Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "crime groups" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Sieciowość współczesnych organizacji przestępczych funkcjonujących w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
Network structure of modern crime groups operating in the field of organised crime and terrorism
Autorzy:
Kędzierski, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/501916.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Opis:
Stale zmieniająca się struktura organizacyjna grup działających w obszarze prze¬stępczości zorganizowanej oraz terroryzmu wynika z potrzeby doskonalenia kamuflażu i przyjmowania bardziej elastycznych rozwiązań, które uniemożliwiają ich rozpracowa¬nie przez organy ścigania. Dlatego też coraz liczniej organizacje przestępcze, budując swoje struktury, przyjmują model o charakterze sieciowym. Tym samym przed organami ścigania stają nowe, coraz trudniejsze wyzwania związane z oceną zachowań organi¬zacyjnych, typowaniem rzeczywistego przywództwa i identyfikacją kanałów informa¬cyjnych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą rozwiązania stosowane między innymi w naukach ścisłych (fizyce), które zostały także przetransponowane na nauki społeczne (socjofizyka). Pomocne są między innymi badania zależności (relacji) i zachowań, jakie zachodzą między poszczególnymi węzłami w sieciach złożonych. Podążając za negatywną ewolucją zjawisk społecznych, organy ścigania powinny podjąć badania kryminalistyczne nad oceną funkcjonowania sieciowych struktur orga¬nizacyjnych. Dotyczy to nie tylko samych modeli strukturalnych, lecz także kreowania przestępstw popełnianych w przestrzeni cybernetycznej, przy wykorzystaniu mecha¬nizmów przekazu informacji, jakie stwarzają nowoczesne komunikatory. Prowadzone w wielu krajach badania dotyczą przede wszystkim analizy zachowań organizacyjnych w skomplikowanych wewnętrznie i obszarowo strukturach przestępczych. Dzięki bada¬niom organy ścigania będą mogły otrzymać obiektywny obraz odwzorowujący zacho¬wania nielegalnych organizacji, ale przede wszystkim będą mogły przyjąć najwłaściw¬szą taktykę przeciwdziałania ich działalności. Uzyskane w wyniku przeprowadzonych analiz wnioski mogą pozwolić w przyszłości także na dokonanie rewizji aktualnie uzna¬wanych rozwiązań o charakterze penalnym.
The constantly changing organisational structure of groups operating in the field of organised crime and terrorism results from their need to improve camouflage and adopt more flexible solutions to prevent law enforcement authorities from their dismantling. Therefore, an increasing number of crime groups, while building their structures, adopt the model of a network. Thus, law enforcement authorities face new, more and more difficult challenges relating to the assessment of organisational behaviour, identification of the actual leadership and information channels. Solutions applied, inter alia, in science (physics) and social sciences (sociophysics) make it possible to tackle these challenges. Studies of dependencies (relations) and behaviour occuring between the individual no¬des in complex networks have proven to be useful. Due to the aggravation of social probelms, law enforcement authorities should undertake forensic examination in order to assess the functioning of the network orga¬nisational structures. It concerns not only those very structural models but also emer¬ging crimes commited in cyberspace, by means of mechanisms for communication of information, created through the modern communicators. Studies conducted in several countries concern mainly analysis of organisational behaviour in internally complex and complicated in terms of their field criminal structures. Thanks to the studies, law enfor¬cement authorities will be able to gain an unbiased picture reflecting behaviour of illegal groups; but above all they will be able to use the most appropriate tactics in countering their activity. Conclusions that will be obtained as a result of the conducted analyses may enable to review the currently recognized penal solutions in the future.
Źródło:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2014, 6, 10
2080-1335
2720-0841
Pojawia się w:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stan rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców w Polsce
The Present body of Knowledge on Organized Crime Groups in Poland with Foreign Nationals as Members
Autorzy:
Laskowska, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/698644.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych PAN
Tematy:
zorganizowane grupy przestępcze
cudzoziemcy
kryminologia
organized crime groups
organized crime
foreign nationals
criminology
Opis:
The paper offers a synthetic insight into the activities of organized crime groups in Poland with foreign nationals as their members. All the relevant data were obtained from the staff officers of the Central Bureau of Police Investigation (CBSP), i.e. directly from the operatives involved in investigating such criminal structures. The interviews were conducted in February 2015, with the three officers serving in the three departments combating: organized crime, organized drug trafficking, and organized fraud, respectively. On the basis of those interviews, it was established that the structures of interest are formed either exclusively by foreign nationals, or by foreign nationals in association with their Polish peers. Some groups might be characterised by specific traits, e.g. organisational tightness, or excessive brutality. Some insight was also gained into the ways of recruitment to the organized crime groups involving foreigners, i.e. diversified ways of recruitment to the structures of different specialisations (crime, drugs, fraud). In due course, the most frequently committed types of criminal offences were identified, i.e. theft, drug production and trafficking, cigarette smuggling, VAT fraud, and money laundering. The study highlights the ‘attractiveness’ of particular offences to respective organized crime groups. It was also possible to gain an understanding of their modus operandi and organizational structuring (be that complex or simple), including consideration for their own security (i.e. making expert use of the most recent advances of modern technology and personal training and vigilance). The research allowed to establish the specific ways of managing the proceeds derived from the committed offences, in due consideration of the respective nationality of their members. A certain proportion of the crime structures consumed the proceeds, others made investments and promoted business development, still others transferred the funds to their home countries. The study revealed that well-organized groups were active in Poland, whereas the highly-organized ones also ventured abroad with their operations, whilst making use of their international contacts with a view to establishing collaboration with some other internationally structured groups in order to promote business development and maximize their illicit revenues. The interviews revealed that police investigators manage to keep very much abreast of the activities pursued by internationally structured, organized crime groups in Poland.
Źródło:
Archiwum Kryminologii; 2016, XXXVIII; 161-173
0066-6890
2719-4280
Pojawia się w:
Archiwum Kryminologii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zjawisko prania brudnych pieniędzy
Autorzy:
Lewandowska, Karolina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1022549.pdf
Data publikacji:
2017-12-31
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
przestępstwo gospodarcze
pranie brudnych pieniędzy
zorganizowane grupy przestępcze
economic offense
money laundering
organized crime groups
Opis:
W Polsce do przestępstw gospodarczych zalicza się zjawisko prania brudnych pieniędzy. Proces ten ma charakter globalny i w celu jego zwalczania stosuje się regulacje prawne, kodeks karny, dyrektywy i ustawy. Głównym celem artykułu jest charakterystyka procesu prania brudnych pieniędzy, podjęcie próby zdefiniowania procesu, ujęcia ekonomicznego, rodzajów i metod prania brudnych pieniędzy, a także ocena skali zjawiska oraz jego konsekwencji. Szczególnie ważna jest prezentacja aspektów prawnych procederu prania brudnych pieniędzy. Biorąc pod uwagę charakter globalny prania brudnych pieniędzy, zjawisko to może mieć niekorzystny wpływ na gospodarkę ze względu na obrót pieniędzmi wprowadzonych w sposób nieprawny. Przyjęto hipotezę, że zjawisko prania brudnych pieniędzy negatywnie wpływa na mechanizmy rynkowe, których celem jest określanie parametrów rynkowych. Legalizacja środków pieniężnych pochodzących z nielegalnego źródła w systemie finansowym jest ryzykownym etapem przestępstwa, pełni również nieodłączny element zorganizowanej działalności przestępczej.W artykule wykorzystano metody badawcze: analiza skali zjawiska procederu prania brudnych pieniędzy w wybranych krajach Unii Europejskiej, wydanych wyroków skazujących, zawiadomień o podejrzanych i wstrzymanych transakcjach. Wykonana analiza ma za zadanie pokazać, jak zmienia się intensywność zjawiska prania brudnych pieniędzy na przestrzeni lat i skuteczność metod jego zapobiegania, a także prawidłowość istniejących regulacji prawnych.
The aim of the article is to present legislation to prevent the crime of money laundering. Appoint-ing a special financial body called the General Inspector of Financial Information imposes new obligations on financial institutions and provides many criminal sanctions for the violation of regulations. The main aim of this article is to characteristics the process of money laundering, define the process, the recognition of economic, types and methods of money laundering, and also assessment of the scale of the crime and its consequences. Presentation of the legal aspects of money laundering is important.The hypothesis implies a negative effect of money laundering for the economy and market mechanisms aimed at determining market parameters. This procedure affects the economy in a destabilizing way. The consequences of the destabilization are, among others, the increase in the level of corruption in the state, the violation of the principles of fair economic competition, the disruption of the financial system and the development of organized crime. Money laundering has a negative impact on the economies of the world's economies, which hamper the development of state economies. As a result, stronger organized crime groups are emerging, and by combating this process, they can reduce their cash inflows from legitimate sources, reducing their negative impact on the economy of the states.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2017, 4, 16; 59-71
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The characteristics of trafficking in human beings in Hungary and Romania
Charakterystyka zjawiska handlu ludźmi na Węgrzech i w Rumunii
Autorzy:
Windt, Szandra
Deres, Petronella
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1375551.pdf
Data publikacji:
2020-06-15
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych PAN
Tematy:
trafficking in human beings
Romania
Hungary
exploitation
crime groups
handel ludźmi
Rumunia
Węgry
wykorzystywanie
grupy przestępcze
Opis:
Hungary and Romania are both origin and transit countries for victims of human trafficking, considering the lack of work opportunities and the deep poverty in some parts of these countries. The TIP Report1 for 2019 lists both Hungary and Romania on the Tier 2 Watch List2 for different reasons. National and international organisations report an alarmingly high number of trafficking cases in both countries, while the number of trafficking investigations and the sentences for these crimes are low. Since 2010, the leadership of the two countries has tried to meet American and European expectations through various measures. New laws have been created in both Hungary and Romania, and there are numerous regulations that deal with victims of trafficking in human beings (hereinafter: THB). This desk research study, based on a comparison of Romania and Hungary, provides insights into the characteristics of THB in these countries.
Hungary and Romania are both origin and transit countries for victims of human trafficking, considering the lack of work opportunities and the deep poverty in some parts of these countries. The TIP Report1 for 2019 lists both Hungary and Romania on the Tier 2 Watch List2 for different reasons. National and international organisations report an alarmingly high number of trafficking cases in both countries, while the number of trafficking investigations and the sentences for these crimes are low. Since 2010, the leadership of the two countries has tried to meet American and European expectations through various measures. New laws have been created in both Hungary and Romania, and there are numerous regulations that deal with victims of trafficking in human beings (hereinafter: THB). This desk research study, based on a comparison of Romania and Hungary, provides insights into the characteristics of THB in these countries.   Węgry i Rumunia są uznawane zarówno za kraje pochodzenia, jak i kraje tranzytu ofiar handlu ludźmi. Wynika to z braku możliwości podjęcia pracy i głębokiego ubóstwa panującego w niektórych częściach tych krajów. W raporcie “Trafficking in Persons” (the TIP Report) za 2019 r., wydawanym przez Biuro ds. Monitorowania i Zwalczania Handlu Ludźmi Departamentu Stanu USA, oba kraje zostały wymienione wśród państw, które – pomimo podejmownanych wysiłków – nie spełniają minimalnych standardów określonych w Trafficking Victims Protection Act. Różne krajowe i międzynarodowe organizacje informują o dramatycznie zwiększającej się liczbie przypadków handlu ludźmi w każdym z tych krajów, ale jednocześnie o niewielkiej liczbie prowadzonych postępowań karnych i skazań za to przestępstwo. Od 2010 r. rządy Węgier i Rumunii, wykorzystując różne instrumenty, starają się doprowadzić do implementacji amerykańskich i europejskich zaleceń. W każdym z tych krajów zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące postępowania z ofiarami handlu ludźmi. Analiza danych zastanych pozwoliła na charakterystykę i porównanie nowo przyjętych rozwiązań w obu państwach.
Źródło:
Archiwum Kryminologii; 2020, XLII/1; 139-161
0066-6890
2719-4280
Pojawia się w:
Archiwum Kryminologii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Świadek koronny jako instytucja dowodowa oraz źródło informacji o przestępczości zorganizowanej
Immunity Witness as an Evidence Institution and a Source of Information on Organised Crime
Autorzy:
Rau, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/698981.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych PAN
Tematy:
świadek koronny
przestępczość zorganizowana
prawo karne
zorganizowane grupy przestępcze
immunity witness
penal law
organised crime groups
organised crime
Opis:
The author presents some practical aspects of the functioning of the immunity witness institution following the seven years of its existence in the Polish legal system. The paper contains an analysis of doctrinal as well as practical problems deriving directly from the utilisation of testimonies made by immunity witnesses. It is based on the results of research conducted using materials regarding the process of choosing candidates for immunity witnesses, as well as documents from criminal investigations and cases in courts where that institution was used. The author presents an analysis of police operational work during the process of choosing immunity witness candidates whose testimonies then shape the investigation as well as other evidence acquired during court hearings. It is compared with opinions expressed by judges, public prosecutors and police officers involved in the work with immunity witnesses at diffrrent stages of criminal procedure (e.g. receiving testimonies) and the immunity witness protection programme (e.g. physical protection of a witness). A consideration of these two aspects ensures a comprehensive diagnosis of that institution. There are two fundamental questions related to the subject matter: is the evidence effective in the Polish penal law? And is the evidence really necessary and useful in every respect?
Źródło:
Archiwum Kryminologii; 2006, XXVIII; 313-330
0066-6890
2719-4280
Pojawia się w:
Archiwum Kryminologii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane zagadnienia dotyczące działalności tzw. słupów w ramach zorganizowanych grup przestępczych dopuszczających się oszustw podatkowych w związku z obrotem wyrobami stalowymi
Chosen aspects of the activity of the so-called front men within organized crime groups committing tax frauds related to circulation of steel products
Autorzy:
Nowak, Kamil
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/501832.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Opis:
W artykule omówiono skrótowo działalność osób fizycznych określanych mianem „słupów", będących istotnym elementem funkcjonowania zorganizowanych grup prze¬stępczych dopuszczających się oszustw wyłudzenia zwrotu podatku od towaru i usług (VAT) w związku z obrotem wyrobami stalowymi. Przedstawiono przede wszystkim zadania słupów, motywację, która kierowała tymi osobami i która sprawiła, że zaanga¬żowali się oni w proceder. Zwrócono również uwagę na okoliczności, które powinny być sygnałem, że dana osoba może być słupem. Podjęto również próbę statystycznego (w tym graficznego) przedstawienia wybranych cech osób będących słupami, które wy¬stępowały w śledztwach prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wskazano także przestępstwa najczęściej popełniane przez słupy W artykule podjęto ponadto próbę scharakteryzowania grupy określonej mianem „słupów kwalifikowanych", co jest związane z tym, że w ostatnich kilku latach wzrosła liczba słupów, które można zaliczyć do tej grupy. Krytyce poddano niektóre przepisy Kodeku karnego, a także sformułowano w tym zakresie do ustawodawcy wnioski de legeferenda.
The article briefly discusses the activity of natural persons called "frontmen" who constitute significant elements of the functioning of organized crime groups which wron¬gfully obtain tax (VAT) refund in relation to circulation with steel products. It presents above all the tasks of frontmen and the reasons why they engaged in such dealings. The article also highlights circumstances which should indicate that a given person acts as a frontman. It attempts as well to present statistically (including graphics) chosen features of such people recorded in the criminal proceedings carried out by the ABW The article also points out the most common crimes committed by them. Furthermore, the article attempts to characterize the group called "qualified front-men", which refers to the recent increase of the number of frontmen who could be clas¬sified as such. Moreover, some provisions of the Penal Code have been criticized and in this con¬text the legislator has been presented with conclusions de legeferenda.
Źródło:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2014, 6, 10
2080-1335
2720-0841
Pojawia się w:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce
DEVELOPMENT OF ORGANIZED CRIME IN POLAND
Autorzy:
Kozdra, Karol
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/446878.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Tematy:
VAT
zorganizowane grupy przestępcze
przestępczość gospodarcza
organized criminal groups
economic crime
Opis:
Od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości rozwijały się na jej terenach zorganizowane grupy przestępcze, zarówno o charakterze kryminalnym, jaki i gospodarczym. Dokonywane były spektakularne napady na banki i dopuszczano się sprzeniewierzania państwowego majątku. Kolejna wojna światowa zmieniła strukturę grup przestępczych ale nie zmieniła ich „zainteresowań” oraz wygenerowała nowe obszary działań, związane z powszechnym niedoborem środków niezbędnych do życia. Szansą na dynamiczny rozwój dla przestępczości zorganizowanej okazała się transformacja społeczna i gospodarcza dokonana na początku lat 90. XX wieku. To wtedy powstały największe multiprzestępcze grupy jak „Pruszków” czy „Wołomin”. Obecne grupy przestępcze są mniejsze niż te w latach 90-tych i luźno ze sobą powiązane, a główną płaszczyzną ich zainteresowań jest przestępczość gospodarcza, przynosząca przestępcą największe zyski, a budżetowi państwa, największe straty. Od pewnego czasu podejmowane są działania legislacyjne, mające na celu ograniczenie szarej strefy oraz zwiększające kompetencje organów kontrolnych. Pierwsze pozytywne efekty tych działań widać bezpośrednio na branży paliwowej, w której intensywnie działały grupy przestępcze, wyłudzające podatek VAT.
Since the restoration of independence of Poland organized crime groups have been developing on its territory, with the criminal as well as the economic background. Spectacular attacks on banks were carried out and there were acts of state property defalcation. World War II changed the structure of criminal groups but did not change their “interests” and generated new areas of activity, related to the widespread lack of resources necessary for life. Opportunity for dynamic development for organized crime accompanied the social and economic transformation of the early 1990s. It was the time when the largest multicriminal groups were formed such as “Pruszków” or “Wołomin” groups. Contemporary criminal groups are smaller than those in the 90s and loosely connected, and the common field of interest is economic crime which brings them the highest profit, and to the state budget – the greatest losses. For some time, legislative action has been taken to limit the shadow economy and to increase the competence of control bodies. The first positive effects of these actions can be seen directly in the fuel industry, which has been heavily involved in VAT tax frauds.
Źródło:
Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne; 2017, 2(26); 43-56
1644-888X
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Police in fight against organised crime — problem identification
Autorzy:
ARAUCZ-BORUC, AGNIESZKA
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1798777.pdf
Data publikacji:
2021-04-21
Wydawca:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:
crime
organised crime
threats
criminal groups
police
Opis:
Organised crime, in view of its nature, is very dangerous, and its extensive structure not only in Poland, but all over the world causes a great threat to ordinary people. In Poland, the main service established to fight crime, including organised crime, is the police. The fight against organised crime (of an economic, drug, criminal, terrorism-related nature, including cross-border crime) is handled by the police organisational unit set up in 2000 - the Central Bureau of Investigation. The purpose of the article is to present the police as a competent service in the fi eld of recognising, combatting and preventing organised crime.
Źródło:
Przegląd Policyjny; 2020, 140(4); 164-172
0867-5708
Pojawia się w:
Przegląd Policyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przestępczość zorganizowana w RP po 1989 roku
Organized crime in the Republic of Poland after 1989
Autorzy:
Domański, Michał A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/526952.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Collegium Civitas
Tematy:
organized crime
economic crime
criminal groups
counteraction
perpetrator of the crime
Opis:
The article is describing the development of the organized crime in the Republic of Poland from 1989. A development of crime and her influence on coming into existence of the new democracy were described. The particular attention was devoted to the definition of the organized crime and the difference which is appearing between her and ordinary crime.
Źródło:
Securitologia; 2013, 2(18); 85-95
1898-4509
Pojawia się w:
Securitologia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Organised crime and prostitution: ‘dubai-ing’ as a new concept of hungarian prostitution
Autorzy:
Kovacs, Istvan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1929836.pdf
Data publikacji:
2020-04-20
Wydawca:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:
organised crime
prostitution
new concept of prostitution
the Hungarian ‘dubai-ing’ phenomenon
criminal groups
Opis:
The study deals with a brief history of organised crime in Hungary in the past and today. One of the biggest sources of revenue for organised crime is prostitution. Hundreds of victims are reported daily. In addition to this, a new strategic approach has emerged, linked to the upward management of organised crime. Prostitutes volunteer for work, the organised groups do not use violence, and illicit earnings are distributed among themselves on the basis of work done. The girls are transferred to rich countries where rich people can enjoy their services through a built-in agency system. Many girls are referred to Dubai, where the new form of Hungarian prostitution is thriving: the ‘dubai-ing’ phenomenon. The study presents, through a case study, the phenomenon of ‘dubai-ing’, and the activities of organised criminal groups. The method used is critical source analysis, basic historical research, as well as case and judgement/verdict analysis. This is not a classic analysis, but a criminal analysis of specifi c cases. The strategic aim is to collect data which can show the new profi le of organised crime in the 21st century.
Źródło:
Przegląd Policyjny; 2019, 136(4); 94-108
0867-5708
Pojawia się w:
Przegląd Policyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies