Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Golonka, Anna" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 28
Tytuł:
Dylematy prawne związane z wymiarem kary na zbiegu art. 148 § 4 k.k. i art. 31 § 2 k.k. (uwagi na marginesie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2015 r.)
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/476639.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Źródło:
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały; 2017, 1(20); 213-230
1689-8052
2451-0807
Pojawia się w:
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyberprzestępczość – międzynarodowe standardy zwalczania zjawiska a polskie regulacje karne
Cybercrime – international standards in combating this phenomenon and the Polish penal regulation
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/476920.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:
criminal law
cybercrime
Council of Europe Convention on Cybercrime
prawo karne
cyberprzestepczość
Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości
Opis:
Subject of this study are issues relating to cybercrime. Starting point seems to be here the attempt to determine way of understanding of this concept. It allows to perform in the next step the dogmatic analysis of criminal law regulations relating to the main issue. Matters discussed in this paper are shown through the comparative legal prism. The aim of such an approach is to demonstrate and evaluate the extent of compliance some of Polish regulations and the acts of international law, which regard cybercrime. The latter in fact shall appoint certain criminal law standards in the field of protection of the information security.
Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia dotyczące cyberprzestępczości. Punktem wyjścia uczyniono w nim próbę wyjaśnienia samego pojęcia cyberprzestępczości, które nasuwa wiele wątpliwości. Zaprezentowano w nim również zagadnienia związane z etiologią zjawiska oraz pewne aspekty wiktymologiczne. Takie podejście umożliwia przeprowadzenie w następnej kolejności analizy dogmatycznej regulacji prawnokarnych odnoszących się do zasadniczej problematyki poruszanej w tym opracowaniu. Jak sygnalizuje to jego tytuł, przedstawiono w nim regulacje międzynarodowe, które, jak zwykło się współcześnie uznawać, wyznaczają standardy w zakresie ochrony systemów informatycznych. Tym samym zagadnienia omawiane w artykule naukowym zostały ukazane przez pryzmat prawnoporównawczy. Celem takiego podejścia było przede wszystkim wykazanie stanu dostosowania polskich regulacji karnych do aktów prawa międzynarodowego i jego końcowa ocena.
Źródło:
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały; 2016, 1(18); 63-84
1689-8052
2451-0807
Pojawia się w:
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Alkohol a poczytalność sprawcy czynu zabronionego - wnioski na podstawie badań aktowych
Alcohol and the Sanity of the Perpetrator of an Offence – Conclusions Based on Research
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/698576.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych PAN
Tematy:
poczytalność sprawcy
alkohol
odpowiedzialność karna
alcohol
sanity
offence
Opis:
This study presents the issue of alcohol consumption and its possible effect(s) on an offender’s ability to comprehend the significance of his/her actions or to control his/her behaviour. The legislative provision that allows to justify the full responsibility of the offender being in a state of inebriation in the same unit of a legal text like insanity and significantly restricted sanity (Article 31 of Polish Penal Code) indicates that there is a connection between these states. From a psychopathological standpoint, they are obviously connected by the disrupted functioning of the perpetrator’s mental activities. These disturbances, when the offender is under the influence of alcohol, need not result into his full responsibility and, in some, giving to characterize and statistically present cases, can lead to a reduction or even abolition of the soundness of the perpetrator of the offense. These problems were the stimulus to undertake research work, the results of which are also presented in this paper.
Źródło:
Archiwum Kryminologii; 2014, XXXVI; 279-292
0066-6890
2719-4280
Pojawia się w:
Archiwum Kryminologii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zakres podmiotowy ustawy z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów
The subjective scope of the anti-money laundering act in the light of the amended provisions
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1037290.pdf
Data publikacji:
2020-09-30
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
money laundering
EU directive
obligated institution
virtual currency
real beneficiary
pranie pieniędzy
dyrektywa UE
instytucja obowiązana
waluta wirtualna
beneficjent rzeczywisty
Opis:
Analiza bieżących uregulowań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy stanowi podstawę do ukazania zmian, jakie w systemie prewencji przed tym procederem przyniosła ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wejście w życie tej ustawy jest wyrazem realizacji zobowiązań związanych z koniecznością implementacji do krajowego porządku prawnego IV i V dyrektywy Anti-Money Laundering (AML). Celem opracowania jest jednak nie tylko analiza zmian, jakie w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy przyniosła kompleksowa nowelizacja ustawy AML. Jest nim przede wszystkim wskazanie na te z postanowień V dyrektywy UE, które nie doczekały się transponowania do rodzimych przepisów. To natomiast uzasadnia wysunięcie stosownych postulatów de lege ferenda dotyczących propozycji wprowadzenia zmian do ustawy z 1 marca 2018 r. Kwestia ta nabiera zaś szczególnego znaczenia, jeżeli mieć na uwadze to, że termin implementacji V dyrektywy upłynął 10 stycznia 2020 r. Zarazem jednak, z uwagi na obszerny charakter zagadnienia poruszanego w tym opracowaniu, poczynione w nim wywody zostały ograniczone do zakresu podmiotowego.
This study is devoted to issues associated with counteracting money laundering. The analysis of the current regulations forms the basis for presenting the changes in the system of money laundering prevention that were introduced by the Act of 1 March 2018 on Counteracting Money Laundering and Terrorist Financing. At the same time, its entry into force is an expression of the implementation of EU obligations related to the need to implement the AML IV and V Directive in the national legal order. This enables both the presentation of applicable regulations and the assessment of the adaptation of Polish provisions to applicable EU regulations. The issue is all the more important because some provisions of the ‘Fifth’ AML Directive have been not transposed into the national Act, despite the deadline expiring on 10 January 2020. This justifies putting forward the appropriate de lege ferenda postulates. At the same time, due to the broad nature of the issue discussed in this study, the arguments made are limited to the subjective scope of the Act of 1 March 2018.
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2020, 82, 3; 155-168
0035-9629
2543-9170
Pojawia się w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML
Anti-money laundering in face of the amendments provided of the IVth and Vth AML directives
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1046605.pdf
Data publikacji:
2020-04-30
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
pranie pieniędzy
dyrektywa ue
ocena ryzyka
waluta wirtualna
money laundering
eu directive
risk base approach
virtual currency
Opis:
Przedmiotem niniejszego artykułu są zagadnienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Istotne zmiany w systemie prewencji przed tym zjawiskiem przyniosła ustawa z 1.03.2018 r. i przepisy wykonawcze do niej. Wejście w życie tej ustawy zostało podyktowane przede wszystkim potrzebą dostosowania krajowych przepisów do unormowań unijnych, w szczególności IV i V dyrektywy AML. Celem analizy przepisów ustawy z 1.03.2018 r. jest jednak nie tylko ukazanie zmian oraz ocena kształtu bieżących rozwiązań prawnych, ale przede wszystkim wskazanie kierunku pożądanych jej nowelizacji. Wysunięcie stosownych postulatów de lege ferenda jest uzasadnione w szczególności potrzebą implementacji do krajowego porządku prawnego odnośnych dyrektyw Unii Europejskiej w pełnej rozciągłości.
The subject of this study are anti-money laundering issues. Significant changes in the system of prevention against this phenomenon were brought by the Act of 1 March 2018 and its implementing provisions. The entry into force of this law was dictated primarily by the need to adapt the national provisions to EU regulations, in particular the IV and V AML directives. However, the purpose of analyzing the provisions of the Act of 1 March 2018 is not only to show changes and to assess the shape of the current legal solutions, but also to indicate the direction of desired amendments. Putting forward the appropriate de lege ferenda postulates is justified in particular by the need to fully implement the relevant EU directives into the national legal order.
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego; 2020, 4; 16-23
0137-5490
Pojawia się w:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Upicie (upojenie) alkoholowe a problematyka poczytalności sprawcy przestępstwa
Drunkenness (Alcohol Intoxication) and Sanity of the Perpetrator of the Offense
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1197593.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:
intoxication
insanity
diminished sanity
crime
upojenie
niepoczytalność
poczytalność zmniejszona
przestępstwo
Opis:
This study presents the issues of alcohol and the impact that its use by the offender may have on the ability of recognition of the meaning of his act or directing his proceedings. The legislator by posting a provision that allows to justify the full responsibility of the offender being in a state of inebriation in the same unit of a legal text like insanity and significantly diminished sanity (Article 31 of Polish Penal Code), indicates the some kind of linking between these states. Article 31 § 3 P.P.C., however, in its current form may raise some doubts. They justify the de lege ferenda postulates regarding its change. Also noteworthy is the issue of punishment for a crime committed by the perpetrator in a state of intoxication, especially in the light of the amendment to the Criminal Code of June 13, 2019 regarding the rules of punishment. Moreover, from a psychopathological point of view, the state of intoxication leads undoubtedly to the disruption of the mental activities of the perpetrator of a prohibited act. These distortions not in every case justify criminal liability accordingly the general principles provided for in the Penal Code. In some cases, they may lead to insanity or diminished responsibility of the perpetrator. These issues were an incentive to undertake research work, the selected results of which were also presented in this scientific article.
Opracowanie porusza problematykę alkoholu i wpływu, jaki może mieć fakt jego użycia przez sprawcę przestępstwa na zdolność rozpoznania przez niego znaczenia podjętego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Ustawodawca karny, zamieszczając przepis usprawiedliwiający pełną odpowiedzialność sprawcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości w tej samej jednostce redakcji tekstu prawnego, co niepoczytalność i poczytalność w znacznym stopniu ograniczoną (art. 31 § 1-3 k.k.), wskazuje tym samym na pewne powiązanie tych stanów. Art. 31 § 3 k.k. w swoim obecnym kształcie może jednak budzić wątpliwości, które uzasadniają wysunięcie postulatów de lege ferenda dotyczących jego zmiany. Na uwagę zasługuje także kwestia wymiaru kary za przestępstwo popełnione przez sprawcę znajdującego się tempore criminis w stanie nietrzeźwości, zwłaszcza zwłaszcza w kontekście nowelizacji k.k. z dnia 13 czerwca 2019 r. i przewidzianej w niej propozycji dotyczącej wprowadzenia §2a do art. 53 k.k.. Natomiast z psychopatologicznego punktu widzenia stan odurzenia prowadzi niewątpliwie do zakłócenia czynności psychicznych sprawcy czynu zabronionego. Zakłócenia te, występujące u sprawcy poddanego oddziaływaniu alkoholu, nie w każdym przypadku uzasadniają jego odpowiedzialność karną na ogólnych zasadach przewidzianych w k.k. W pewnych przypadkach mogą bowiem prowadzić do zmniejszenia, a nawet zniesienia poczytalności sprawcy czynu zabronionego. Zagadnienia te stanowiły asumpt do podjęcia przez autorkę opracowania pracy badawczej, której wybrane wyniki zostały zaprezentowane w niniejszym artykule naukowym.
Źródło:
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały; 2020, 2(27); 23-43
1689-8052
2451-0807
Pojawia się w:
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione w stanie nietrzeźwości – analiza krytyczna art. 31 § 3 k.k. i postulaty de lege ferenda
Liability for a Crime Committed in a State of Inebriation – a Critical Analysis of Article 31 § 3 of the Polish Criminal Code and Propositions De Lege Ferenda
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1964459.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Tematy:
stan nietrzeźwości
stan odurzenia
niepoczytalność
poczytalność zmniejszona
alkohol
state of inebriation
state of intoxication
insanity
diminished sanity
alcohol
Opis:
Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Kwestie te, bezdyskusyjnie doniosłe społecznie, budzą nadal wiele kontrowersji z prawnokarnego punktu widzenia. Jednym z powodów tego są braki, jakimi obarczony jest art. 31 § 3 k.k., statuujący podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy, który tempore criminis znajdował się w takim stanie. Celem tego opracowanie jest jednak nie tyle sama krytyka bieżącego rozwiązania prawnego, ile wysunięcie, w oparciu o podniesione zastrzeżenia, postulatu de lege ferenda dotyczącego zmiany brzmienia tego przepisu. Wnioski zostają wyprowadzone zarówno z dogmatycznoprawnej analizy powołanego przepisu, jak i podejścia empirycznego, podyktowanego psychopatologicznym spojrzeniem na stan odurzenia i problem związany z (nie)poczytalnością sprawcy czynu zabronionego. Kwestie te są immanentnie związane z regulacją zawartą w § 3 art. 31 k.k. Wolą ustawodawcy karnego zakresem art. 31 k.k. objęto bowiem zróżnicowane stany, które – chociaż z psychopato logicznego punktu widzenia mogą wykazywać podobieństwa, to jednak – mając na uwadze prawnokarne aspekty i politykę kryminalną – wymagają odmiennego podejścia prawnego, czego zaprezentowaniu służy to opracowanie.
The subject of this paper focuses on issues concerning criminal liability for a crime committed while inebriated or intoxicated. These issues, whose social significance is indisputable, continue to be controversial from the perspective of criminal law. One reason for this is the shortcomings of Article 31 § 3 of the Criminal Code, which serves as the basis to hold an offender who was in said state tempore criminis criminally liable. The purpose of this paper, however, is not so much to criticise the current legal solution as to offer a proposition de lege ferenda concerning a change in the wording of the said provision on the grounds of the reservations raised. The conclusions that lead to it are derived both from the dogmatic-legal analysis of the cited provision and from the empirical approach motivated by the psychopathological view of the state of intoxication, or the problem of (in)sanity of the perpetrator of a prohibited act. These issues are ingrained in the regulation contained in § 3 of Article 31 of the Criminal Code. It is the will of the criminal legislator for the scope of Article 31 of the Criminal Code to encompass a variety of states which may seem similar from a psychopathological point of view they, but actually require a different legal approach with regard to criminal-legal aspects and criminal policy, which this study aims to present.
Źródło:
Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem; 2021, 13, 4; 170-188
2080-1084
2450-7938
Pojawia się w:
Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy Anti-Money Laundering
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1336224.pdf
Data publikacji:
2021-05-25
Wydawca:
Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
pranie pieniędzy
dyrektywa UE
implementacja
środki reakcji karnej
money laundering
EU directive
implementation
criminal law measures
Opis:
Przedmiotem niniejszego opracowania są zapisy przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych UE (zwanej VI dyrektywą AML). Jego zasadniczym celem jest ocena stanu zgodności regulacji karnych obowiązujących w naszym kraju z unormowaniami unijnymi. Nabiera ona szczególnego znaczenia w obliczu upływającego w dniu 3.12.2020 r. terminu na implementację jej postanowień. Wnioski wypływające z pogłębionej analizy VI dyrektywy AML pozwalają na ocenę stanu dostosowania przepisów penalizujących pranie pieniędzy obowiązujących w Polsce z przepisami unijnym, a także na wskazanie unormowań wymagających szczególnej uwagi pod kątem ich możliwej nowelizacji. Prowadzą one także do refleksji odnoszących się do problemów związanych z wdrażaniem kolejnych regulacji AML, które charakteryzuje wysoka zmienność, podyktowana specyfiką regulowanej materii.
The subject of this study are the provisions provided for in Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23.10.2018 on combating money laundering by means of criminal law measures (called the VI AML Directive). Its primary goal is to assess the compliance of Polish criminal regulations with EU regulations. It takes on particular significance in the face of expiring on the December 3, 2020 the deadline for the implementation of its provisions. The conclusions resulting from the in-depth analysis of the Sixth AML Directive allow for the assessment of the state of alignment of the provisions penalizing money laundering in force in Poland with the EU provisions, as well as for emphasizing these provisions that require special attention in terms of their possible amendment. They also lead to some reflections connected with frequently changed EU regulations on combating of money laundering crime.
Źródło:
Ius Novum; 2021, 15, 1; 29-46
1897-5577
Pojawia się w:
Ius Novum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Criminal responsibility of the perpetrator with alternating split personality
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2206892.pdf
Data publikacji:
2023-06-15
Wydawca:
Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
insanity
diminished sanity
Dissociative Identity Disorders (DID)
alternating split personality
Opis:
The study is devoted to the issue of criminal liability of a perpetrator suffering from conversion identity disorders. Therefore, its aim is to highlight the dilemmas arising from a split personality disorder in the context of the insanity of the perpetrator of a prohibited act. Based on the example of Kenneth Bianchi (case study), the difficulties related to the diagnosis of this disorder and its consequences in relation to criminal liability are shown. In turn, the analytical-dogmatic method is used to consider the issue related to the recognition of these disorders as a specific category of causes of the condition referred to in Article 31 § 1 of the Polish Criminal Code. Regardless of this, the study also presents an approach to this issue that differs from that previously presented in the literature. The conclusions drawn on this basis also allow for filling a certain gap in the Polish literature on criminal law, which is a lack of studies on the subject matter.
Źródło:
Ius Novum; 2023, 17, 2 ENG; 1-19
1897-5577
Pojawia się w:
Ius Novum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Odpowiedzialność karna sprawcy z naprzemiennym rozszczepieniem osobowości
Criminal responsibility of the perpetrator with alternating split personality
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2200542.pdf
Data publikacji:
2023-05-24
Wydawca:
Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
niepoczytalność
poczytalność ograniczona
dysocjacyjne zaburzenia tożsamości
naprzemienne rozszczepienie osobowości
insanity
diminished sanity
dissociative identity disorders (DID)
alternating split personality
Opis:
Opracowanie zostało poświęcone problematyce odpowiedzialności karnej sprawcy z konwersyjnymi zaburzeniami tożsamości. Jego celem jest więc ukazanie dylematów, jakie rodzi rozdwojenie jaźni w kontekście niepoczytalności sprawcy czynu zabronionego. Bazując na przykładzie Kennetha Bianchiego (analiza przypadku), ukazano trudności związane ze zdiagnozowaniem tego zaburzenia i konsekwencje tego w odniesieniu do odpowiedzialności karnej. Z kolei metodę analityczno-dogmatyczną wykorzystano przy podjęciu rozważań nad kwestią związaną z uznaniem tych zaburzeń za określoną kategorię przyczyn stanu, o którym mowa w art. 31 § 1 k.k. Niezależnie od tego, w opracowaniu zaprezentowano jednak również takie podejście do tego zagadnienia, które odbiega od dotychczas prezentowanego w literaturze przedmiotu. Wyciągnięte na tej podstawie wnioski pozwalają zarazem na wypełnienie pewnej luki, jaką w polskim piśmiennictwie prawnokarnym stanowi brak opracowań dotyczących tytułowej problematyki.
The study is devoted to the issue of criminal liability of a perpetrator suffering from conversion identity disorders. Therefore, its aim is to highlight the dilemmas arising from a split personality disorder in the context of the insanity of the perpetrator of a prohibited act. Based on the example of Kenneth Bianchi (case study), the difficulties related to the diagnosis of this disorder and its consequences in relation to criminal liability are shown. In turn, the analytical-dogmatic method is used to consider the issue related to the recognition of these disorders as a specific category of causes of the condition referred to in Article 31 § 1 of the Polish Criminal Code. Regardless of this, the study also presents an approach to this issue that differs from that previously presented in the literature. The conclusions drawn on this basis also allow for filling a certain gap in the Polish literature on criminal law, which is a lack of studies on the subject matter.
Źródło:
Ius Novum; 2023, 17, 2; 1-19
1897-5577
Pojawia się w:
Ius Novum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Banks obligations related to prevention of money laundering and terrorist financing in the light of amended regulations
Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w świetle znowelizowanych przepisów
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1360801.pdf
Data publikacji:
2019-06-30
Wydawca:
Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
banki
podmioty obowiązane
money laundering
terrorist financing
banks
obliged entities
Opis:
The Act of 1 March 2018 on preventing money laundering and terrorist financing entered into force on 13 July 2018 and repealed the Act of 16 November 2000, substituting for it and introducing a series of changes in the system of preventing those negative phenomena. They consist in the need for obliged entities to assess the level of risk of money laundering or terrorist financing and, as a result, to take adequate financial security measures. A deeper analysis of the Act results in a conclusion that many of the newly enacted regulations, in fact, refer to terminology that is quite often not clear and unambiguous enough. Such a state may cause difficulties with the application of its provisions, which in particular concerns obliged entities, i.e. entities on which the Act imposes obligations connected with the protection of the financial system against the use of those entities to launder money or finance terrorism. On the other hand, banks hold a leading position in this system both in the sphere of regulations and actual, active involvement in preventing those phenomena. It results, inter alia, from prevention mechanisms that have been worked out for many years as well as internal regulations that can really contribute to the elimination of those financial institutions’ participation in money laundering or terrorist financing. Therefore, it can be assumed that they constitute a kind of “model” obliged institutions for which the Act of 1 March 2018 is of fundamental importance. It seems to be especially significant that the presented expectations are not always supported by adequate norms, which concerns not just the idea of preventing money laundering but the requirements and methods of determining them in the Act of 1 March 2018. The present article is devoted to those issues.
W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która uchyliła obowiązującą do tej daty ustawę z dnia 16 listopada 2000 r., zastępując ją i wprowadzając szereg zmian w systemie prewencji przed tymi negatywnymi zjawiskami. Sprowadzają się one do potrzeby przeprowadzania przez instytucje obowiązane oceny poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a w ślad za tym podejmowania stosownych środków bezpieczeństwa finansowego. Bardziej dogłębna analiza przedmiotowej ustawy nasuwa jednak spostrzeżenie, że wiele z nowowprowadzonych regulacji odwołuje się w istocie do terminologii, która nierzadko jest niewystarczająco klarowna i jednoznaczna. Taki stan rzeczy może powodować trudności w stosowaniu jej postanowień, co odnosi się w szczególności do instytucji obowiązanych, czyli podmiotów, na które przedmiotowy akt prawny nakłada obowiązki związane z ochroną systemu finansowego przed wykorzystaniem tych instytucji w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W systemie tym zaś banki od lat zajmują pozycję lidera zarówno w sferze regulacji, jak i faktycznego, aktywnego zaangażowania w zapobieganie tym procederom. Wynika to m.in. z wypracowanych mechanizmów prewencyjnych, a także wewnętrznych regulacji, które realnie mogą przyczynić się do wyeliminowania przypadków udziału tych instytucji finansowych w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. Można więc uznać, że stanowią one rodzaj „modelowych” instytucji obowiązanych, dla których zarazem ustawa z 1 marca 2018 r. ma kardynalne znaczenie. Wydaje się ono tym bardziej istotne, że tak nakreślone oczekiwania nie w każdym przypadku znajdują poparcie w stosownych unormowaniach, co dotyczy nie tyle samej idei zapobiegania praniu pieniędzy, ale raczej wymagań i sposobu ich określenia w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. Tym zagadnieniom poświęcone jest niniejsze opracowanie.
Źródło:
Ius Novum; 2019, 13, 2; 124-145
1897-5577
Pojawia się w:
Ius Novum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cooperation with third countries in combating money laundering in the face of modern challenges
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/25806657.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
money laundering
cryptocurrencies
high-risk countries
financial haven
migrant smuggling
war in Ukraine
Opis:
The study is devoted to the issue of international cooperation in combating money laundering as a transnational crime. It is an original scientific article, the purpose of which is to highlight the difficulties that, in the current global situation, are posed by cooperation with third countries, i.e., those that are not members of the European Union. The analysis covers several thematic areas that are of key importance in this regard (using the formal dogmatic method). The specificity of the regulations in force in other countries was also indicated, particularly in the context of modern technologies and threats of cyber laundering (incorporating elements of the legal and comparative method). As a result, conclusions were drawn regarding the challenges that the fight against laundering raises on the international arena, extending beyond the structures of the EU. The conclusion suggests directions for actions that would be desirable to undertake in order to ensure effective international cooperation with third countries in the field of combating money laundering.
Źródło:
Ius Novum; 2023, 17, 4 ENG; 15-39
1897-5577
Pojawia się w:
Ius Novum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współpraca z krajami trzecimi w zwalczaniu prania pieniędzy w obliczu współczesnych wyzwań
Cooperation with third countries in combating money laundering in the face of modern challenges
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28407815.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
pranie pieniędzy
kryptowaluty
kraje wysokiego ryzyka
raj finansowy
przemyt migrantów
wojna na Ukrainie
money laundering
cryptocurrencies
high-risk countries
financial haven
migrant smuggling
war in Ukraine
Opis:
Opracowanie poświęcono problematyce współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania prania pieniędzy jako przestępstwa transgranicznego. To oryginalny artykuł naukowy, którego celem jest ukazanie trudności, jakie w obliczu aktualnej sytuacji panującej na świecie rodzi współpraca z państwami trzecimi, tj. niebędącymi członkami Unii Europejskiej. Analizą objęto kilka obszarów tematycznych o znaczeniu istotnym dla poruszanych zagadnień (metoda formalno-dogmatyczna). Wskazano także na specyfikę regulacji obowiązujących w innych państwach, ważnych w szczególności w kontekście nowoczesnych technologii i zagrożeń procederem cyberprania pieniędzy (elementy metody prawno-porównawczej). W rezultacie wyprowadzono wnioski dotyczące problemów, jakie na arenie międzynarodowej, wykraczającej poza struktury unijne, rodzi walka z procederem „prania”. W konkluzji wskazano na kierunki działań, jakich podjęcie byłoby pożądane w celu zapewnienia efektywnej współpracy międzynarodowej z krajami trzecimi w zakresie zwalczania prania pieniędzy.
The study is devoted to the issue of international cooperation in combating money laundering as a transnational crime. It is an original scientific article, the purpose of which is to show the difficulties that, in the face of the current situation in the world, are caused by cooperation with third countries, i.e. those that are not members of the European Union. The analysis covered several thematic areas that are of key importance in this regard (formal dogmatic method). The specificity of the regulations in force in other countries was also indicated, which are important, in particular, in the context of modern technologies and threats of cyberlaundering (elements of the legal and comparative method). As a result, conclusions were drawn regarding the problems that the fight against ‘laundering’ raises on the international arena, going beyond the structures of the EU. The conclusion indicates the directions of actions that would be desirable to undertake in order to ensure effective international cooperation with third countries in the field of combating money laundering.
Źródło:
Ius Novum; 2023, 17, 4; 16-39
1897-5577
Pojawia się w:
Ius Novum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2019 r., IV KK 459/17
Gloss zum Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 24. Januar 2019, IV KK 459/17
Gloss to the judgment of the Supreme Court of 24 January 2019, IV KK 459/17
Glosa a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2019, IV KK 459/17
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1369565.pdf
Data publikacji:
2021-06-29
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
poczytalność ograniczona
stopień winy
wymiar kary
substancje odurzające
uzależnienie
diminished sanity
guilt limitation (degree of guilt)
penalty
narcotic substances
addiction
Opis:
Przedmiotem opracowania są kwestie podniesione przez Sąd Najwyższy w tezie wyroku z dnia 24 stycznia 2019 r., jak również w jego uzasadnieniu. Odnoszą się one do zagadnienia wpływu, jaki na stopień winy, a w konsekwencji także na wymiar kary może mieć stopień ograniczenia poczytalności niższy niż znaczny, czyli nieobjęty zakresem art. 31 § 2 Kodeksu karnego. W kontekście sprawy stanowiącej przedmiot rozstrzygnięcia staje się ono tym bardziej doniosłe, że dotyczy zakłóceń psychicznych spowodowanych użyciem substancji odurzającej (z grupy kanabinoli), wykazujących cechy sklasyfikowanej jednostki chorobowej. To zaś wiąże się z odstępstwem od wyjątku ustanowionego w § 3 art. 31 K.k. W powołanym wyroku została także poruszona problematyka prawnokarnej natury środka określonego w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a jego niezastosowanie, pomimo istnienia przesłanek ku temu, zarzucił sądowi pierwszej instancji prokurator. Do tej kwestii również odniesiono się w niniejszym opracowaniu.
The subject of this study are issues raised by the Supreme Court in the thesis of the judgment of 24/01/2019, as well as in its justification. They refer to impact that the diminishing of guilt limitation, and – as a consequence – on the penalty, as well, may have diminished abilities to recognise the meaning of an act or to control one’s behaviour, however in a lower than significant degree. In the context of the case under examination, it becomes all the more noteworthy as it refers to mental disturbances caused by the use of a narcotic substance (from the group of cannabinoids), resulting in the (lower than significant) diminished sanity. The judgment also raised the issue of the criminal law nature of the measure specified in Article 71 Sec. 1 of the Act of 29th of July 2005 on Counteracting Drug Addiction. Therefore, this issue has been also raised in this study.
Gegenstand der Studie sind die vom Obersten Gerichtshof in der These des Urteils vom 24.01.2019 sowie in seiner Begründung aufgeworfenen Fragen. Sie beziehen sich auf die Frage der Auswirkung des Grads der verminderte Schuldfähigkeit auf den Grad der Schuld und folglich auf die Strafe, die niedriger als signifikant ist, d. H. außer des Art. 31 § 2 Poln.StrafGesetzbuches. Im Zusammenhang mit dem Fall, der Gegenstand der Entscheidung war, wird die Problematik umso wichtiger, als es sich um psychische Störungen handelt, die durch die Verwendung eines Betäubungsmittels (aus der Gruppe der Cannabinoide) verursacht werden, das die Merkmale einer klassifizierten Krankheitseinheit trägt. Dies steht wiederum im Zusammenhang mit einer Abweichung von der in § 3 des Artikels 31 festgelegten Ausnahme. Das Urteil warf auch die Frage der strafrechtlichen Natur der in Art. 71 Sek. 1 des Betäubungsmittelgesetzes vom 29. Juli 2005 vorgesehenen Maßnahmen, deren Nichtanwendung wurde vom Staatsanwalt des erstinstanzlichen Gerichts angeklagt. Daher wird dieses Problem auch in dieser Studie behandelt.
Źródło:
Studia Prawnicze KUL; 2021, 1; 241-254
1897-7146
2719-4264
Pojawia się w:
Studia Prawnicze KUL
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 28

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies