- Tytuł:
-
Economic security and prevention of money laundering in commercial banks of Latvia
Экономическая безопасность и борьба с отмыванием денег в коммерческих банках Латвии - Autorzy:
-
Surmach, Andrey
Stecenko, Inna - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1187378.pdf
- Data publikacji:
- 2020
- Wydawca:
- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
- Tematy:
-
economic security
banks
legalization of funds
commercial banks
Latvia
bezpieczeństwo ekonomiczne
banki
legalizacja funduszy
banki komercyjne
Łotwa - Opis:
- Po przeprowadzeniu analizy autorzy artykułu proponują własną interpretację pojęcia „bezpieczeństwo ekonomiczne”. Uważają również banki łotewskie za jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego państwa. Artykuł koncentruje się na walce z praniem pieniędzy. Przedstawia zastosowanie łotewskich aktów normatywnych dotyczących zapobiegania przestępczym procedurom prania pieniędzy. Autorzy proponują mechanizmy skutecznego blokowania podejrzanych rachunków w bankach komercyjnych na Łotwie oraz sposoby ich praktycznej realizacji. W wyniku ich zastosowania środowiska przestępcze nie będą w stanie ominąć blokad rachunków w bankach komercyjnych nałożonych przez organy ścigania. Zatrzymane fundusze będą mogły uzupełnić budżet Republiki Łotewskiej.
- Źródło:
-
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności; 2020, 2(6); 59-67
2450-5005 - Pojawia się w:
- De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł