- Tytuł:
-
Rola wywiadu finansowego w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy i w jego zwalczaniu
The role of financial intelligence in counteracting the money laundering and its combating - Autorzy:
- Jagodziński, Bartosz
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/501876.pdf
- Data publikacji:
- 2012
- Wydawca:
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Opis:
-
Powyższa publikacja ma na celu spopularyzowanie i rozszerzenie wiedzy na
temat procederu prania pieniędzy. W artykule przedstawiono poszczególne metody
prania pieniędzy oraz wskazano organy krajowe (GIIF, ABW) i międzynarodowe
(FATF, OLAF) zajmujące się zwalczaniem tego procederu. Omówione zostały także
rekomendacje FATF, czyli zalecenia dla wszystkich państw (nie tylko należących do
Grupy) wyznaczające minimalne normy, jakie muszą spełniać konkretne rozwiązania
zmierzające do zniwelowania prania pieniędzy. Na koniec zaprezentowano przykład
działania grup przestępczych doskonale ilustrujący zjawisko opisane w artykule.
The aim of the publication is to promote and distribute knowledge on money laundering. The article presents various methods of money laundering and indicates national (Inspector General of the Financial Information, ABW) and international (FAFT, OLAF) institutions involved in counteracting this illegal activity. The FAFT Recommendations were also discussed, i.e. recommendations for all countries (not only the Group members) setting the minimum standards that must be fulfilled by specific solutions aimed at decreasing money laundering. Additionally, the article presents an example of criminal group activity being an excellent illustration of the discussed phenomenon. - Źródło:
-
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2012, 4, 7; 85-98
2080-1335
2720-0841 - Pojawia się w:
- Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki