Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "pranie" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 49
Tytuł:
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Autorzy:
Krupa, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2143055.pdf
Data publikacji:
2022-07-02
Wydawca:
Akademia Sztuki Wojennej
Tematy:
finansowanie terroryzmu
pranie pieniędzy
bezpieczeństwo
Opis:
Przepisy Unii Europejskiej wyraźnie wskazują, że przepływ środków pieniężnych, które pochodzą ze źródeł nielegalnych, realizowane za pomocą transferów środków pieniężnych, mogą szkodzić nie tylko integralności czy stabilności, ale też wiarygodności sektora finansowego, co stanowi również zagrożenie dla rynku wewnętrznego całej Unii. Pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu jest współcześnie bardzo poważnym problemem, do którego rozwiązania należy dążyć zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym czy też międzynarodowym. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu ma bardzo duże znaczenie ze względu na ochronę nie tylko bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też i międzynarodowego
Źródło:
Cybersecurity and Law; 2022, 7, 1; 95-109
2658-1493
Pojawia się w:
Cybersecurity and Law
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determinanty i skutki procesu prania pieniędzy w XXI wieku
Autorzy:
Figurska, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/518021.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:
pranie pieniędzy
determinanty money laundering
skutki prania pieniędzy
AML
Opis:
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat prania pieniędzy w XXI w. Ujęto zatem definicję samego procesu, charakteryzowano różne rodzaje pieniędzy (sklasyfikowane przez źródła ich pochodzenia) w gospodarce światowej, omówiono istniejące zachęty do rozwoju procederu prania pieniędzy, przykłady rajów podatkowych powiązanej z dolarów i konsekwencji całego procesu. Szkodliwa praktyka prania pieniędzy jest brana pod uwagę przez większość państw i jest monitorowana przez jedną z najważniejszych organizacji na rzecz rozwoju gospodarczego – OECD. Nowe przepisy, podobnie jak zasady FATCA lub AML, to przykłady działań podjętych przez wyżej wymienione podmioty w celu wyeliminowania zjawiska prania pieniędzy.
The article presents basic information about money laundering in the twenty first century: definition of the process itself, different kinds of money (classified by the source) in the global economy, incentives for the development of money laundering, examples of tax havens linked to the US Dollar and consequences of the entire process. The damaging practice of money laundering has been taken under consideration by most of the countries and is also monitored by one of the most important organization for economic development, OECD. New legislation, like FATCA or AML rules, are examples of actions taken by above‐mentioned entities to eliminate money laundering.
Źródło:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”; 2017, 8; 161-169
1731-6707
Pojawia się w:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryptowaluty a finansowanie przestępczości i pranie pieniędzy
Cryptocurrencies v. financing crime and money laundering
Autorzy:
Wróblewski, Jakub
Martysz, Czesław Bartłomiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/21375462.pdf
Data publikacji:
2023-12-06
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Tematy:
blockchain
money laundering
cybercrime
cryptocurrencies
pranie pieniędzy
cyberprzestępczość
kryptowaluty
Opis:
Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych przestępstw związanych z kryptowalutami oraz praniem pieniędzy przy użyciu infrastruktury opartej na blockchainie. Postęp technologiczny w dziedzinie zdecentralizowanych finansów przed długi czas wyprzedzał regulatorów, którzy dopiero przy gwałtownym wzroście wartości rynku zaczęli działać wprowadzając ograniczenia i zasady znane z tradycyjnych finansów. Mimo tych działań skala przestępstw z wykorzystaniem tych aktywów cały czas rośnie – wzrost zainteresowania detalicznych inwestorów tworzy sprzężenie zwrotne, gdyż coraz częściej padają oni ofiarami przestępstw i dostarczają płynności koniecznej do wyprania pieniędzy.
The aim of this article is to identify the most important types of crime related to cryptocurrencies and money laundering, utilizing the infrastructure based on blockchain technology. The development in the area of decentralized finance for a long time preceded the decisions of regulators, which only when the market increased in value substantially started to act, implementing limits and rules known from traditional finance. Despite these measures, the scale of crimes using the assets has been on the rise all the time: the growing interest of retail investors creates a feedback loop, as they increasingly become victims of crimes and provide the liquidity necessary for money laundering.
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów; 2023, 193; 201-225
1234-8872
2657-5620
Pojawia się w:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków
AML risk and its meaning in banking
Autorzy:
Zielińska, Weronika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/953444.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
AML
ryzyko operacyjne
pranie pieniędzy.
oszustwa finansowe
międzynarodowe regulacje prawne
Opis:
Artykuł obejmuje teoretyczne przedstawienie problemu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zwięźle przedstawia wybrane metody statystyczne pozwalające wykrywać nietypowe transakcje, które potencjalnie niosą za sobą ryzyko wykorzystania banku do wyżej wspomnianego problemu. Temat ten został wybrany, ponieważ globalne instytucje finansowe coraz więcej uwagi przywiązują do ryzyka AML (ang. Anti-Money-Laundering), czyli ryzyka związanego z wykorzystaniem instytucji finansowych do procesu prania pieniędzy oraz oszustw finansowych. Banki zobligowane są do monitorowania transakcji, poprzez różne akty prawne w Azji, w USA (FACTA– Foreign Account Tax Compliance Act oraz US Patriot Act 2001), czy wkrótce obowiązującymi czterech europejskich dyrektyw (4MLD)
Article covers the theoretical problem of money laundering and terrorist financing, as well as concisely presents selected statistical methods that allow the detection of unusual transactions, which may potentially pose a risk to use the bank for money laundering or terrorist financing. This topic has been chosen because global financial institutions pay more and more attention to the risk of AML (Anti-Money-Laundering), that is the risks associated with the use of financial institutions in the process of money laundering and fraud. Banks are obliged to monitor transactions through various acts in Asia, the United States (FACTA – Foreign Account Tax Compliance Act oraz US Patriot Act 2001) and soon the four European directives (4MLD).
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2015, 2, 3
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych policji
Autorzy:
Opitek, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1921973.pdf
Data publikacji:
2019-12-02
Wydawca:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:
kryptowaluty
przestępstwo
blockchain
haking
prawo
dowody cyfrowe
zabezpieczenie mienia
pranie pieniędzy
Opis:
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom (szczególnie funkcjonariuszom organów ścigania realizującym czynności dochodzeniowo-śledcze) charakteru technicznego i prawnego walut cyfrowych oraz obrazu przestępczości popełnianej z ich wykorzystaniem. Omówiono ich status, m.in. na gruncie prawa karnego, jako: śladu, dowodu oraz przedmiotu poręczenia i zabezpieczenia majątkowego. Jest on odmienny w zależności od tego, jaką rolę przypisano danym binarnym w konkretnej sprawie. Zagadnienie prania pieniędzy z wykorzystaniem walut cyfrowych to jeden z wątków artykułu omówiony bardziej szczegółowo. Skupiono się m.in. na zmach stosowanych przez sprawców oraz możliwości ich zidentyfi kowania. Opisano, posiłkując się konkretnymi przykładami, specyfi kę i kwalifi kację prawną przestępstw popełnianych w związku z funkcjonowaniem kryptowalut. Ostatnia część artykułu dotyczy analizy instytucji tymczasowego zajęcia mienia, którego przedmiotem są omawiane prawa. Jest to pierwsze opracowanie tego zagadnienia w polskiej literaturze prawniczej. Skupiono się na aspektach technicznych realizacji zajęcia, gdyż w praktyce mogą one stwarzać poważne trudności. Całość opracowania kończy krótkie podsumowanie poczynionych ustaleń i wniosków.
Źródło:
Przegląd Policyjny; 2017, 2(126); 138-158
0867-5708
Pojawia się w:
Przegląd Policyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Financial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych?
Financial Action Task Force (FATF) – financial great power concert?
Autorzy:
Kołek, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/506834.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:
FATF
pranie pieniędzy
terroryzm
globalne zarządzanie
money laundering
terrorism
global governance
Opis:
Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest istotnym elementem w systemie regulacyjnym międzynarodowych stosunków gospodarczych. Grupę można scharakteryzować jako współczesny sektorowy odpowiednik XIX-wiecznego koncertu mocarstw. Pięć cech tego ostatniego – 1) szczególna rola wielkich mocarstw; 2) półotwarty charakter; 3) cel, jakim było służenie interesom członków; 4) dopuszczenie ingerencji w sprawy państw trzecich; 5) ograniczona instytucjonalizacja – odpowiadają również charakterystyce FATF. Artykuł omawia liczne podobieństwa oraz pewne różnice między obydwoma systemami. Ogólny wniosek brzmi, że mimo pewnych niedostatków, model działalności FATF, przypominający koncert mocarstw, jest skutecznym i wydajnym narzędziem zwalczania przestępczości i terroryzmu. Jest zatem użyteczny dla całej społeczności międzynarodowej.
The Financial Action Task Force (FATF) constitutes an important pillar in the regulatory system of international economic relations. The Group can be seen as a modern equivalent of the nineteenthcentury “concert of powers”. Five characteristics of the latter – 1) special role of great powers; 2) semi-openness; 3) main purpose of serving the interest of its members; 4) accepting intervention into affairs of non-members; 5) limited institutionalization – can also be used to describe FATF. The article elaborates on the multiple similarities, while also discussing the differences between both systems. The conclusion is that despite its minor drawbacks, the FATF model is an efficient and effective tool in combating crime and terrorism, and as such is beneficial for the whole international community, not only the very members of the Group.
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe; 2017, 4; 131-147
1733-2680
2451-0610
Pojawia się w:
Krakowskie Studia Międzynarodowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problematyka kwalifikowania zachowania polegającego na udostępnieniu konta, które służyło do dokonania oszustwa. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 2.10.2018 r., IV Ka 555/18
The issue of qualifying the behaviour consisting in providing an account that was used to commit fraud. Gloss to the judgment of the Provincial Court in Świdnica of 2 October 2018, IV Ka 555/18
Autorzy:
Kluza, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2188117.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Tematy:
pomocnictwo
słup
oszustwo
pranie brudnych pieniędzy
aiding
pole
fraud
money laundering
Opis:
Glosa dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy, który zmierzył się ze stosunkowo częstym stanem faktycznym, a dotyczącym założenia konta bankowego i następnie udostępnienia jego danych osobie trzeciej, która za jego pośrednictwem dokonuje oszustw. Sąd Okręgowy w Świdnicy, w ślad za sądem I instancji, przypisał w takim przypadku działanie w ramach pomocnictwa do oszustwa. Stanowisko to jest słuszne, niemniej na tym tle poczynić należy pewne szczegółowe uwagi, co zostanie przedstawione w glosie.
The gloss concerns the judgment of the Provincial Court in Świdnica, which faced a relatively frequent factual state of opening a bank account and then disclosing its data to a third party who performs fraud through it. The Provincial Court in Świdnica, following the court of first instance, rightly attributed the aid to fraud. This position is correct, but it is against this background that some specific remarks should be made, which will be presented in the commentary.
Źródło:
Prawo w Działaniu; 2023, 53; 234-244
2084-1906
2657-4691
Pojawia się w:
Prawo w Działaniu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Psychomanipulacja jako technika werbunku wykorzystywana przez sekty oraz ich fasadowe organizacje
Psychomanipulation as a method of recruitment applied by sects and their superficial organization
Autorzy:
Jankowska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/567441.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Olsztyńska Szkoła Wyższa
Tematy:
Psychomanipulacja
Werbunek
Indoktrynacja
„Pranie mózgu”
Sekta
Psychomanipulation
Recruitment
Indoctrination
"Brainwashing"
Sect
Opis:
Artykuł nakreśla różnicę między technikami tolerowanymi społecznie, które są wykorzystywane np. w procesie wychowania czy też w edukacji, a technikami stosowanymi w celu wymuszenia konkretnych zachowań czy postaw. Psychomanipulacja jest subtelną metodą wykorzystywaną również przez sekty do werbunku nowych adeptów. Zabiegi psychomanipulacyjne można sklasyfikować według kryterium głębokości ingerencji w psychikę drugiego człowieka. Psychomanipulacja wspiera się na trzech filarach: guru, efekt grupowy oraz doktryna i propaganda.
The article outlines the difference between psychological techniques which are accepted socially and applied e.g. in the process of upbringing or education, and those used to enforce specific behaviors or attitudes. Psycho manipulation is a subtle method put into use by sects to recruit new members. Manipulation treatments can be classified according to the criterion of the profundity of the interference in the psyche of a fellow human being. Psychomanipulation mainly rests on three pillars: the Guru, the group effect and the doctrine and propaganda applied.
Źródło:
Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne; 2012, 4; 161-174
2084-1140
Pojawia się w:
Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Super SAR” i inne rozwiązania na rzecz niepojedynczego rozpoznawania i zgłaszania podejrzanej aktywności ML/FT przez instytucje obowiązane
Autorzy:
Kędzierski, Maciej Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/45659917.pdf
Data publikacji:
2023-11-14
Wydawca:
Akademia Policji w Szczytnie
Tematy:
„Super SAR”
wspólny SAR
raport
pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
instytucja obowiązana
Opis:
Raportowanie SAR do jednostek analityki finansowej stanowi wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanych w ramach systemu AML/CFT. Działania te podejmowane są jako wynik indywidualnej oceny ryzyka klienta/transakcji, ale także polityki przeciwdziałania opartej na analizie i ocenie ryzyka instytucjonalnego. Taka konstrukcja zachowania instytucji obowiązanych miała być przeciwwagą dla potencjalnych i rzeczywistych sprawców przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W konsekwencji instytucje obowiązane pojedynczo miały rozpoznawać składowe szerokiego łańcucha sprawstwa, legalizowania środków finansowych pochodzących z czynów zabronionych oraz będących elementem kamuflażu źródła i beneficjentów środków z przeznaczeniem ich dla terrorystów. Z czasem zaczęto dostrzegać nieskuteczność tego typu przeciwdziałań, zwłaszcza że przekazywane do jednostki analityki finansowej informacje w niewielkim stopniu były weryfikowane pozytywnie i kierowane do organów prokuratury jako zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Następczo zaczęły powstawać nowe schematy przeciwdziałania oparte na współuczestnictwie kilku instytucji obowiązanych i wzajemnej wymianie informacji o naznaczonych negatywnie podmiotach. Koncepcje te, mimo że różnią się zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznej realizacji stanowią ważną przeciwwagę wobec zindywidualizowanych analiz ryzyka kreowanego i wyłącznie ocenianego w poszczególnej, zindywidualizowanej instytucji obowiązanej.
Źródło:
Przegląd Policyjny; 2023, 151(3); 92-119
0867-5708
Pojawia się w:
Przegląd Policyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce
The Phenomenon of Money Laundering as a Field of Research in Poland
Autorzy:
Filipkowski, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/699120.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych PAN
Tematy:
pranie pieniędzy
przestępczość zorganizowana
badania
Polska
money laundering
research
Polska
organized crime
Opis:
Legalising proceeds of crime has been criminalised since 1995 in Poland when the Protection of Economic Turnover Act came in force. The trouble was that no one had an idea what it was. Few cases were investigated and most of tchem were dismissed by the court. The necessary studies became inevitable in order to measure the phenomenon. There have been two major fields of research concerning the money laundering issue: the methods of legalising proceeds of crime and building and organising anti-money laundering regime in Poland. The first issue refers to the problem of the phenomenology of money laundering. It covers studies of criminal cases in order to analyse methods used by the launderers. The experts are trying to answer several basic questions: how the proceeds of crime are being legalised, which financial and non-financial institutions are abused, how much money is being laundered. is there a method typical for Poland, etc. The second field of research covers the functioning of the anti-money laundering regime in Poland. The Polish financial intelligelce unit has been established scarcely in 2001. It is still under construction due to changes of international standards, as well as due to the improverment of existing regulations. There is some research concerning the following issues: how obliged institutions fulfil statutory obligations, how their employees are prepared to execute them, is the system efficient, etc. The author presents the results of the studies conducted so far referring to both areas. He shows a diagnosis of the Polish situation in that regard. He also suggests some new untouched areas. As the last point, the author included some case studies. They are examples of criminal cases concerning money laundering in Poland.
Źródło:
Archiwum Kryminologii; 2006, XXVIII; 169-178
0066-6890
2719-4280
Pojawia się w:
Archiwum Kryminologii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego
Money laundering as an example of an economic crime
Autorzy:
Hryniewicka, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/692686.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
white-collar crime
money laundring
enterprises
przestępstwo gospodarcze
pranie brudnych pieniędzy
przedsiębiorstwa
Opis:
The paper examines the issues related to economic crimes which include money laundry procedures. An objective of the paper is to present in a comprehensive manner the process of money laundering starting from the definitions of the legal aspects, through the economic perspective, types and methods, to the exposure of its scale and its consequences. The paper draws from numerous reference books and the recent reports dealing with that phenomenon.
Artykuł podejmuje problematykę związaną z przestępstwami gospodarczymi, w skład których wlicza się proceder prania brudnych pieniędzy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w sposób kompleksowy procesu prania brudnych pieniędzy, tj. od definicji, przez aspekty prawne, ujęcie ekonomiczne, rodzaje i metody, aż po pokazanie skali tego zjawiska oraz jego konsekwencji. W opracowaniu wykorzystano wiele pozycji literatury oraz najnowszych raportów dotyczących informacji o tym zjawisku.
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2014, 76, 4; 317-332
0035-9629
2543-9170
Pojawia się w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Obowiązek pomocnictwa fiskusowi…?!
Duty to help the tax office...?!
Autorzy:
Charkiewicz, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28762909.pdf
Data publikacji:
2023-08-28
Wydawca:
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i wspólnicy
Tematy:
raportowanie
pomocnictwo
transakcje podejrzane
pranie brudnych pieniędzy
reporting
aiding
suspicious transactions
money laundering
Opis:
W niniejszym opracowaniu poruszono tematykę obowiązku, nałożonego m.in. na księgowych, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, banki, instytucje finansowe, Pocztę Polską, zgłaszania organom podatkowym i organom ścigania transakcji, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Wymienione podmioty są ustawowo zobligowane do analizy, ewidencjonowania, zgłaszania podejrzanych zachowań, a za niewykonanie tego nakazu grożą surowe sankcje. W związku z powyższym może powstać dylemat natury moralnej, może się bowiem okazać, że trzeba będzie złożyć zawiadomienie dotyczące własnego klienta.
This elaboration dealing with mandatory topics with the obligation to inform imposed by, among others, on accountants, notaries, legal advisers, attorneys, tax advisers, banks, financial institutions, Poczta Polska regarding payments made by the tax authority and the law enforcement authority for transactions that are related to the use of money or financing. Based on specific statutory obligations for analysis, recording, consideration of behavior and severe restriction for non-compliance. These obligors may establish a moral conclusion regarding notification of their clients.
Źródło:
Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych; 2023, 8(324); 46-54
1427-2008
2449-7584
Pojawia się w:
Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych
Counteracting Money Laundering in Slovakia in Light of Certain Polish Legal Solutions
Autorzy:
Kukuła, Zygmunt
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485196.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Pranie brudnych pieniędzy
Zwalczanie przestępczości
Regulacje prawne
Money laundering
Crime prevention
Legal regulations
Opis:
Pranie pieniędzy i innych wartości majątkowych pochodzących z przestępstw, w dużej mierze z przestępstw popełnionych w zorganizowanych strukturach, stanowi nadal poważny problem dla wszystkich współczesnych organizacji państwowych oraz działających tam instytucji bankowych. [...] Podejmując niniejszy temat, zdecydowano, aby wziąć pod uwagę unormowania prawne, obowiązujące w tym względzie na terenie Słowacji. Trzeba mieć przy tym świadomość, że znajomość prawa słowackiego jest w Polsce wciąż słabo znana. Zagadnienia z tym związane zasługują na dokładniejsze omówienie również z tego powodu, że oprócz sąsiedztwa i pogłębiającej się współpracy gospodarczej jesteśmy uczestnikami struktur europejskich w ramach Unii, co nadaje tym relacjom szersze znaczenie.
The publication presents regulations in Slovakian law which aim to counteract the crime of money laundering. The applicable legislation came about as a result of the implementation of international acts of law which oblige signatories to ensure effective legal solutions in this regard in domestic law. The regulations of the Slovakian Act on Prevention of Legalization of Proceeds of Criminal Activity and Terrorist Financing as well as the criminal code are discussed. Basic terminology used in the act is presented, as are the organization and competencies of agencies responsible for counteracting such occurrences. Since such crimes are often carried out with the intermediation of the banking system, key issues in this respect have also been touched upon. The subject of additional chapters are criminal and administrative consequences in the event of failure to observe the relevant requirements. A comparative analysis has also been carried out in the area of Polish and Slovakian regulations in order to demonstrate similarities and differences pertaining to particular issues. It is emphasized that money laundering is of international scope and in order to cooperate effectively, a knowledge of its fundamental issues in two neighboring countries is desirable.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2013, 1(50); 92-111
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych
International Efforts to Prevent Corruption and Money Laundering
Autorzy:
Dąbrowski, Łukasz Dawid
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2141252.pdf
Data publikacji:
2019-12-23
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tematy:
korupcja
zapobieganie korupcji
pranie pieniędzy
organizacje międzynarodowe
corruption
corruption prevention
money laundering
international organizations
Opis:
Artykuł przedstawia najważniejsze organizacje międzynarodowe, których działalność skupia się na walce z przestępczością korupcyjną, koncentrując się na postanowieniach dokumentów międzynarodowych odgrywających największą rolę w tym zakresie. Wskazuje podstawowe cele i wytyczne odpowiednich inicjatyw organizacji regionalnych, międzyregionalnych oraz wielostronnych zajmujących się zwalczaniem procederu prania pieniędzy przeznaczonych w szczególności dla banków i instytucji fi nansowych. Inicjatywy te przedstawione są na tle unormowań konwencyjnych dotyczących zwalczania i zapobiegania przestępczości korupcyjnej, mogą jednak mieć zastosowanie nie tylko w przypadku przestępczości korupcyjnej, lecz również w przypadku każdej innej transgranicznej działalności przestępczej.
The paper presents the most important international organizations focusing on fighting with corruption following the most significant international documents’ resolutions. It discusses the basic objectives and guidelines of the regional, interregional and multilateral initiatives dealing with the fight against money laundering, in particular the money for banks or financial institutions. Those initiatives are presented with consideration for conventional regulations for fighting and prevention of corruption. However, they may also be used to discuss any other transboundary criminal activity.
Źródło:
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego; 2010, 4; 170-179
1896-8848
2450-3436
Pojawia się w:
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekty prawne przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy w Polsce. Wyzwanie dla polskich instytucji finansowych
Autorzy:
Małgorzata, Brulińska,
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/902586.pdf
Data publikacji:
2019-05-02
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
money laundering
financial institutions
digital currency
crime
pranie pieniędzy
instytucje finansowe
pieniądz wirtualny
przestępstwo
Opis:
This publication consists of two parts: The first part concerns new challenges, which financial institutions will have to meet on the basis of the new act on counteracting money laundering and financing of terrorism (Dz.U. 2018, item 723), which came into force on 13 July 2018 and implement the provisions of Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2015/849 of 20 May 2015 to the Polish legal system. and introduces revised Financial Task Force (FATF) recommendations. The changes are aimed to increasing the effectiveness of the national system of counteracting money laundering and financing of terrorism and will have a significant impact on the functioning of the Polish financial institutions. The second part focuses on presenting long-term challenges in the area of AML (Anti-Money Laundering) / FTR (Financial Transaction Report) that will be faced by Polish financial institutions. The research problem is the question, which legal challenges will appear for the Polish institutions at the time of entry into force of the Act of 1 March 2018 on counteracting money laundering and financing of terrorism and what new challenges will face the legislator (and not only legislator) in the further future.
Źródło:
Studia Iuridica; 2018, 77; 7-22
0137-4346
Pojawia się w:
Studia Iuridica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 49

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies