
    Akademia Policji w Szczytnie
    Tematy:
    „Super SAR”
    joint/cumulative SAR
    report
    money laundering
    financing of terrorism
    obligated institution
    Opis:
    Reporting SAR to financial intelligence units is the performance of the obligations of the obligated institutions under the AML/CFT system. These actions are taken as a result of an individual customer/transaction risk assessment, as well as a countermeasure policy based on the analysis and assessment of institutional risk. Such structure of the behavior of the obligated institutions was to be a counterbalance to potential and actual perpetrators of money laundering and terrorist financing crimes. As a consequence, individually obligated institutions were to recognize the components of a broad chain of perpetration, legalization of funds originating from prohibited acts and constituting an element of camouflage of the source and beneficiaries of funds intended for terrorists. Over time, the ineffectiveness of this type of countermeasures began to be noticed, especially since the information provided to the financial intelligence unit was to a small extent positively verified and sent to the prosecutor's office as notifications of suspected crime. Subsequently, new counteracting schemes based on the participation of several obligated institutions and mutual exchange of information on negatively marked entities began to emerge. These concepts, despite the fact that they differ both in terms of content and technical implementation, constitute an important counterbalance to individualized analyzes of risk created and assessed exclusively in a particular, individualized obligated institution.
    Źródło:
    Przegląd Policyjny; 2023, 151(3); 382-308
    0867-5708
    Pojawia się w:
    Przegląd Policyjny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Terroryzm w piśmiennictwie lat 70. XX w. Czy dawna oś sporu zachowała aktualność?
    Terrorism in the literature of the 1970s. Has the old axis of the dispute remained valid?
    Autorzy:
    Bobkier, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/28407581.pdf
    Data publikacji:
    2023-03-31
    Wydawca:
    Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
    Tematy:
    terroryzm
    lata 70. XX w.
    sponsorowanie terroryzmu przez państwo
    finansowanie terroryzmu
    konflikt izraelsko-palestyński
    islamofobia
    terrorism
    1970s
    state sponsorship of terrorism
    financing of terrorism
    Israeli-Palestinian conflict
    Islamophobia
    Opis:
    Lata 70. XX w. określane są jako „złoty wiek” terroryzmu. W tej dekadzie nabrał on charakteru międzynarodowego i zaczęły powstawać powiązania między ugrupowaniami terrorystycznymi z różnych państw. W piśmiennictwie tego okresu, podobnie jak obecnie, podkreślano trudności związane ze zbudowaniem jednolitej definicji zjawiska terroryzmu, jak również dostrzeżono proceder wspierania go przez państwa bloku komunistycznego. Poczyniono jednocześnie pierwsze klasyfikacje źródeł finansowania terroryzmu, wymieniając pośród nich przede wszystkim sponsoring państwowy, donacje od sympatyków i działalność przestępczą. Osią sporu w literaturze omawianej dekady był stosunek poszczególnych autorów do konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a wszelkie oceny zjawiska terroryzmu stanowiły pochodną poglądów odnośnie do tego zagadnienia. Jednak ten stan nie był specyfiką wyłącznie lat 70. XX w. Spór ten przetrwał do dziś, przybierając w XXI w. postać debaty na temat zjawiska tzw. „islamofobii”. W toku tej debaty część autorów kwestionuje już nie tylko politykę Izraela względem Palestyńczyków, lecz także zasadność samej, prowadzonej po 2001 r. przez państwa Zachodu, „globalnej wojny z terroryzmem”. Artykuł niniejszy stanowi wyraz jednoznacznego potępienia obecnych w części piśmiennictwa poglądów faktycznie usprawiedliwiających terroryzm, a zwłaszcza tych poglądów, które fałszywie zrównują zjawisko tzw. „islamofobii” z antysemityzmem. Ujawniona już w latach 70. XX w. rozbieżność opinii odnośnie do terroryzmu stanowi do dziś trwały element dyskursu w tej materii.
    The 1970s are referred to as the “golden age” of terrorism. In this decade, it took on an international character and links between terrorist groups from different countries began to form. In the literature of that period, as well as now, the difficulties associated with building a uniform definition of the phenomenon of terrorism were emphasized, as well as the practice of supporting it by the countries of the communist bloc. At the same time, the first classifications of sources of financing terrorism were made, including mainly state sponsorship, donations and criminal activity. The axis of the dispute in the literature of the discussed decade was the attitude of individual authors to the Israeli-Palestinian conflict, and all assessments of the phenomenon of terrorism were a derivative of views on this issue. However, this state of affairs was not specific only to the 1970s. This dispute has survived to this day, taking the form of a debate on the phenomenon of the so-called “Islamophobia.” In the course of this debate, some authors question not only Israel’s policy towards the Palestinians, but also the legitimacy of the “global war on terrorism” conducted after 2001 by Western countries. This article is an expression of unequivocal condemnation of the views present in some of the literature that actually justify terrorism, and especially those views that falsely equate the phenomenon of the so-called “Islamophobia” with anti-Semitism. The discrepancy of opinion on terrorism, revealed already in the 1970s, is a permanent element of the discourse on this matter to this day.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Collegium Witelona; 2023, 1, 46; 27-50
    2956-302X
    2956-3208
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Collegium Witelona
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nowe przestępstwa terrorystyczne w polskim prawie karnym
    Autorzy:
    Michalska-Warias, Aneta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609375.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    terrorist offences
    offence of a terrorist character
    terrorist training
    financing of terrorism
    przestępstwa terrorystyczne
    przestępstwo o charakterze terrorystycznym
    szkolenie terrorystyczne
    finansowanie terroryzmu
    Opis:
    The author describes the evolution of anti-terrorist substantial criminal law regulations in Poland. It is stressed that the new offences were introduced more because of an international legal pressure to do so than because of the existence of a real need for such regulations, since Poland has not so far directly experienced terrorism. The author especially focuses on the changes to the Criminal Code introduced since 2016, discussing the new offence of participating in a terrorist training (Art. 255a § 2 of the Criminal Code), the offence of crossing the border of Poland with the intention to commit a terrorist act abroad (Art. 259a of the Criminal Code), and the recently much changed shape of the offence of financing of terrorism (Art. 165a of the Criminal Code), which can now be committed even unintentionally.
    W artykule została opisana ewolucja antyterrorystycznych rozwiązań polskiego prawa karnego. Podkreślono, że nowe typy czynów zabronionych były wprowadzane bardziej pod wpływem prawnej presji międzynarodowej niż z powodu istnienia praktycznej potrzeby takich rozwiązań, ponieważ Polska nie doświadczyła dotąd bezpośrednio terroryzmu. W opracowaniu szczególnie dużo uwagi poświęcono zmianom w Kodeksie karnym wprowadzonym od 2016 r., poza tym zostało omówione nowe przestępstwo udziału w szkoleniu terrorystycznym (art. 255a § 2 k.k.), przestępstwo przekroczenia granicy RP w celu popełnienia za granicą przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 259a k.k.) oraz znacznie ostatnio zmieniony kształt przestępstwa finansowania terroryzmu (art. 165a k.k.), które obecnie może być popełnione nawet nieumyślnie.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius); 2018, 65, 1
    0458-4317
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
    The basel committee guidance of 15 january 2014 for management of risks related to money laundering and financing of terrorism
    Autorzy:
    Zielinski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/443315.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Humanitas
    Tematy:
    zarządzenie ryzykiem
    pranie pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
    risk management
    money laundering
    financing of terrorism
    Basel Committee on Banking Supervision
    Opis:
    W niniejszym artykule zostały przybliżone jedynie wybrane aspekty omawianych wytycznych BCBS z 2014 r., gdyż nie jest możliwe kompleksowe przedstawienie tematyki, która mogłaby być przedmiotem niejednej monografii. Dlatego też skoncentrowano się w niniejszym opracowaniu na tych postanowieniach wytycznych BCBS z 2014 r., które mogą mieć istotne znaczenie dla rozważań karnoprawnych w przedmiocie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto celem opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę Komitetu Bazylejskiego w zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w okresie 1988–2014, a także na silne powiązania BCBS z FATF w walce z tymi negatywnymi zjawiskami w systemie bankowym. W pracy z tekstem wytycznych BCBS z 2014 r. wykorzystano zarówno ich wersję angielską, jak i wersję niemiecką. W związku z tym dają się zauważyć znaczne rozbieżności pomiędzy tymi wersjami, które wynikają nie tylko ze specyfiki tych języków. Cenne byłoby przełożenie niniejszych wytycznych na język polski dla ułatwienia zapoznania się z nimi i ich wdrożenia w ramach procedur bankowych.
    In this paper the aspects of some guidelines of Basel Committee on Banking Supervision of 2014 were considered. It should be strictly stressed that there is not possibility to write about this problem in details, because it could be a subject of a book. The central aim of this paper is to show the directives about prevention and repression of financing of terrorism and money laundering. It is important to prove a role of BCBS (1988–2014) in this matter. Moreover, the relations between Basel Committee and Financial Actions Task Force on Money Laundering were shown in the light of a fight with negative facts in banking system. Working with BCBS document of 2014 was discussed both English and German version of text. There are differences between them, which are implied not only by syntactic and semantics specific of these languages. In this context it would be important to translate this document into Polish for using it in banking procedures.
    Źródło:
    Roczniki Administracji i Prawa; 2017, 17/zeszyt specjalny; 301-311
    1644-9126
    Pojawia się w:
    Roczniki Administracji i Prawa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Notariusz jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (omówienie niektórych zagadnień)
    Notary Public as An Obligated Institution Within the Meaning of The Act on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism (Discussion on Selected Issues)
    Autorzy:
    Kędzierski, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1046707.pdf
    Data publikacji:
    2021-02-18
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Tematy:
    notariusz
    zastępca notarialny
    kancelaria notarialna
    instytucja obowiązana
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    notary
    deputy notary
    notary office
    obligated institution
    counteracting money laundering
    counteracting the financing of terrorism
    Opis:
    Jedną z instytucji obowiązanych zobligowanych do przekazywania informacji na rzecz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest notariusz. Nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nUoP) nie przewidziała jako instytucji obowiązanej zastępcy notariusza. Instytucja ta została wprowadzona do ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie w art. 76. W niektórych sytuacjach zastępca notarialny wykonuje zadania „jak notariusz”, tym samym powinien być również zobligowany do wykonywania obowiązków określonych w nUoP. Nie oznacza to jednak, że w tej sytuacji pozostaje on także „instytucją obowiązaną w rozumieniu nUoP”. Ta swoista dysfunkcja pomiędzy wskazanymi przepisami, powodująca niepewność sytuacji prawnej oraz lukę w systemie AML/CFT, wymusza potrzebę ujednolicenia rozwiązań i ustanowienia również zastępcy notarialnego – instytucją obowiązaną.
    There is no doubt that notaries should be one of the obligated institutions within the meaning of Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism. The tasks imposed on the obligated institutions are not limited only to reporting certain information, but they also include taking preventive actions that make it impossible to commit an offense under article 165a or 299 of the Criminal Code. Such a task also rests with notaries in regard to their status based not only on IV DAML and the 1 March 2018 Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism but also on the final of the FATF guidelines. The 1 March 2018 Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism has adopted a more rational model of cooperation between notaries and the General Inspector (subject/subject) in relation to the previous solutions. Granting a power of attorney by a current notary to a person employed in a law firm without the rights of a notary public, e.g. an employee (without the right to perform notarial activities) does not exempt from the duties and liability of the notary himself on the basis of the 1 March 2018 Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism finance regulations. To the contrary, the problems of responsibility and duties remain based on the action of the appointed notary’s deputy in the absence of a notary public. Thus, one should consider whether the scope of being an obligated institution should not extend to the deputy notary as well, since this occupation owns and exercises a number of powers identical to the activities of the notary himself and in a unique situation (article 21-1 the Law on Notarial), it operates „like a notary public”. This issue, due to the lack of national option, should be in compliance with EU regulations.
    Źródło:
    Studia Prawnicze KUL; 2020, 1; 165-195
    1897-7146
    2719-4264
    Pojawia się w:
    Studia Prawnicze KUL
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości : zagrożenia związane z konwersją i transferem wirtualnymi walutami
    Autorzy:
    Charatynowicz, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/121438.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Towarzystwo Wiedzy Obronnej
    Tematy:
    cyberprzestępczość
    wirtualne waluty
    transakcje finansowe
    sieć bezpieczeństwa finansowego
    "pranie pieniędzy"
    przeciwdziałanie
    finansowanie terroryzmu
    regulacja rynku
    cybercrime
    virtual currency
    financial transaction
    financial safety net
    money laundering
    financing of terrorism
    market regulation
    Opis:
    Przedmiotem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie systemu wirtualnych walut oraz zagrożeń wynikających z ich obrotu i konwersji. Przedstawiono, ponadto, system organów nadzoru finansowego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu. Praca ma charakter badawczo-analityczny i może stanowić przyczynek do dalszych badań.
    In this article the author takes up the subcject of functioning virtual currecies, entities participating in turnovers of this financial instrument. He indicates a state authority system holding the issuance and supervision of money supply and demand, supervision of financial market or counteracting money laundering, terrorism financing and analyzing their tasks in the context of threats related to virtual currency transactions. Furthermore, he undertakes the attempt of creating a model of regulation this phenomenon in Poland.
    Źródło:
    Wiedza Obronna; 2017, 1-2; 150-166
    0209-0031
    2658-0829
    Pojawia się w:
    Wiedza Obronna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego
    The latest trends in regulatory changes for virtual currencies with regard to counteracting money laundering and financing of terrorism as well as the increase of cash-less transactions resulting from the COVID-19 pandemic
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1879409.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    AML
    CTF
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu
    terroryzmu
    KNF (PFSA)
    FinTech
    RegTech
    rozporządzenie MiCA
    AML/CTF
    anti-money laundering
    countering the financing of terrorism
    Regulation on Markets in Crypto-assets
    Opis:
    W ostatnich latach nic tak bardzo nie przyczyniło się do rozwoju i cyfrowej ekspansji technologicznej, w tym w zakresie obrotu bezgotówkowego, jak sytuacja wywołana ogólnoświatową pandemią COVID-19. Bardziej natężony ruch w sferze płatności elektronicznych i walut wirtualnych może powodować większe zainteresowanie tymi obszarami ze strony grup przestępczych. Liczba transakcji oszukańczych dokonanych kartami w pierwszym półroczu 2020 r. w porównaniu z drugim półroczem 2019 r. wzrosła o 11,4 proc. Wśród nowych kierunków zmian w przepisach regulujących obrót walutami wirtualnymi pod kątem ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu należy wyróżnić pakiet finansów cyfrowych, na który składają się m.in. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rynku kryptoaktywów i znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Te regulacje przez swoją szczegółowość i formalizm oraz wiążące się z tym koszty operacyjne działalności mogą doprowadzić do istotnej zapaści na rynku walut wirtualnych i ucieczki inwestorów oraz wyprowadzenia pieniędzy na rynki azjatyckie. Obecne regulacje stanowią przejaw regulacji totalnej, która nie będzie sprzyjać rozwojowi technologicznemu.
    In recent years, nothing has contributed so much to the development and digital expansion of technology, including the field of cashless transactions, as the situation caused by the global COVID-19 pandemic. Increased traffic of electronic payments and virtual currencies may generate more interest in these areas from criminal groups. The number of fraudulent card transactions in the first half of 2020 increased by 11.4% compared to the second half of 2019. Among the new regulatory trends in AML/CTF in the field of virtual currencies, the Digital Finance Package should be distinguished. It consists of the Proposal for a Regulation of the European Parliament on markets in crypto-assets and amendments to the AML/CTF Act. The specificity and formalism of these rules, but also the related operating costs, may lead to a significant collapse in the virtual currencies market and the escape of investors and money to Asian markets. The current regulations are a manifestation of a total legal solution, which will not favour technological development.
    Źródło:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2021, 13, 25; 31-58
    2080-1335
    2720-0841
    Pojawia się w:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Cryptoassets as Contemporary Threats to the Economic Security of the Country
    Kryptoaktywa jako współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
    Autorzy:
    Charatynowicz, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2060740.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
    Tematy:
    cryptoassets
    threats to economic security
    legal regulations
    counteracting money laundering
    counteracting financing of terrorism
    mitigation of threats related to cryptoassets
    kryptoaktywa
    zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego
    regulacje prawne
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    mitygacja zagrożeń związanych z kryptoaktywami
    Opis:
    Aim: The aim of this article is to present the conclusions of a research conducted in the area of identifying threats to the economic interests of the state related to the trading of cryptoassets, as well as the presentation of legal solutions functioning in the cryptoasset environment and possible remedial actions to be taken by the state authorities competent in this regard. Introduction: Due to the technological features, undefined legal status, regulatory and organizational risks of this instrument, the threats related to the trading of cryptoassets are one of the most important current threats from the point of view of the economic security of the country. They are identified both by domestic and foreign financial market supervision authorities, tax and law enforcement authorities, and those dealing with counteracting money laundering and the financing of the terrorists. The article presents the identified risk areas, legal regulations in the field of trading in these assets, and regulatory perspectives. An attempt was also made to describe the actions necessary to be taken to mitigate the threats. Methodology: In this work, theoretical research was used, such as: analysis of literature, on legal and strategic studies as well as industry literature, synthesis, generalization and inference. In addition, analysis was carried out of the legal acts related to the regulation of the market of cryptoassets, international strategic documents describing this market and the Polish financial supervision. Draft legal acts of a legislative nature were also presented. Conclusions: The market of cryptoassets is subject to constant legal, organizational and institutional transformations. Its socio-economic environment is also changing. Due to the characteristics of cryptoassets, their dispersed and unregulated nature, institutions of this market, both entities participating in transaction brokerage, as well as natural persons, can be used for money laundering, concealing property from various forms of crime. However, the identified vulnerabilities do not pose a significant threat to the economic security of the country – they are of a sectoral nature. The relevant state institutions undertake specific activities in order to counteract threats, both of a legal, institutional and organizational nature.
    Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków z badań przeprowadzonych w zakresie identyfikacji zagrożeń dla ekonomicznych interesów państwa związanych z obrotem kryptoaktywami, a także prezentacja rozwiązań prawnych funkcjonujących w otoczeniu kryptoaktywów oraz możliwych do podjęcia działań zaradczych przez właściwe w tym zakresie organy państwa. Wprowadzenie: Z uwagi na cechy technologiczne, niedookreślony status prawny, ryzyka regulacyjne i organizacyjne tego instrumentu, zagrożenia związane z obrotem kryptoaktywami są jednymi z najistotniejszych aktualnych zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Są one identyfikowane zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne organy nadzoru nad rynkiem finansowym, organy podatkowe, ścigania oraz zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W artykule przedstawiono zidentyfikowane obszary zagrożeń, regulacje prawne obowiązujące w zakresie obrotu tymi aktywami, perspektywy regulacyjne. Podjęto także próbę opisania koniecznych do podjęcia działań w celu mitygacji zagrożeń. Metodologia: W przedmiotowej pracy wykorzystano badania teoretyczne, takie jak: analiza literatury, opracowań prawnych i strategicznych oraz piśmiennictwo branżowe, syntezę, uogólnienie oraz wnioskowanie. Ponadto dokonano analizy aktów prawnych związanych z regulacją rynku kryptoaktywów, międzynarodowych dokumentów strategicznych opisujących rynek kryptoaktywów oraz polskiego nadzoru finansowego. Przedstawiono również projektowane akty prawne o charakterze legislacyjnym. Wnioski: Rynek kryptoaktywów podlega nieustannym przeobrażeniom prawnym, organizacyjnym i instytucjonalnym. Zmienia się również jego otoczenie społeczno-ekonomiczne. Z uwagi na cechy kryptoaktywów, ich rozproszony i nieuregulowany charakter, instytucje tego rynku, zarówno podmioty biorące udział w pośrednictwie transakcyjnym, jak również osoby fizyczne, mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy, ukrywania mienia pochodzącego z różnych form przestępczości. Zidentyfikowane podatności nie stanowią jednak istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – mają charakter sektorowy. Właściwe instytucje państwa podejmują określone aktywności w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, zarówno o charakterze prawnym, instytucjonalnym, jak i organizacyjnym.
    Źródło:
    Safety and Fire Technology; 2021, 58, 2; 164--178
    2657-8808
    2658-0810
    Pojawia się w:
    Safety and Fire Technology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Współpraca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na podstawie przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    Autorzy:
    Kędzierski, Maciej Aleksander
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/501930.pdf
    Data publikacji:
    2020-04-23
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    jednostka współpracująca
    Generalny Inspektor Informacji Finansowej
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    antyterroryzm
    incydenty o charakterze terrorystycznym
    Internal Security Agency
    cooperating unit
    the General Inspector for Financial Information
    counteracting money laundering
    counteracting financing of terrorism
    anti-terrorism
    terrorist incidents
    Opis:
    Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu utrzymała wcześniejszy model współpracy pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale trochę go zmodyfikowała. Nie ulega wątpliwości, że GIIF i szef ABW muszą ze sobą współpracować przy przeciwdziałaniu zarówno legalizowaniu przestępczych dochodów, jak i wykorzystywaniu środków na cele związane z działalnością terrorystyczną. Celem twórców modelu zawartego we wspomnianej ustawie było udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań obowiązujących w relacji GIIF–ABW, jak również zwiększenie jego skuteczności. Jednym z mankamentów tego modelu jest brak uprawnień GIIF do realizowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, co jednak nie ogranicza sprawnego funkcjonowania polskich jednostek analityki finansowej przy współpracy z ABW. Relacje pomiędzy GIIF a ABW powinny uwzględniać ochronę informacji niejawnych i informacji finansowych przed podmiotami trzecimi. Utrzymanie głównych założeń wcześniejszego modelu współpracy wskazuje, że jest on zgodny z celami realizowanymi przez obydwa podmioty i nie został oceniony jako nieskuteczny pod kątem ścigania przestępstw określonych w art. 299 i 165a kk. Niemniej jednak należałoby dokonać zmian w ustawie o działaniach antyterrorystycznych i przepisach wykonawczych przez umieszczenie GIIF wśród podmiotów współpracujących z ABW w przypadku incydentów o charakterze terrorystycznym.
    The Act of March 1, 2018 on Counteracting Money Laundering and Terrorism Financing left a prior model of cooperation between the General Inspector and the Internal Security Agency, slightly modifying it. There is no doubt that both organs, ie the GIIF (the General Inspector for Financial Information) and the Head of the Internal Security Agency must cooperate with each other both in the area of counteracting the legalization of criminal income and the use of funds for purposes related to terrorist activities. The presented model, in the assumptions of the authors of the Act, was to improve the existing solutions in the GIIF–ABW relationship and increase its effectiveness. One of the shortcomings is the lack of the GIIF’s powers to perform operational and reconnaissance activities, but this issue does not limit the smooth functioning of PJAF (Polish Financial Intelligence Uniting) cooperation with the Internal Security Agency. Nevertheless, mutual relations should take into third parties. Leaving the current model of cooperation in its structural assumptions indicates that it remains in compliance with the objectives pursued by both entities and has not been assessed as ineffective from the point of view of prosecution of offenses set forth in art. 299 and 165a k.k. (the Penal Code). Nevertheless, it would be necessary to amend the Act on Counter-Terrorism and Implementing Provisions by including in the catalog of entities cooperating with the Internal Security Agency regarding terrorist incidents – GIIF.
    Źródło:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2020, 12, 22; 120-143
    2080-1335
    2720-0841
    Pojawia się w:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies