Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Anti-Money Laundering (AML)" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Can a "Lone wolf" quasi-investigative journalist substitute low functionality of the law enforcement system?
    Autorzy:
    Školkay, Andrej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/471250.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
    Tematy:
    money laundering
    undercover investigative journalism
    anti-money laundering (AML)
    Slovakia
    Czech Republic
    Hong Kong
    Opis:
    The present article analyzes a relatively unusual case, in which a quasi-investigative journalist, working in an entirely independent capacity, succeeded in uncovering and foiling an international money laundering attempt. This extremely significant story reveals the existence of a complex legal framework for tackling money-laundering operations in the EU. In this particular instance, local police and prosecutors were unable to take action against the perpetrator of illegal activity, as the case did not fulfill conditions of local legislation. The present study thus draws attention to the weakness of anti-corruption and anti-money laundering legislation. It provides evidence that a non-affiliated journalist can also be a great asset to society, although the actual mostly low coverage of the case indicates a poor media understanding of the social implications of crime detection across both the Czech Republic and Slovakia.
    Źródło:
    Central European Journal of Communication; 2016, 9, 2 (17); 197-212
    1899-5101
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Communication
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Polish AML System as a Threat to the Realization of Constitutional Freedoms and Rights – Overview of the Problem
    Polski system AML jako zagrożenie realizacji konstytucyjnych wolności i praw – zarys problemu
    Autorzy:
    Wasiak, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2162227.pdf
    Data publikacji:
    2022-12-31
    Wydawca:
    Wydawnictwo Adam Marszałek
    Tematy:
    privatization
    Polish Constitution
    Anti-Money Laundering (AML)
    Know Your
    Customer (KYC)
    personal data
    law enforcement
    financial security measures
    surveillance
    prywatyzacja
    Konstytucja RP
    Know
    Your Customer (KYC)
    dane osobowe
    organy ścigania
    środki bezpieczeństwa finansowego
    inwigilacja
    Opis:
    The paper is an attempt to diagnose the visible phenomenon, though still informal, of forced privatization of tasks assigned to law enforcement authorities within the current Polish legal system of counteracting money laundering and financing terrorism. It is also an attempt to assess the situation when law enforcement and supervisory institutions as well as cooperating bodies marginalize their duties connected to preventive and investigative activities. The author advances the thesis that shifting the point of gravity of the indicated actions to the obligated entities (mainly of a non-public character) leads to an unacceptable, from the point of view of constitutional principles, threat to freedoms and rights and constitutes an obligation that does not fit into the conditions specified in art. 31 of the Constitution. The article is a picture of reality.
    Artykuł jest próbą diagnozy dostrzegalnego, choć niesformalizowanego zjawiska przymusowej prywatyzacji zadań organów ścigania w ramach obowiązującego w Polsce systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest on również próbą dokonania oceny systemowego marginalizowania przez organy ścigania oraz instytucje nadzorcze, a także jednostki współpracujące obowiązków, które stoją u podstaw działań prewencyjnych i wykrywczych w ramach posiadanych kompetencji. Autor stawia tezę, że przeniesienie środka ciężkości wskazanych działań na podmioty obowiązane (głównie o charakterze niepublicznym) prowadzi do nieakceptowalnego z punktu widzenia zasad konstytucyjnych zagrożenia wolności i praw oraz stanowi obowiązek nie mieszczący się w warunkach określanych przez art. 31 Konstytucji.
    Źródło:
    Przegląd Prawa Konstytucyjnego; 2022, 6(70); 465-476
    2082-1212
    Pojawia się w:
    Przegląd Prawa Konstytucyjnego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Impacts of the 5th AML Directive on the Provision of Investment Services in Czech Republic
    Autorzy:
    Šiková, Zuzana
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2159863.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-31
    Wydawca:
    Uniwersytet Gdański. Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych
    Tematy:
    investment services
    investment service providers
    anti-money laundering policy
    money laundering
    terrorist financing
    AML Directives
    implementation
    impacts
    Opis:
    This contribution deals with the impact of the Vth AML directive, which updated Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, on the provision of the investment services in Czech Republic. The main aim of the contribution is to confirm or disprove the hypothesis that the Vth AML Directive significantly affected the activities of investment service providers. The author used scientific methods, especially induction and deduction, to confirm or disprove the above hypothesis. The paper also discusses the future regulation of the anti-money laundering area. 
    Źródło:
    Financial Law Review; 2022, 25, 1; 68-92
    2299-6834
    Pojawia się w:
    Financial Law Review
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
    FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/501695.pdf
    Data publikacji:
    2020-04-23
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    FinTech
    RegTech
    anti-money laundering
    counteracting terrorist financing
    AML
    CTF
    EBA
    KNF
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    AMC
    CFT
    Opis:
    Research shows that the most popular payment instrument is a payment card, then a bank account with Internet access and then a PayPal account. The progress and increase in the digitization of electronic payments means that when legislation is issued in these areas, they are no longer adequate to the changing reality. This makes them vulnerable to the risks associated with criminal activities, including terrorist activities. Challenges for the entire electronic payments market and supervisory authorities in the coming years will focus on adaptation to new digital challenges, implications related to the development of FinTech and RegTech, tracking trends and challenges in the area of virtual currencies, supporting information exchange and cooperation between financial institutions and supervisory authorities and counteracting de-risking practices.
    Badania pokazują, że najpopularniejszymi instrumentami płatniczymi są: karta płatnicza, rachunek bankowy z dostępem internetowym oraz konto w serwisie PayPal. Szybki rozwój techniki i digitalizacji płatności elektronicznych powodują, że już w momencie wydania aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku finansowego w tym sektorze są one nieadekwatne do zmieniającej się rzeczywistości. Powoduje to podatność tego saktora na ryzyko wynikające z działalności przestępczej, w tym terrorystycznej. Wyzwania dla rynku płatności elektronicznych oraz organów nadzorczych w najbliższych latach będą się koncentrowały wokół przystosowania działalności do nowych trendów cyfrowych, implikacji związanych z rozwojem FinTech oraz RegTech, śledzeniu trendów i wyzwań w obszarze walut wirtualnych, wspieraniu wymiany informacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a organami nadzorczymi, a także przeciwdziałaniu praktykom de-riskingu.
    Źródło:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2020, 12, 22; 213-235
    2080-1335
    2720-0841
    Pojawia się w:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego
    The latest trends in regulatory changes for virtual currencies with regard to counteracting money laundering and financing of terrorism as well as the increase of cash-less transactions resulting from the COVID-19 pandemic
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1879409.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    AML
    CTF
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu
    terroryzmu
    KNF (PFSA)
    FinTech
    RegTech
    rozporządzenie MiCA
    AML/CTF
    anti-money laundering
    countering the financing of terrorism
    Regulation on Markets in Crypto-assets
    Opis:
    W ostatnich latach nic tak bardzo nie przyczyniło się do rozwoju i cyfrowej ekspansji technologicznej, w tym w zakresie obrotu bezgotówkowego, jak sytuacja wywołana ogólnoświatową pandemią COVID-19. Bardziej natężony ruch w sferze płatności elektronicznych i walut wirtualnych może powodować większe zainteresowanie tymi obszarami ze strony grup przestępczych. Liczba transakcji oszukańczych dokonanych kartami w pierwszym półroczu 2020 r. w porównaniu z drugim półroczem 2019 r. wzrosła o 11,4 proc. Wśród nowych kierunków zmian w przepisach regulujących obrót walutami wirtualnymi pod kątem ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu należy wyróżnić pakiet finansów cyfrowych, na który składają się m.in. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rynku kryptoaktywów i znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Te regulacje przez swoją szczegółowość i formalizm oraz wiążące się z tym koszty operacyjne działalności mogą doprowadzić do istotnej zapaści na rynku walut wirtualnych i ucieczki inwestorów oraz wyprowadzenia pieniędzy na rynki azjatyckie. Obecne regulacje stanowią przejaw regulacji totalnej, która nie będzie sprzyjać rozwojowi technologicznemu.
    In recent years, nothing has contributed so much to the development and digital expansion of technology, including the field of cashless transactions, as the situation caused by the global COVID-19 pandemic. Increased traffic of electronic payments and virtual currencies may generate more interest in these areas from criminal groups. The number of fraudulent card transactions in the first half of 2020 increased by 11.4% compared to the second half of 2019. Among the new regulatory trends in AML/CTF in the field of virtual currencies, the Digital Finance Package should be distinguished. It consists of the Proposal for a Regulation of the European Parliament on markets in crypto-assets and amendments to the AML/CTF Act. The specificity and formalism of these rules, but also the related operating costs, may lead to a significant collapse in the virtual currencies market and the escape of investors and money to Asian markets. The current regulations are a manifestation of a total legal solution, which will not favour technological development.
    Źródło:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2021, 13, 25; 31-58
    2080-1335
    2720-0841
    Pojawia się w:
    Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies