- Tytuł:
-
Analiza przepływów finansowych jako szczególna technika analizy kryminalnej. Praktyczne wykorzystanie.
The analysis of financial flows as a particular kind of the criminal analysis. Practical usage. - Autorzy:
- Kołdys, Magdalena
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/501705.pdf
- Data publikacji:
- 2015-11-15
- Wydawca:
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Tematy:
-
analiza kryminalna
analiza przepływów finansowych rachunek bankowy
transakcja finansowa
dane finansowe
Crime analysis
analysis of financial flows
bank account
financial transaction
financial data - Opis:
-
Analiza kryminalna to skuteczne narzędzie wykorzystywane przez organy ścigania
do zwalczania przestępczości, zwłaszcza o charakterze gospodarczym. W opracowaniu
autorka przedstawia definicję oraz typologię pojęcia analiza kryminalna. Jako przykład
wykorzystania tego typu analizy szerzej opisuje jej specyficzny rodzaj – metodę
analityczną – jakim jest analiza przepływów finansowych.
Analizę przepływów finansowych można zdefiniować jako wykonywanie
wielu czynności ukierunkowanych na wykorzystanie i przetworzenie danych pochodzących
najczęściej z różnego rodzaju instytucji finansowych, w celu wyodrębnienia,
identyfikacji i oznaczenia, a w efekcie wskazania transakcji, które są lub powinny zostać
objęte zainteresowaniem w ramach prowadzonych czynności operacyjnych lub procesowych.
Criminal analysis is an effective tool used by law enforcement agencies in the fight against criminality, especially of an economic character. The author presents the definition and the typology of criminal analysis. As an example of the use of criminal analysis the author presents its specific type, which is the analysis of financial flows. Analysis of financial flows can be defined as the realization of a series of activities focusing on use and processing of data derived mostly from various types of financial institutions, in order to isolate, identify and marking, and ultimately so as to indicate transactions that are or should be covered by the interest of the law enforcement within operational activities or criminal proceedings. - Źródło:
-
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2015, 7, 13; 196-208
2080-1335
2720-0841 - Pojawia się w:
- Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł