Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "money laundering" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Analiza kosztów przeciwdziałania praniu pieniędzy w systemie bankowym
    The Analysis of Anti - Money Laundering Costs in Banking System
    Autorzy:
    Chodnicka, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586486.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Banki
    Ocena ryzyka
    Pranie brudnych pieniędzy
    Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
    Anti-money laundering
    Banks
    Money laundering
    Risk assessment
    Opis:
    The goal of this article is the analysis of the money laundering phenomenon in banking system. There were tested the theory of crying wolf and informational Laffer curve assumptions by using linear regression. It was made the verification of variables influenced on the number of suspicious transactions reports. Statistically insignificant variables are indicators: the value of fines which can be imposed on banks in case of failure to comply with obligation to report suspicious transactions and threshold transactions to GDP per capita. There is a positive relationship between the shares of costs for the implementation of anti money laundering regulations to the total operating costs and negative influence current expenditures on the volume of suspicious transactions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 129; 127-134
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bezpieczeństwo instytucji finansowych jako instytucji obowiązanych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy
    Safety of Financial Institutions Involved in the Anti Money-Laudering System
    Autorzy:
    Capiga, Mirosława
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590836.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Bezpieczeństwo finansowe
    Instytucje finansowe
    Pranie brudnych pieniędzy
    Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
    Stabilność finansowa
    Anti-money laundering,
    Financial institutions,
    Financial security,
    Financial sustainability,
    Money laundering
    Opis:
    The study focused on selected issues of counteracting system of money laundering, both in terms of institutional and law regulations. Particular attention was paid to financial safety measures, which financial institutions are required to use. They have been presented as divided into measures relating to the financial transactions, as well as measures relating to customers of financial institutions. Despite the introduction of new regulations in this area, the risk of money laundering is not reduced, which puts into question the effectiveness of implemented solutions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 171; 120-131
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych
    Counteracting Money Laundering in Slovakia in Light of Certain Polish Legal Solutions
    Autorzy:
    Kukuła, Zygmunt
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485196.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Pranie brudnych pieniędzy
    Zwalczanie przestępczości
    Regulacje prawne
    Money laundering
    Crime prevention
    Legal regulations
    Opis:
    Pranie pieniędzy i innych wartości majątkowych pochodzących z przestępstw, w dużej mierze z przestępstw popełnionych w zorganizowanych strukturach, stanowi nadal poważny problem dla wszystkich współczesnych organizacji państwowych oraz działających tam instytucji bankowych. [...] Podejmując niniejszy temat, zdecydowano, aby wziąć pod uwagę unormowania prawne, obowiązujące w tym względzie na terenie Słowacji. Trzeba mieć przy tym świadomość, że znajomość prawa słowackiego jest w Polsce wciąż słabo znana. Zagadnienia z tym związane zasługują na dokładniejsze omówienie również z tego powodu, że oprócz sąsiedztwa i pogłębiającej się współpracy gospodarczej jesteśmy uczestnikami struktur europejskich w ramach Unii, co nadaje tym relacjom szersze znaczenie.
    The publication presents regulations in Slovakian law which aim to counteract the crime of money laundering. The applicable legislation came about as a result of the implementation of international acts of law which oblige signatories to ensure effective legal solutions in this regard in domestic law. The regulations of the Slovakian Act on Prevention of Legalization of Proceeds of Criminal Activity and Terrorist Financing as well as the criminal code are discussed. Basic terminology used in the act is presented, as are the organization and competencies of agencies responsible for counteracting such occurrences. Since such crimes are often carried out with the intermediation of the banking system, key issues in this respect have also been touched upon. The subject of additional chapters are criminal and administrative consequences in the event of failure to observe the relevant requirements. A comparative analysis has also been carried out in the area of Polish and Slovakian regulations in order to demonstrate similarities and differences pertaining to particular issues. It is emphasized that money laundering is of international scope and in order to cooperate effectively, a knowledge of its fundamental issues in two neighboring countries is desirable.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2013, 1(50); 92-111
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez pracowników zawodów księgowych
    Money laundering incidents disclosure realized by accounting professions
    Autorzy:
    Sawicka, Joanna
    Marcinkowska, Elżbieta
    Stronczek, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588428.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Generalny Inspektor Informacji Finansowej
    Pranie pieniędzy
    Zawody księgowe
    Accounting professions
    Money laundering
    The General Inspector of Financial Information
    Opis:
    Pranie pieniędzy jest zjawiskiem niebezpiecznym dla stabilnego funkcjonowania rynku finansowego. Może prowadzić do zachwiania bezpieczeństwa finansowego podmiotów gospodarczych zaangażowanych w ten proceder. Niepewność funkcjonowania i brak zaufania do partnerów handlowych skutecznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia rozwój gospodarki. Odpowiedzią państwa polskiego na tego rodzaju działania przestępcze jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Celem artykułu jest przedstawienie bieżącego stanu realizacji zadań wskazanych przez ustawę w odniesieniu do zawodów księgowych wykonywanych na terenie Polski oraz identyfikacja występujących trudności (zagrożeń). Analiza została przeprowadzona na podstawie badań literaturowych i sprawozdań instytucji nadzorczych. Wnioski w sposób syntetyczny przedstawiają przyczyny niewystarczającej realizacji obowiązków narzuconych na zawody księgowe przez tę ustawę.
    Money laundering is a dangerous phenomenon for the stable functioning of the financial market. It may disturb the financial security of the economic operators involved in the transaction. Uncertainty of functioning and lack of confidence to trading partners can effectively make difficult or even hinders the development of the economy. The response of the state to this type of criminal activity is the Anti Money Laundering and Terrorist Financing Act. The purpose of the article is a presentation of the degree of accomplishment of the tasks indicated by the regulation in relation to accounting entities in Poland. Additionally, the article identified the threats and difficulties the economic operators have to face. The analysis was based on literature research and reports from supervisors. Final conclusions in a synthetic way show the reasons for the insufficient fulfillment of the obligations imposed by the law on accounting professions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 345; 85-97
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies