Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "laundering" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Rola NOK w poprawianiu zarządzania aktywami publicznymi – priorytetowe zadania Grupy Roboczej INTOSAI
    Role of SAIs in the Improvement of Public Assets Governance – Activities of the INTOSAI Working Group on the Fight against Corruption and Money Laundering
    Autorzy:
    Kościelniak, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/416637.pdf
    Data publikacji:
    2015-02
    Wydawca:
    Najwyższa Izba Kontroli
    Tematy:
    corruption
    money laundering
    good governance
    Opis:
    The mission of the INTOSAI Working Group on the Fight against Corruption and Money Laundering is to promote international cooperation among Supreme Audit Institutions (SAIs) and other international institutions in the area of the fight against corruption and money laundering. Another objective of the Group’s activities is also to set policies and strategies on how to combat these phenomena within the mandates of SAIs. At present, one of priority tasks of the Group is to finalise works on the document comprising guidelines on good governance of public assets.
    Źródło:
    Kontrola Państwowa; 2015, 60, 1 (360); 174-179
    0452-5027
    Pojawia się w:
    Kontrola Państwowa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nadużycie władzy publicznej elementem korupcji – próba szerszego ujęcia zjawiska
    Abuse of Public Authority as an Element of Corruption – an Attempt to Provide a Wider Perspective
    Autorzy:
    Walczak, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/416702.pdf
    Data publikacji:
    2019-06
    Wydawca:
    Najwyższa Izba Kontroli
    Tematy:
    corruption
    public authority
    legal corruption
    entrepreneurship
    money laundering
    Opis:
    The article attempts to thoroughly discuss and interpret actions and mechanisms strictly related to corruption, associated with the abuse of authority, mandated responsibilities and decision-making competences. The author discusses broad understanding of the notion of corruption, provides his own definition of corruption and presents substantive arguments to justify his reasoning and perception of specific events and processes. In his article, the author also analyses the proceedings patterns which are characteristic of the so-called legal corruption. Special attention is paid to the motives and objectives of actions taken, as well as the consequences of such practices. In the later part of the study, the premises and circumstances are discussed, which are significant for the abuse of power qualified under the provisions of Article 231 of the Criminal Code.
    Źródło:
    Kontrola Państwowa; 2019, 64, 3 (386); 109-125
    0452-5027
    Pojawia się w:
    Kontrola Państwowa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Miejsce organów kontroli w walce z korupcją – identyfikacja i eliminacja mechanizmów korupcjogennych
    Audit Bodies in the Fight Against Corruption – Identification and Elimination of Corruption-Prone Mechanisms
    Autorzy:
    Szyc, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/416933.pdf
    Data publikacji:
    2015-12
    Wydawca:
    Najwyższa Izba Kontroli
    Tematy:
    fight against corruption
    Money Laundering
    good governance
    public assets
    Opis:
    There are many entities in Poland that deal with the fight against corruption, and although no clear outcomes of their activities can be observed, the country has been rating higher and higher in the reports of the Transparency International. A vast majority of the Polish society, like in other European Union Member States, are convinced that the scale of corruption is big. Supreme Audit Institutions have been for many years engaging in the fight against corruption. The Working Group on the Fight against Corruption and Money Laundering, which is one of the structures of the International Organisation of Supreme Audit Institutions – INTOSAI, among one of its objectives for the years 2011-2016 listed the following: to define and promote a strategy to fight corruption and money laundering. At the moment, works have been finalised within the Group on guidelines on good governance of public assets. The document has been developed by a sub-group led by the Supreme Audit Office of Poland.
    Źródło:
    Kontrola Państwowa; 2015, 60, 6 (365); 37-53
    0452-5027
    Pojawia się w:
    Kontrola Państwowa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Proceder prania pieniędzy - zarys problematyki
    Money Laundering Practice – A Problem Outline
    Autorzy:
    Goleński, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/20874547.pdf
    Data publikacji:
    2023-08-31
    Wydawca:
    Najwyższa Izba Kontroli
    Tematy:
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
    system AML
    GIIF
    money laundering prevention
    terrorism financing
    national system for money laundering prevention
    AML system
    Opis:
    Pranie pieniędzy jest uważane za jedno z poważniejszych zagrożeń dla systemu finansowego państwa, godzących w prawidłowość obrotu gospodarczego. Przeciwdziałanie mu stanowi wyzwanie dla instytucji publicznych oraz komercyjnych, które są bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w tzw. system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obecnie obserwowane zmiany technologiczne, sytuacja geopolityczna, pomysłowość przestępców oraz luki w systemie sprawiają, że pomimo rosnącej wiedzy na temat sposobów i mechanizmów prania pieniędzy konieczne jest podejmowanie coraz to nowych inicjatyw mających uszczelnić system finansowy i w założeniu oczyścić go z „brudnych” środków. W artykule zostaną podjęte kwestie związane z definiowaniem i mechanizmami prania pieniędzy, opisane wybrane regulacje dotyczące tych przestępstw, a także zarysowany polski system instytucjonalny powołany do walki z owym procederem.
    The article describes the ways of defining the money laundering phenomenon, the mechanisms for money laundering, and the legal regulations on related crimes. It also presents the characterization of the AML system (prevention of money laundering and terrorism financing) that is in force in Poland. Money laundering denotes introducing to the legal turnover of funds coming from criminal activities. It is a serious threat due to its negative impact in the economic system, but also because of its close connections with basic crimes in which organised criminal groups are frequently involved. Technological changes and the growing creativity of criminals call for the AML system to adjust to new challenges, and to react to them effectively. In order to reduce the scale and scope of the phenomenon, numerous regulations are being introduced aimed at its neutralizing. The regulations in the AML area can be commonly binding as legal acts, or they can constitute the so called soft laws, such as recommendations or guidance. Poland, similarly to other states, makes them implemented since the effectiveness of the institutions that fight against money laundering is much higher when they collaborate within international organisations than when respective legal provisions are introduced in national legislatures.
    Źródło:
    Kontrola Państwowa; 2023, 68, 4 (411); 100-117
    0452-5027
    Pojawia się w:
    Kontrola Państwowa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Walka z korupcją i praniem brudnych pieniędzy – narada grupy roboczej INTOSAI
    Fight against Corruption and Money Laundering – Meeting of the INTOSAI Working Group
    Autorzy:
    Żyndul, Kamila
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/416697.pdf
    Data publikacji:
    2014-10
    Wydawca:
    Najwyższa Izba Kontroli
    Tematy:
    Fight against Corruption and Money Laundering
    good governance of public assets
    corruption prevention
    governmental agencies
    Opis:
    In the second week of September, in the headquarters of NIK, a meeting took place of the INTOSAI Working Group on the Fight against Corruption and Money Laundering (WGFACML). At present, the priority task of the group is to finalise the works on two documents. The first document is the guideline on enhancing good governance of public assets. While the other document is a standard dedicated to corruption prevention in governmental agencies.
    Źródło:
    Kontrola Państwowa; 2014, 59, 5 (358); 136-137
    0452-5027
    Pojawia się w:
    Kontrola Państwowa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies