Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "pranie pieniędzy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 44
Tytuł:
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Autorzy:
Krupa, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2143055.pdf
Data publikacji:
2022-07-02
Wydawca:
Akademia Sztuki Wojennej
Tematy:
finansowanie terroryzmu
pranie pieniędzy
bezpieczeństwo
Opis:
Przepisy Unii Europejskiej wyraźnie wskazują, że przepływ środków pieniężnych, które pochodzą ze źródeł nielegalnych, realizowane za pomocą transferów środków pieniężnych, mogą szkodzić nie tylko integralności czy stabilności, ale też wiarygodności sektora finansowego, co stanowi również zagrożenie dla rynku wewnętrznego całej Unii. Pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu jest współcześnie bardzo poważnym problemem, do którego rozwiązania należy dążyć zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym czy też międzynarodowym. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu ma bardzo duże znaczenie ze względu na ochronę nie tylko bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też i międzynarodowego
Źródło:
Cybersecurity and Law; 2022, 7, 1; 95-109
2658-1493
Pojawia się w:
Cybersecurity and Law
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determinanty i skutki procesu prania pieniędzy w XXI wieku
Autorzy:
Figurska, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/518021.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:
pranie pieniędzy
determinanty money laundering
skutki prania pieniędzy
AML
Opis:
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat prania pieniędzy w XXI w. Ujęto zatem definicję samego procesu, charakteryzowano różne rodzaje pieniędzy (sklasyfikowane przez źródła ich pochodzenia) w gospodarce światowej, omówiono istniejące zachęty do rozwoju procederu prania pieniędzy, przykłady rajów podatkowych powiązanej z dolarów i konsekwencji całego procesu. Szkodliwa praktyka prania pieniędzy jest brana pod uwagę przez większość państw i jest monitorowana przez jedną z najważniejszych organizacji na rzecz rozwoju gospodarczego – OECD. Nowe przepisy, podobnie jak zasady FATCA lub AML, to przykłady działań podjętych przez wyżej wymienione podmioty w celu wyeliminowania zjawiska prania pieniędzy.
The article presents basic information about money laundering in the twenty first century: definition of the process itself, different kinds of money (classified by the source) in the global economy, incentives for the development of money laundering, examples of tax havens linked to the US Dollar and consequences of the entire process. The damaging practice of money laundering has been taken under consideration by most of the countries and is also monitored by one of the most important organization for economic development, OECD. New legislation, like FATCA or AML rules, are examples of actions taken by above‐mentioned entities to eliminate money laundering.
Źródło:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”; 2017, 8; 161-169
1731-6707
Pojawia się w:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryptowaluty a finansowanie przestępczości i pranie pieniędzy
Cryptocurrencies v. financing crime and money laundering
Autorzy:
Wróblewski, Jakub
Martysz, Czesław Bartłomiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/21375462.pdf
Data publikacji:
2023-12-06
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Tematy:
blockchain
money laundering
cybercrime
cryptocurrencies
pranie pieniędzy
cyberprzestępczość
kryptowaluty
Opis:
Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych przestępstw związanych z kryptowalutami oraz praniem pieniędzy przy użyciu infrastruktury opartej na blockchainie. Postęp technologiczny w dziedzinie zdecentralizowanych finansów przed długi czas wyprzedzał regulatorów, którzy dopiero przy gwałtownym wzroście wartości rynku zaczęli działać wprowadzając ograniczenia i zasady znane z tradycyjnych finansów. Mimo tych działań skala przestępstw z wykorzystaniem tych aktywów cały czas rośnie – wzrost zainteresowania detalicznych inwestorów tworzy sprzężenie zwrotne, gdyż coraz częściej padają oni ofiarami przestępstw i dostarczają płynności koniecznej do wyprania pieniędzy.
The aim of this article is to identify the most important types of crime related to cryptocurrencies and money laundering, utilizing the infrastructure based on blockchain technology. The development in the area of decentralized finance for a long time preceded the decisions of regulators, which only when the market increased in value substantially started to act, implementing limits and rules known from traditional finance. Despite these measures, the scale of crimes using the assets has been on the rise all the time: the growing interest of retail investors creates a feedback loop, as they increasingly become victims of crimes and provide the liquidity necessary for money laundering.
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów; 2023, 193; 201-225
1234-8872
2657-5620
Pojawia się w:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków
AML risk and its meaning in banking
Autorzy:
Zielińska, Weronika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/953444.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
AML
ryzyko operacyjne
pranie pieniędzy.
oszustwa finansowe
międzynarodowe regulacje prawne
Opis:
Artykuł obejmuje teoretyczne przedstawienie problemu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zwięźle przedstawia wybrane metody statystyczne pozwalające wykrywać nietypowe transakcje, które potencjalnie niosą za sobą ryzyko wykorzystania banku do wyżej wspomnianego problemu. Temat ten został wybrany, ponieważ globalne instytucje finansowe coraz więcej uwagi przywiązują do ryzyka AML (ang. Anti-Money-Laundering), czyli ryzyka związanego z wykorzystaniem instytucji finansowych do procesu prania pieniędzy oraz oszustw finansowych. Banki zobligowane są do monitorowania transakcji, poprzez różne akty prawne w Azji, w USA (FACTA– Foreign Account Tax Compliance Act oraz US Patriot Act 2001), czy wkrótce obowiązującymi czterech europejskich dyrektyw (4MLD)
Article covers the theoretical problem of money laundering and terrorist financing, as well as concisely presents selected statistical methods that allow the detection of unusual transactions, which may potentially pose a risk to use the bank for money laundering or terrorist financing. This topic has been chosen because global financial institutions pay more and more attention to the risk of AML (Anti-Money-Laundering), that is the risks associated with the use of financial institutions in the process of money laundering and fraud. Banks are obliged to monitor transactions through various acts in Asia, the United States (FACTA – Foreign Account Tax Compliance Act oraz US Patriot Act 2001) and soon the four European directives (4MLD).
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2015, 2, 3
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych policji
Autorzy:
Opitek, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1921973.pdf
Data publikacji:
2019-12-02
Wydawca:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:
kryptowaluty
przestępstwo
blockchain
haking
prawo
dowody cyfrowe
zabezpieczenie mienia
pranie pieniędzy
Opis:
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom (szczególnie funkcjonariuszom organów ścigania realizującym czynności dochodzeniowo-śledcze) charakteru technicznego i prawnego walut cyfrowych oraz obrazu przestępczości popełnianej z ich wykorzystaniem. Omówiono ich status, m.in. na gruncie prawa karnego, jako: śladu, dowodu oraz przedmiotu poręczenia i zabezpieczenia majątkowego. Jest on odmienny w zależności od tego, jaką rolę przypisano danym binarnym w konkretnej sprawie. Zagadnienie prania pieniędzy z wykorzystaniem walut cyfrowych to jeden z wątków artykułu omówiony bardziej szczegółowo. Skupiono się m.in. na zmach stosowanych przez sprawców oraz możliwości ich zidentyfi kowania. Opisano, posiłkując się konkretnymi przykładami, specyfi kę i kwalifi kację prawną przestępstw popełnianych w związku z funkcjonowaniem kryptowalut. Ostatnia część artykułu dotyczy analizy instytucji tymczasowego zajęcia mienia, którego przedmiotem są omawiane prawa. Jest to pierwsze opracowanie tego zagadnienia w polskiej literaturze prawniczej. Skupiono się na aspektach technicznych realizacji zajęcia, gdyż w praktyce mogą one stwarzać poważne trudności. Całość opracowania kończy krótkie podsumowanie poczynionych ustaleń i wniosków.
Źródło:
Przegląd Policyjny; 2017, 2(126); 138-158
0867-5708
Pojawia się w:
Przegląd Policyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Financial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych?
Financial Action Task Force (FATF) – financial great power concert?
Autorzy:
Kołek, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/506834.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:
FATF
pranie pieniędzy
terroryzm
globalne zarządzanie
money laundering
terrorism
global governance
Opis:
Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest istotnym elementem w systemie regulacyjnym międzynarodowych stosunków gospodarczych. Grupę można scharakteryzować jako współczesny sektorowy odpowiednik XIX-wiecznego koncertu mocarstw. Pięć cech tego ostatniego – 1) szczególna rola wielkich mocarstw; 2) półotwarty charakter; 3) cel, jakim było służenie interesom członków; 4) dopuszczenie ingerencji w sprawy państw trzecich; 5) ograniczona instytucjonalizacja – odpowiadają również charakterystyce FATF. Artykuł omawia liczne podobieństwa oraz pewne różnice między obydwoma systemami. Ogólny wniosek brzmi, że mimo pewnych niedostatków, model działalności FATF, przypominający koncert mocarstw, jest skutecznym i wydajnym narzędziem zwalczania przestępczości i terroryzmu. Jest zatem użyteczny dla całej społeczności międzynarodowej.
The Financial Action Task Force (FATF) constitutes an important pillar in the regulatory system of international economic relations. The Group can be seen as a modern equivalent of the nineteenthcentury “concert of powers”. Five characteristics of the latter – 1) special role of great powers; 2) semi-openness; 3) main purpose of serving the interest of its members; 4) accepting intervention into affairs of non-members; 5) limited institutionalization – can also be used to describe FATF. The article elaborates on the multiple similarities, while also discussing the differences between both systems. The conclusion is that despite its minor drawbacks, the FATF model is an efficient and effective tool in combating crime and terrorism, and as such is beneficial for the whole international community, not only the very members of the Group.
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe; 2017, 4; 131-147
1733-2680
2451-0610
Pojawia się w:
Krakowskie Studia Międzynarodowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Super SAR” i inne rozwiązania na rzecz niepojedynczego rozpoznawania i zgłaszania podejrzanej aktywności ML/FT przez instytucje obowiązane
Autorzy:
Kędzierski, Maciej Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/45659917.pdf
Data publikacji:
2023-11-14
Wydawca:
Akademia Policji w Szczytnie
Tematy:
„Super SAR”
wspólny SAR
raport
pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
instytucja obowiązana
Opis:
Raportowanie SAR do jednostek analityki finansowej stanowi wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanych w ramach systemu AML/CFT. Działania te podejmowane są jako wynik indywidualnej oceny ryzyka klienta/transakcji, ale także polityki przeciwdziałania opartej na analizie i ocenie ryzyka instytucjonalnego. Taka konstrukcja zachowania instytucji obowiązanych miała być przeciwwagą dla potencjalnych i rzeczywistych sprawców przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W konsekwencji instytucje obowiązane pojedynczo miały rozpoznawać składowe szerokiego łańcucha sprawstwa, legalizowania środków finansowych pochodzących z czynów zabronionych oraz będących elementem kamuflażu źródła i beneficjentów środków z przeznaczeniem ich dla terrorystów. Z czasem zaczęto dostrzegać nieskuteczność tego typu przeciwdziałań, zwłaszcza że przekazywane do jednostki analityki finansowej informacje w niewielkim stopniu były weryfikowane pozytywnie i kierowane do organów prokuratury jako zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Następczo zaczęły powstawać nowe schematy przeciwdziałania oparte na współuczestnictwie kilku instytucji obowiązanych i wzajemnej wymianie informacji o naznaczonych negatywnie podmiotach. Koncepcje te, mimo że różnią się zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznej realizacji stanowią ważną przeciwwagę wobec zindywidualizowanych analiz ryzyka kreowanego i wyłącznie ocenianego w poszczególnej, zindywidualizowanej instytucji obowiązanej.
Źródło:
Przegląd Policyjny; 2023, 151(3); 92-119
0867-5708
Pojawia się w:
Przegląd Policyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce
The Phenomenon of Money Laundering as a Field of Research in Poland
Autorzy:
Filipkowski, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/699120.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych PAN
Tematy:
pranie pieniędzy
przestępczość zorganizowana
badania
Polska
money laundering
research
Polska
organized crime
Opis:
Legalising proceeds of crime has been criminalised since 1995 in Poland when the Protection of Economic Turnover Act came in force. The trouble was that no one had an idea what it was. Few cases were investigated and most of tchem were dismissed by the court. The necessary studies became inevitable in order to measure the phenomenon. There have been two major fields of research concerning the money laundering issue: the methods of legalising proceeds of crime and building and organising anti-money laundering regime in Poland. The first issue refers to the problem of the phenomenology of money laundering. It covers studies of criminal cases in order to analyse methods used by the launderers. The experts are trying to answer several basic questions: how the proceeds of crime are being legalised, which financial and non-financial institutions are abused, how much money is being laundered. is there a method typical for Poland, etc. The second field of research covers the functioning of the anti-money laundering regime in Poland. The Polish financial intelligelce unit has been established scarcely in 2001. It is still under construction due to changes of international standards, as well as due to the improverment of existing regulations. There is some research concerning the following issues: how obliged institutions fulfil statutory obligations, how their employees are prepared to execute them, is the system efficient, etc. The author presents the results of the studies conducted so far referring to both areas. He shows a diagnosis of the Polish situation in that regard. He also suggests some new untouched areas. As the last point, the author included some case studies. They are examples of criminal cases concerning money laundering in Poland.
Źródło:
Archiwum Kryminologii; 2006, XXVIII; 169-178
0066-6890
2719-4280
Pojawia się w:
Archiwum Kryminologii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych
International Efforts to Prevent Corruption and Money Laundering
Autorzy:
Dąbrowski, Łukasz Dawid
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2141252.pdf
Data publikacji:
2019-12-23
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tematy:
korupcja
zapobieganie korupcji
pranie pieniędzy
organizacje międzynarodowe
corruption
corruption prevention
money laundering
international organizations
Opis:
Artykuł przedstawia najważniejsze organizacje międzynarodowe, których działalność skupia się na walce z przestępczością korupcyjną, koncentrując się na postanowieniach dokumentów międzynarodowych odgrywających największą rolę w tym zakresie. Wskazuje podstawowe cele i wytyczne odpowiednich inicjatyw organizacji regionalnych, międzyregionalnych oraz wielostronnych zajmujących się zwalczaniem procederu prania pieniędzy przeznaczonych w szczególności dla banków i instytucji fi nansowych. Inicjatywy te przedstawione są na tle unormowań konwencyjnych dotyczących zwalczania i zapobiegania przestępczości korupcyjnej, mogą jednak mieć zastosowanie nie tylko w przypadku przestępczości korupcyjnej, lecz również w przypadku każdej innej transgranicznej działalności przestępczej.
The paper presents the most important international organizations focusing on fighting with corruption following the most significant international documents’ resolutions. It discusses the basic objectives and guidelines of the regional, interregional and multilateral initiatives dealing with the fight against money laundering, in particular the money for banks or financial institutions. Those initiatives are presented with consideration for conventional regulations for fighting and prevention of corruption. However, they may also be used to discuss any other transboundary criminal activity.
Źródło:
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego; 2010, 4; 170-179
1896-8848
2450-3436
Pojawia się w:
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekty prawne przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy w Polsce. Wyzwanie dla polskich instytucji finansowych
Autorzy:
Małgorzata, Brulińska,
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/902586.pdf
Data publikacji:
2019-05-02
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
money laundering
financial institutions
digital currency
crime
pranie pieniędzy
instytucje finansowe
pieniądz wirtualny
przestępstwo
Opis:
This publication consists of two parts: The first part concerns new challenges, which financial institutions will have to meet on the basis of the new act on counteracting money laundering and financing of terrorism (Dz.U. 2018, item 723), which came into force on 13 July 2018 and implement the provisions of Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2015/849 of 20 May 2015 to the Polish legal system. and introduces revised Financial Task Force (FATF) recommendations. The changes are aimed to increasing the effectiveness of the national system of counteracting money laundering and financing of terrorism and will have a significant impact on the functioning of the Polish financial institutions. The second part focuses on presenting long-term challenges in the area of AML (Anti-Money Laundering) / FTR (Financial Transaction Report) that will be faced by Polish financial institutions. The research problem is the question, which legal challenges will appear for the Polish institutions at the time of entry into force of the Act of 1 March 2018 on counteracting money laundering and financing of terrorism and what new challenges will face the legislator (and not only legislator) in the further future.
Źródło:
Studia Iuridica; 2018, 77; 7-22
0137-4346
Pojawia się w:
Studia Iuridica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Banks obligations related to prevention of money laundering and terrorist financing in the light of amended regulations
Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w świetle znowelizowanych przepisów
Autorzy:
Golonka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1360801.pdf
Data publikacji:
2019-06-30
Wydawca:
Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
banki
podmioty obowiązane
money laundering
terrorist financing
banks
obliged entities
Opis:
The Act of 1 March 2018 on preventing money laundering and terrorist financing entered into force on 13 July 2018 and repealed the Act of 16 November 2000, substituting for it and introducing a series of changes in the system of preventing those negative phenomena. They consist in the need for obliged entities to assess the level of risk of money laundering or terrorist financing and, as a result, to take adequate financial security measures. A deeper analysis of the Act results in a conclusion that many of the newly enacted regulations, in fact, refer to terminology that is quite often not clear and unambiguous enough. Such a state may cause difficulties with the application of its provisions, which in particular concerns obliged entities, i.e. entities on which the Act imposes obligations connected with the protection of the financial system against the use of those entities to launder money or finance terrorism. On the other hand, banks hold a leading position in this system both in the sphere of regulations and actual, active involvement in preventing those phenomena. It results, inter alia, from prevention mechanisms that have been worked out for many years as well as internal regulations that can really contribute to the elimination of those financial institutions’ participation in money laundering or terrorist financing. Therefore, it can be assumed that they constitute a kind of “model” obliged institutions for which the Act of 1 March 2018 is of fundamental importance. It seems to be especially significant that the presented expectations are not always supported by adequate norms, which concerns not just the idea of preventing money laundering but the requirements and methods of determining them in the Act of 1 March 2018. The present article is devoted to those issues.
W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która uchyliła obowiązującą do tej daty ustawę z dnia 16 listopada 2000 r., zastępując ją i wprowadzając szereg zmian w systemie prewencji przed tymi negatywnymi zjawiskami. Sprowadzają się one do potrzeby przeprowadzania przez instytucje obowiązane oceny poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a w ślad za tym podejmowania stosownych środków bezpieczeństwa finansowego. Bardziej dogłębna analiza przedmiotowej ustawy nasuwa jednak spostrzeżenie, że wiele z nowowprowadzonych regulacji odwołuje się w istocie do terminologii, która nierzadko jest niewystarczająco klarowna i jednoznaczna. Taki stan rzeczy może powodować trudności w stosowaniu jej postanowień, co odnosi się w szczególności do instytucji obowiązanych, czyli podmiotów, na które przedmiotowy akt prawny nakłada obowiązki związane z ochroną systemu finansowego przed wykorzystaniem tych instytucji w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W systemie tym zaś banki od lat zajmują pozycję lidera zarówno w sferze regulacji, jak i faktycznego, aktywnego zaangażowania w zapobieganie tym procederom. Wynika to m.in. z wypracowanych mechanizmów prewencyjnych, a także wewnętrznych regulacji, które realnie mogą przyczynić się do wyeliminowania przypadków udziału tych instytucji finansowych w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. Można więc uznać, że stanowią one rodzaj „modelowych” instytucji obowiązanych, dla których zarazem ustawa z 1 marca 2018 r. ma kardynalne znaczenie. Wydaje się ono tym bardziej istotne, że tak nakreślone oczekiwania nie w każdym przypadku znajdują poparcie w stosownych unormowaniach, co dotyczy nie tyle samej idei zapobiegania praniu pieniędzy, ale raczej wymagań i sposobu ich określenia w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. Tym zagadnieniom poświęcone jest niniejsze opracowanie.
Źródło:
Ius Novum; 2019, 13, 2; 124-145
1897-5577
Pojawia się w:
Ius Novum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zadania Policji w wykrywaniu przestępstwa stypizowanego w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny w świetle ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autorzy:
Jasiński, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/45242464.pdf
Data publikacji:
2022-04-28
Wydawca:
Akademia Policji w Szczytnie
Tematy:
pranie pieniędzy
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
czynności operacyjno-rozpoznawcze
czynności dochodzeniowo-śledcze
krajowa ocena ryzyka
Opis:
Pranie pieniędzy stanowi proceder istotny dla sprawców indywidualnych i zorganizowanych grup przestępczych, ponieważ pozwala im funkcjonować w oparciu o zyski z przestępstw w długiej perspektywie czasowej, ale jednocześnie z tego powodu stanowi duże zagrożenie dla legalnego obrotu gospodarczego. Z tych względów od ponad trzech dekad tworzone są na świecie systemy przeciwdziałania z centralnym miejscem dla organów państwowych (AML). W Polsce od 20 lat system taki oparty jest o Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Z jego działań korzysta m.in. prokuratura i Policja. Związane jest to przede wszystkim z potrzebą wykorzystywania informacji do skomplikowanych postępowań przygotowawczych, ale także do czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji. Nowa ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu precyzuje warunki współpracy wielu podmiotów, w tym GIIF, prokuratury i Policji, i uszczegółowia zasady transferu informacji między nimi, wytycza zakresy kompetencyjne i określa sposób wykorzystywania sektora prywatnego do celów zwalczania procederu. W niniejszym opracowaniu prezentuje się trzy kategorie zadań spełnianych przez Policję w wykrywaniu przestępstwa prania pieniędzy, które umiejscawia się w systemie AML. Po pierwsze, są to czynności operacyjno-rozpoznawcze, których nie definiuje bezpośrednio ustawa z 1 marca 2018 r., ale ich wyniki kierowane są także do GIIF i mogą mieć duże znaczenie dla systemu AML. Po drugie, są to zadania wynikające z komunikacji bezpośredniej Policji z GIIF oraz czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzone po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy. Wreszcie po trzecie, są to zadania związane z tworzeniem i wykorzystywaniem (także w procesie wykrywania przestępstwa) krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz wynikające ze strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Źródło:
Przegląd Policyjny; 2022, 145(1); 44-61
0867-5708
Pojawia się w:
Przegląd Policyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pranie brudnych pieniędzy jako przejaw White Collar Crime. Odpowiedzialność karna pracowników instytucji finansowych – perspektywa brytyjska i polska
Autorzy:
Czerwiak, Dorota Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/617634.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
money laundering
White Collar Crime
responsibility of employees
pranie pieniędzy
przestępczość „białych kołnierzyków”
odpowiedzialność pracowników
Opis:
The aim of the article is to present a normative description of money laundering as an example of White Collar Crime. The first part of this article presents a criminal liability of employees of financial institutions for money laundering in the light of the Polish legislation. The second part contains the British regulations. It will allow to compare the responsibility for money laundering  in both – Polish and British – perspectives.
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji normatywnych dotyczących prania pieniędzy jako przykład White Collar Crime. W pierwszej części opracowania zostało zaprezentowane zagadnienie odpowiedzialności karnej pracowników instytucji finansowych za pranie pieniędzy w świetle polskiego ustawodawstwa. Druga część zawiera przepisy brytyjskie. Pozwoliło to na porównanie odpowiedzialności za pranie brudnych pieniędzy zarówno w perspektywie polskiej, jak i brytyjskiej.
Źródło:
Studenckie Zeszyty Naukowe; 2016, 19, 29
1506-8285
Pojawia się w:
Studenckie Zeszyty Naukowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego
Autorzy:
Szewczak, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/617644.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
“money laundering”
legal regulations
Criminal Code
crime
criminal law
„pranie pieniędzy”
regulacje prawne
Kodeks karny
przestępstwo
Opis:
In today’s world money are the value that wants to achieve almost everyone. Unfortunately, the desire to have them sometimes leads to reach for illegal means and the offense which is also a “money laundering”. In the case of this particular crime we can say that this is a global problem. Combating these practices are legal regulations, also in the field of criminal law. This article aims to bring regulation of Polish and German Criminal Code on “money laundering”, to identify the similarities and differences as well as the attempt to answer the question whether such regulations are needed.
We współczesnym świecie pieniądze stanowią wartość, którą chce osiągnąć prawie każdy. Niestety, chęć ich posiadania niekiedy prowadzi do sięgania po nielegalne środki i do popełnienia przestępstwa. Należy do niego „pranie brudnych pieniędzy”. W przypadku tego przestępstwa można powiedzieć, że jest to problem globalny. Zwalczaniu tego procederu służą regulacje prawne, choćby w zakresie prawa karnego. Artykuł ma na celu przybliżenie regulacji polskiego i niemieckiego kodeksu karnego w zakresie „prania pieniędzy”, wskazanie podobieństw i różnic oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy tego typu regulacje są potrzebne.
Źródło:
Studenckie Zeszyty Naukowe; 2016, 19, 29
1506-8285
Pojawia się w:
Studenckie Zeszyty Naukowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Money laundering as a major risk to the stability of the banking industry
Pranie pieniędzy jako istotne zagrożenie stabilności sektora bankowego
Autorzy:
Kot, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1930418.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
money laundering
stability
banking industry
economy
financial crime
pranie pieniędzy
stabilność
sektor bankowy
gospodarka
przestępstwa finansowe
Opis:
This paper presents important and pending risks to the stability of the banking industry arising from the impact of money-laundering practices. The major focus is placed upon the proper organization of the terms typically employed in relation to the issue under study, supported by critical literature analyses and complete with an attempted evaluation of the potential effects of money-laundering processes. The paper provides an overview of the issue at hand without aspiring to form any exhaustive judgements. The marked dynamics of changes, both in the banking segment and its immediate environment, requires constant evaluation and observation, and this postulate applies also to processes associated with money-laundering. The wealth of the presented data may serve as the basis for further research of analytical approaches to the study of money-laundering practices.
Artykuł przedstawia ważną i aktualną problematykę wpływu procesów prania brudnych pieniędzy na stabilność systemu bankowego. Celem artykułu było uporządkowanie terminologii omawianego zagadnienia, krytyczna analiza literatury oraz próba identyfikacji potencjalnych skutków prania brudnych pieniędzy. Artykuł ma charakter przeglądowy i nie wyczerpuje omawianego problemu. Dynamika zmian zarówno w systemie bankowym, jak i w jego otoczeniu wymaga stałej obserwacji procesów w nim zachodzących, w tym także procesów związanych z praniem brudnych pieniędzy. Zebrane przez autora dane stanowią podstawę do prowadzenia dalszych badań w zakresie opracowywania sposobów analizowania tych procesów.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2021, 65, 4; 77-93
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 44

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies