- Tytuł:
-
Regulacje prawa unijnego dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście kooperacji publiczno-prywatnej i zachowania równowagi z prawami i swobodami podstawowymi
Public-private cooperation in European anti-money laundering and counteracting terrorism financing regulations : challenges for fundamental freedoms and rights - Autorzy:
- Jaczewska, Magdalena (prawo)
- Powiązania:
- Studia Bezpieczeństwa Narodowego 2019, nr 15, s. 385-403
- Data publikacji:
- 2019
- Tematy:
-
Finansowanie
Pranie pieniędzy
Terroryzm
Prawa człowieka
Prawo Unii Europejskiej
Zapobieganie
Artykuł problemowy
Artykuł z czasopisma naukowego - Opis:
-
W artykule zaprezentowano krytyczną analizę unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Autorka omawia aspekt prewencyjny systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, stworzonego w dużej mierze na podstawie koncepcji analizy ryzyka. Według autorki podstawą efektywnych działań są trzy filary: penalizacja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, prewencja polegająca m.in. na nałożeniu większej ilości obowiązków na podmioty prywatne oraz współpraca między sektorem publicznym a prywatnym. Omówiono dyrektywy AML (z ang. Anti-Money Laundering), zbadano jaki wpływ na swobody i prawa podstawowe (swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu) mają regulacje przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych i orzecznictwa na stronach 401-403. - Dostawca treści:
- Bibliografia CBW
Artykuł