Temat: pranie pieniędzy - Katalog OPAC zbiorów

Tytuł:: FinTech
Autorzy:: Gradzi, Dariusz.
Powiązania:: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2020, nr 22(12), s. 11-38
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Cyberprzestępczość
Internet
Pranie pieniędzy
Terroryzm
Finansowanie
Artykuł z czasopisma naukowego
Opis:: Artykuł przybliża wyzwania na rynku płatności elektronicznych wobec prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Dostosowania do nowych trendów i wyzwań wymaga obszar walut wirtualnych. Wymagana jest wymiana informacji pomiędzy instytucjami finansowymi a organami nadzorczymi oraz przeciwdziałanie praktykom de-risku. W najbliższym czasie wyzwania w tym obszarze będą związane z rozwojem FinTech oraz RegTech.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 34-37.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu : nowe obowiązki instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych, przedsiębiorców i stowarzyszeń - komentarz i instrukcje : wzorcowa procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Mroczkowski, Rafał.
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Tematy:: Pranie pieniędzy zwalczanie Polska od 2001 r.
Prawo karne finansowe
Terroryzm
Zwalczanie
Opis:: U dołu okł.: Książka z suplementem elektronicznym.
Bibliogr. s. 105-106.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Książka

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Powiązania:: Dziennik Ustaw 2017, poz. 383
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prawo Polska
Pranie pieniędzy zwalczanie prawo Polska
Służby specjalne
Prawo
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce
Autorzy:: Kluczyński, Maciej.
Powiązania:: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014, nr 11(6), s. 273-250
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Handel ludźmi zwalczanie Polska
Przestępczość zorganizowana
Straż graniczna
Handel ludźmi
Prawo
Pranie pieniędzy
Zwalczanie
Przemytnictwo
Opis:: Tab.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Regulacje prawa unijnego dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście kooperacji publiczno-prywatnej i zachowania równowagi z prawami i swobodami podstawowymi
Public-private cooperation in European anti-money laundering and counteracting terrorism financing regulations : challenges for fundamental freedoms and rights
Autorzy:: Jaczewska, Magdalena (prawo)
Powiązania:: Studia Bezpieczeństwa Narodowego 2019, nr 15, s. 385-403
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Finansowanie
Pranie pieniędzy
Terroryzm
Prawa człowieka
Prawo Unii Europejskiej
Zapobieganie
Artykuł problemowy
Artykuł z czasopisma naukowego
Opis:: W artykule zaprezentowano krytyczną analizę unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Autorka omawia aspekt prewencyjny systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, stworzonego w dużej mierze na podstawie koncepcji analizy ryzyka. Według autorki podstawą efektywnych działań są trzy filary: penalizacja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, prewencja polegająca m.in. na nałożeniu większej ilości obowiązków na podmioty prywatne oraz współpraca między sektorem publicznym a prywatnym. Omówiono dyrektywy AML (z ang. Anti-Money Laundering), zbadano jaki wpływ na swobody i prawa podstawowe (swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu) mają regulacje przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych i orzecznictwa na stronach 401-403.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw.
Powiązania:: Dziennik Ustaw 2004, nr 62, poz. 577, s. 3673-3677
Data publikacji:: 2004
Tematy:: Terroryzm finanse zapobieganie i zwalczanie prawo stan na 2004 r.
Pranie pieniędzy zapobieganie prawo stan na 2004 r.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Konferencja prokuratorów polskich, niemieckich i ukraińskich (Garbicz, 25-27 września 2002 r.)
Autorzy:: Tober, Mieczysław.
Powiązania:: Prokuratura i Prawo 2003, nr 3, s. 159-163
Data publikacji:: 2003
Tematy:: Pranie pieniędzy zapobieganie konferencja 2002 r. sprawozdanie
Terroryzm zwalczanie konferencja 2002 r. sprawozdanie
Prokuratorzy konferencja 2002 r. sprawozdanie
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Współpraca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na podstawie przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Kędzierski, Maciej Aleksander.
Powiązania:: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2020, nr 22(12), s. 120-143
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Bezpieczeństwo narodowe
Służby specjalne
Terroryzm
Pranie pieniędzy
Finansowanie
Artykuł z czasopisma naukowego
Opis:: Artykuł przybliża modele współpracy między Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Kooperacja obu instytucji polega na przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu. Bazą źródłową artykułu jest orzecznictwo oraz akty prawne. Jednym z postulatów rozważań jest dostosowanie prawa do lepszej współpracy między tymi instytucjami.
Netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 141.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW