- Tytuł:
-
Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
The basel committee guidance of 15 january 2014 for management of risks related to money laundering and financing of terrorism - Autorzy:
- Zielinski, Marek
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/443315.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Wyższa Szkoła Humanitas
- Tematy:
-
zarządzenie ryzykiem
pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
risk management
money laundering
financing of terrorism
Basel Committee on Banking Supervision - Opis:
-
W niniejszym artykule zostały przybliżone jedynie wybrane aspekty omawianych
wytycznych BCBS z 2014 r., gdyż nie jest możliwe kompleksowe przedstawienie tematyki,
która mogłaby być przedmiotem niejednej monografii. Dlatego też skoncentrowano się
w niniejszym opracowaniu na tych postanowieniach wytycznych BCBS z 2014 r., które mogą
mieć istotne znaczenie dla rozważań karnoprawnych w przedmiocie zapobiegania i zwalczania
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto celem opracowania jest zwrócenie
uwagi na rolę Komitetu Bazylejskiego w zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu w okresie 1988–2014, a także na silne powiązania BCBS z FATF w walce
z tymi negatywnymi zjawiskami w systemie bankowym. W pracy z tekstem wytycznych BCBS
z 2014 r. wykorzystano zarówno ich wersję angielską, jak i wersję niemiecką. W związku z tym
dają się zauważyć znaczne rozbieżności pomiędzy tymi wersjami, które wynikają nie tylko
ze specyfiki tych języków. Cenne byłoby przełożenie niniejszych wytycznych na język polski
dla ułatwienia zapoznania się z nimi i ich wdrożenia w ramach procedur bankowych.
In this paper the aspects of some guidelines of Basel Committee on Banking Supervision of 2014 were considered. It should be strictly stressed that there is not possibility to write about this problem in details, because it could be a subject of a book. The central aim of this paper is to show the directives about prevention and repression of financing of terrorism and money laundering. It is important to prove a role of BCBS (1988–2014) in this matter. Moreover, the relations between Basel Committee and Financial Actions Task Force on Money Laundering were shown in the light of a fight with negative facts in banking system. Working with BCBS document of 2014 was discussed both English and German version of text. There are differences between them, which are implied not only by syntactic and semantics specific of these languages. In this context it would be important to translate this document into Polish for using it in banking procedures. - Źródło:
-
Roczniki Administracji i Prawa; 2017, 17/zeszyt specjalny; 301-311
1644-9126 - Pojawia się w:
- Roczniki Administracji i Prawa
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł