Temat: pranie - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych policji
Autorzy:: Opitek, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1921973.pdf
Data publikacji:: 2019-12-02
Wydawca:: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:: kryptowaluty
przestępstwo
blockchain
haking
prawo
dowody cyfrowe
zabezpieczenie mienia
pranie pieniędzy
Opis:: Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom (szczególnie funkcjonariuszom organów ścigania realizującym czynności dochodzeniowo-śledcze) charakteru technicznego i prawnego walut cyfrowych oraz obrazu przestępczości popełnianej z ich wykorzystaniem. Omówiono ich status, m.in. na gruncie prawa karnego, jako: śladu, dowodu oraz przedmiotu poręczenia i zabezpieczenia majątkowego. Jest on odmienny w zależności od tego, jaką rolę przypisano danym binarnym w konkretnej sprawie. Zagadnienie prania pieniędzy z wykorzystaniem walut cyfrowych to jeden z wątków artykułu omówiony bardziej szczegółowo. Skupiono się m.in. na zmach stosowanych przez sprawców oraz możliwości ich zidentyfi kowania. Opisano, posiłkując się konkretnymi przykładami, specyfi kę i kwalifi kację prawną przestępstw popełnianych w związku z funkcjonowaniem kryptowalut. Ostatnia część artykułu dotyczy analizy instytucji tymczasowego zajęcia mienia, którego przedmiotem są omawiane prawa. Jest to pierwsze opracowanie tego zagadnienia w polskiej literaturze prawniczej. Skupiono się na aspektach technicznych realizacji zajęcia, gdyż w praktyce mogą one stwarzać poważne trudności. Całość opracowania kończy krótkie podsumowanie poczynionych ustaleń i wniosków.
Źródło:: Przegląd Policyjny; 2017, 2(126); 138-158
0867-5708
Pojawia się w:: Przegląd Policyjny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: „Super SAR” i inne rozwiązania na rzecz niepojedynczego rozpoznawania i zgłaszania podejrzanej aktywności ML/FT przez instytucje obowiązane
Autorzy:: Kędzierski, Maciej Aleksander
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/45659917.pdf
Data publikacji:: 2023-11-14
Wydawca:: Akademia Policji w Szczytnie
Tematy:: „Super SAR”
wspólny SAR
raport
pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
instytucja obowiązana
Opis:: Raportowanie SAR do jednostek analityki finansowej stanowi wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanych w ramach systemu AML/CFT. Działania te podejmowane są jako wynik indywidualnej oceny ryzyka klienta/transakcji, ale także polityki przeciwdziałania opartej na analizie i ocenie ryzyka instytucjonalnego. Taka konstrukcja zachowania instytucji obowiązanych miała być przeciwwagą dla potencjalnych i rzeczywistych sprawców przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W konsekwencji instytucje obowiązane pojedynczo miały rozpoznawać składowe szerokiego łańcucha sprawstwa, legalizowania środków finansowych pochodzących z czynów zabronionych oraz będących elementem kamuflażu źródła i beneficjentów środków z przeznaczeniem ich dla terrorystów. Z czasem zaczęto dostrzegać nieskuteczność tego typu przeciwdziałań, zwłaszcza że przekazywane do jednostki analityki finansowej informacje w niewielkim stopniu były weryfikowane pozytywnie i kierowane do organów prokuratury jako zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Następczo zaczęły powstawać nowe schematy przeciwdziałania oparte na współuczestnictwie kilku instytucji obowiązanych i wzajemnej wymianie informacji o naznaczonych negatywnie podmiotach. Koncepcje te, mimo że różnią się zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznej realizacji stanowią ważną przeciwwagę wobec zindywidualizowanych analiz ryzyka kreowanego i wyłącznie ocenianego w poszczególnej, zindywidualizowanej instytucji obowiązanej.
Źródło:: Przegląd Policyjny; 2023, 151(3); 92-119
0867-5708
Pojawia się w:: Przegląd Policyjny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zadania Policji w wykrywaniu przestępstwa stypizowanego w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny w świetle ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Jasiński, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/45242464.pdf
Data publikacji:: 2022-04-28
Wydawca:: Akademia Policji w Szczytnie
Tematy:: pranie pieniędzy
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
czynności operacyjno-rozpoznawcze
czynności dochodzeniowo-śledcze
krajowa ocena ryzyka
Opis:: Pranie pieniędzy stanowi proceder istotny dla sprawców indywidualnych i zorganizowanych grup przestępczych, ponieważ pozwala im funkcjonować w oparciu o zyski z przestępstw w długiej perspektywie czasowej, ale jednocześnie z tego powodu stanowi duże zagrożenie dla legalnego obrotu gospodarczego. Z tych względów od ponad trzech dekad tworzone są na świecie systemy przeciwdziałania z centralnym miejscem dla organów państwowych (AML). W Polsce od 20 lat system taki oparty jest o Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Z jego działań korzysta m.in. prokuratura i Policja. Związane jest to przede wszystkim z potrzebą wykorzystywania informacji do skomplikowanych postępowań przygotowawczych, ale także do czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji. Nowa ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu precyzuje warunki współpracy wielu podmiotów, w tym GIIF, prokuratury i Policji, i uszczegółowia zasady transferu informacji między nimi, wytycza zakresy kompetencyjne i określa sposób wykorzystywania sektora prywatnego do celów zwalczania procederu. W niniejszym opracowaniu prezentuje się trzy kategorie zadań spełnianych przez Policję w wykrywaniu przestępstwa prania pieniędzy, które umiejscawia się w systemie AML. Po pierwsze, są to czynności operacyjno-rozpoznawcze, których nie definiuje bezpośrednio ustawa z 1 marca 2018 r., ale ich wyniki kierowane są także do GIIF i mogą mieć duże znaczenie dla systemu AML. Po drugie, są to zadania wynikające z komunikacji bezpośredniej Policji z GIIF oraz czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzone po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy. Wreszcie po trzecie, są to zadania związane z tworzeniem i wykorzystywaniem (także w procesie wykrywania przestępstwa) krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz wynikające ze strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Źródło:: Przegląd Policyjny; 2022, 145(1); 44-61
0867-5708
Pojawia się w:: Przegląd Policyjny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zabezpieczenie majątkowe w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej
Autorzy:: Domagalski, Leszek
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1933283.pdf
Data publikacji:: 2021-04-21
Wydawca:: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:: postępowanie przygotowawcze
postępowanie zabezpieczające
konfiskata rozszerzona
pranie pieniędzy
Policja
Prokuratura
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
zajęcie mienia
Opis:: W artykule przedstawiono funkcję zabezpieczenia majątkowego w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, zorganizowanej i skarbowej. Zwrócono uwagę na służby i organy tworzące trzy filary systemu odzyskiwania mienia, komórkę odpowiedzialną m.in. za zbieranie i przetwarzanie informacji o składnikach majątku stanowiących korzyści z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz wchodzącą w skład struktury Komendy Głównej Policji, Prokuratury oraz generalnego inspektora informacji finansowej. Scharakteryzowano zmiany przepisów wprowadzonych ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, które dotyczą tzw. konfiskaty rozszerzonej. Przedstawiono istotę nowych regulacji prawnych i znaczenie konfiskaty rozszerzonej, opartej o domniemania prawne. Zinterpretowano również ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i jej znaczenie dla odzyskiwania mienia i przeciwdziałania przestępczości godzącej w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
Źródło:: Przegląd Policyjny; 2020, 140(4); 84-99
0867-5708
Pojawia się w:: Przegląd Policyjny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "pranie" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język